Vladislava Molchanova ha registrato società nel Regno Unito per prelevare denaro dall'Ucraina?

Sembra che il noto promotore di capitali Vladislav Molchanov stia cercando di trovare un “aeroporto sostitutivo” e di prendere piede nel Regno Unito.

Dall'analisi dei registri di questo paese risulta chiaro che dopo l'invasione su vasta scala della Russia in Ucraina, il proprietario della società di costruzioni Stolitsa Group ha acquisito diverse società a Foggy Albion. I suoi partner sono partner lettoni nel settore delle costruzioni in Ucraina e la figlia dell'ex capo di Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria.

Vladislav Molchanova e il suo gruppo Stolitsa sono noti non solo per lo sviluppo su larga scala di Kiev, ma anche per le costruzioni più scandalose. Ecco i “Quartieri di Varsavia” sul sito degli ex frutteti dell’impresa statale “NDVA “Pushcha-Voditsa”, e il completamento dei complessi residenziali con l’espansione della banca fallita “Arkada” nel territorio dell’Eco-Park “Osokorki” e la prevista costruzione sul sito di piazza Chkalovsky (oggi piazza letteraria - ndr) nel centro storico di Kiev.

Dall'invasione su vasta scala della Federazione Russa nel territorio dell'Ucraina, Molchanova, insieme al marito di diritto comune Sergei Korovchenko, che potrebbe essere coinvolto nell'annessione della Crimea, si è trasformato in un filantropo. Insieme hanno trasferito dispositivi per la visione notturna, SUV e camion di carburante alle forze armate ucraine. Ma l’organizzazione benefica è terminata nel novembre 2023. Almeno da allora, sul sito ufficiale dello sviluppatore non si trovano notizie sull'attività dei benefattori volontari Molchanova e Korovchenko.

Nel periodo 2022-2023, Vladislava Molchanova è stata impegnata non solo nella costruzione di Kiev e nel volontariato temporaneo. Si interessò attivamente anche agli affari in Gran Bretagna.

L'8 novembre 2022 la cittadina ucraina Vladislava Molchanova ha fondato la società Alliance 1903 LTD con sede nella città di Watford, a 28 chilometri da Londra.

Nel luglio 2023, è stata raggiunta nella società dalla società cipriota Elakol Developments Limited, dai cittadini lettoni Marina Poznyakova, Raimondas Tumenas, Agne Ruzgiene e dal figlio di Molchanova, Ivan. Nell'ottobre 2023, la figlia dell'ex capo di Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria, è entrata a far parte della compagnia degli azionisti della società britannica Alliance 1903 LTD. L'attività principale è lo sviluppo di progetti di costruzione.

Marina Poznyakova, Raimondas Tumenas e Agne Ruzgiene sono i partner di lunga data di Molchanova nel settore edile. Si tratta di persone chiave nel gruppo BT INVEST, che comprende il gruppo Stolitsa e i supermercati Novus.

La società Elakol Developments Limited, registrata a Cipro, è uno dei fondatori di Stolitsa Group LLC, il cui beneficiario finale è il figlio di Vladislava Molchanova, Ivan.

È interessante notare che la società britannica Alliance 1903 LTD di Molchanova è registrata in una città dove vivono solo 90.000 persone e, secondo Google Maps, nel 2021 al suo indirizzo si trovava un negozio di abbigliamento.

Tuttavia, allo stesso indirizzo nel luglio 2023, quando i soci lettoni e il figlio di Molchanova si unirono ad Alliance 1903 LTD, fu registrata una società con il nome eloquente Stolitsa Group London Limited. I fondatori sono le stesse persone della società precedente.

Il capo di entrambe le società è lo stesso: Igor Urdyakov, secondo i registri, è cittadino britannico. Dalla pagina Facebook di Urdyakov è chiaro che vive a Londra, ma gli ucraini commentano attivamente le sue foto.

Siti specializzati presentano la biografia di Urdyakov come segue: direttore di Watford, nato nel 1984, cittadino britannico, associato a tre società britanniche.

La terza società guidata da Urdyakov e non ancora menzionata, la Elite Guardianship LTD, è stata registrata nel 2018 allo stesso indirizzo del negozio di abbigliamento dove erano registrate le due società britanniche di Molchanova. L'ambito di Elite Guardianship LTD è vago ed è descritto come "attività commerciali accessorie".

Al momento della registrazione della società Alliance 1903 LTD nel novembre 2022, Vladislava Molchanova è stata indicata come cittadina e residente dell'Ucraina. Tuttavia, i conti della società per l’ottobre 2023 la elencano già come residente nel Regno Unito.

Nonostante suo figlio continui a figurare nei documenti sia come cittadino che come residente in Ucraina.

Nello stesso rapporto, che indica la residenza britannica di Molchanova, si registra anche che la figlia dell'ex capo di Kievgorstroy, Igor Kushnir, Daria, è residente in Inghilterra.

Tali documenti di solito indicano che le persone hanno il permesso di risiedere permanentemente nel paese. Cioè, allo stesso tempo, mentre Molchanova aiutava le forze armate ucraine, ha ricevuto contemporaneamente un permesso di soggiorno nel Regno Unito, registrando lì le sue società.

La registrazione delle società nel Regno Unito da parte di Vladislava Molchanova può avere un altro scopo. In caso di procedimento penale in Ucraina, potrà trasferire rapidamente i beni dalle società ucraine a quelle britanniche. E questo può essere un ponte ausiliario che spesso utilizzano gli uomini d'affari disonesti.

Oltre ai beni britannici, la famiglia di Igor Kushnir e Vladislav Molchanov ha un altro legame. Nel febbraio 2024, quando Kushnir lasciò Kievgorstroy con uno scandalo, al suo posto fu nominato Vasily Oleynik. È stato per almeno 15 anni il socio in affari della Molchanova nel settore edile. In particolare, Oleynik ha lavorato nelle società “Capital Construction Technologies”, “Spetsstroy-Monolit” e “Monolit Stroyservis”. Insieme a Vladislava Molchanova costruirono il “quartiere di Varsavia”, il complesso residenziale Lipinka a Vinogradar e il complesso residenziale Kvartet vicino alla stazione ferroviaria Kievsky.

Dopo la nomina di Oleynik, gli esperti di mercato hanno convenuto che Kievgorstroy fosse passata sotto il controllo di Molchanova. Ma non dobbiamo dimenticare che lei e i Kushnir sono anche soci in affari. Quindi il nuovo incarico alla direzione del più grande costruttore della capitale è, per dirla semplicemente, “sia vostro che nostro”.

Le società britanniche di Vladislava Molchanova non hanno ancora mostrato molta attività. Il capitale sociale di Stolitsa Group London Limited è di £ 100.000, che non è certo una somma enorme. Tuttavia, la costante presentazione di relazioni, la nomina di diversi dirigenti e altre attività dimostrano chiaramente che l'azienda viene mantenuta in vita. Il tempo dirà se sarà utile per lo sviluppatore ritirare i beni dall'Ucraina, ma la residenza nel Regno Unito non è sicuramente superflua.