Decine di casi di corruzione di alto profilo, che coinvolgono almeno 120 persone, potrebbero presto essere chiusi in Ucraina. Ciò può avvenire attraverso scappatoie formali e appositamente create nella legge. Queste scappatoie sono chiamate “emendamenti Lozovoy”.
Prevedono che qualsiasi caso (non solo quello di corruzione) possa essere chiuso se il tribunale riconosce che prima di portare il sospetto su individui specifici, gli investigatori o detective hanno condotto le indagini per più di un certo periodo, nota ZN.ua.
Dopotutto, a causa dell’“emendamento Lozovoy”, dal 2018 i casi complessi di corruzione possono essere indagati solo per 18 mesi prima che venga notificato un sospetto. Durante la guerra questo periodo fu aumentato a 30 mesi. A prima vista, questa volta è sufficiente. Ma quando parliamo di un progetto economico su larga scala con un elemento internazionale costruito nel corso degli anni, tali restrizioni sono solo un’altra possibilità per il trasgressore di farla franca.
Secondo l’ultimo sondaggio commissionato dal Centro Razumkov per Mirror of the Week, più della metà dei cittadini vede questo come un problema. Pertanto, il 54,1% conferma che è necessario abolire le restrizioni temporanee sui tempi per indagare su gravi reati di corruzione.
Allo stesso tempo, è da più di un mese che la Rada non può prendere in considerazione i progetti di legge n. 10100 e n. 10060-2 che risolvono questo problema. È ovvio che un tale ritardo da parte del comitato delle forze dell'ordine, guidato dal deputato Sergei Jonusas, gioca molto a favore dei funzionari corrotti.
Uno dei primi episodi a finire sotto i ferri a causa dell’”emendamento Lozovoy” è stato l’episodio da 19,3 miliardi di UAH del caso “Rotterdam+”, un piano il cui beneficiario è l’oligarca Rinat Akhmetov. A ciò si aggiunge il caso chiuso del “re del contrabbando” Vadim Alperin, la cui ricerca era stata avviata dallo stesso presidente Zelenskyj nel 2019.
Il vice capo dell’OP Oleg Tatarov è riuscito probabilmente ad approfittare con successo degli “emendamenti” di Lozovoj. Il suo caso di corruzione è stato chiuso il 21 aprile dello scorso anno dopo numerose manipolazioni.
Inoltre, a causa degli stessi "emendamenti di Lozovoy", il giudice del VAKS Tkachenko ha rifiutato di prendere in considerazione la petizione per sequestrare la proprietà di Kolomoisky e ha rilasciato l'imputato detenuto nel caso Privatbank. E presto secondo lo stesso principio potrebbero essere sepolti tutti gli episodi di crimini miliardari registrati nel caso Privatbank.
Allo stesso tempo, gli “emendamenti di Lozovoy” sono know-how giuridico puramente ucraino, creato con l’unico scopo: far uscire dalla punizione il “nostro” popolo.
Pertanto, per i nostri partner internazionali, che non hanno l’abitudine di limitare la durata di un’indagine prima di notificare un sospetto, tale chiusura dei casi “da zero” sembra una totale assurdità.
Negli Stati Uniti, ad esempio, dal 2006 si indaga sul caso di corruzione dell’oligarca ucraino Dmitry Firtash. Allo stesso tempo, è stato accusato solo nel 2013, sette anni dopo l'inizio delle indagini.
Allora quali sono questi “emendamenti Lozovoy”? E perché il “parlamento Zelenskyj” non è riuscito ad abolire le norme assurde del “parlamento Poroshenko” in quattro anni di lavoro? Te lo diciamo di seguito.
Quali sono gli “emendamenti Lozovoy”?
“Emendamenti Lozovoy” è il nome dato a un gruppo di emendamenti al codice di procedura penale che Andrei Lozovoy, ex deputato popolare del Partito radicale di Oleg Lyashko, ha introdotto in uno dei progetti di legge. Lozovoy ha interpretato il ruolo di una sorta di capro espiatorio, la cui reputazione non è stata un peccato per aver presentato tali “sciocchezze legali”. Dopotutto, gli emendamenti stessi erano chiaramente un “prodotto” congiunto dei partiti allora al governo.
A quel punto, NABU e SAPO avevano già implementato una serie di casi di alto profilo. Nel 2017 sono stati arrestati l’ex capo del servizio fiscale Roman Nasirov e il deputato popolare della coalizione filogovernativa Nikolai Martynenko. Allora divenne ovvio che nessuna nuova istituzione era inviolabile. Pertanto, l'allora governo vide la via della salvezza per se stesso proprio nei cambiamenti legislativi.
Ancor prima che gli emendamenti di Lozovoy entrassero in vigore, avevano causato uno scandalo. Dopotutto, senza discussione, giustificazione e in violazione delle norme, sono stati introdotti nel disegno di legge, il cui scopo era quello di garantire la modifica di una serie di codici procedurali attraverso la cosiddetta riforma della Corte Suprema.
Nel 2017, noi del Centro anticorruzione (ACC) e altri esperti abbiamo avvertito che questi emendamenti insieme rappresentano una minaccia sistemica per gli anni a venire. Tuttavia, in risposta agli avvertimenti, i deputati hanno solo osservato che le modifiche entreranno in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge e dovrebbero applicarsi solo ai casi iniziati dopo questi sei mesi, dal 16 marzo 2018.
La questione dell’abrogazione degli emendamenti è stata affrontata dopo il cambio di governo nel 2019. Il disegno di legge corrispondente è stato presentato dal presidente Zelenskyj. Tuttavia, i deputati popolari neoeletti hanno cancellato cigolantemente solo una parte delle “modifiche” di Lozovoy riguardanti il monopolio statale sugli esami e la possibilità di nominarli esclusivamente attraverso i tribunali.
Allo stesso tempo, si sono rifiutati categoricamente di cancellare alcune delle famigerate modifiche relative alle scadenze, che, in particolare, hanno permesso di “esonerare” dalla responsabilità i sospettati di corruzione.
Pertanto, a causa dei ritardi parlamentari, restano ancora in vigore le seguenti norme:
1) limitare il periodo per lo svolgimento delle indagini preliminari prima dell'annuncio del sospetto nel procedimento penale vero e proprio. Cioè, gli investigatori hanno 12 o 18 mesi (a seconda dei casi) per condurre un'indagine prima di notificare un sospetto a una persona;
2) l'obbligo di archiviare il caso in caso di violazione del termine prima o dopo il sospetto. Cioè, anche se l'autore del reato si trova già in un centro di custodia cautelare e ci sono prove che sia colpevole, a causa della violazione dei termini, letteralmente per un giorno il caso dovrebbe essere chiuso;
3) solo un giudice, e non un pubblico ministero, come avveniva prima, può prolungare il periodo delle indagini;
4) è consentito impugnare in tribunale i sospetti nei procedimenti penali.
Con lo scoppio della guerra su vasta scala, il Parlamento cercò di fermare le scadenze per il periodo di legge marziale, ma lo fece in un modo che ancora una volta consentiva diverse interpretazioni della legge. Alla fine, dopo un anno e mezzo di guerra, divenne evidente che le scadenze avrebbero potuto vanificare tutti gli sforzi volti a indagare sui crimini russi contro la pace e la sicurezza. Pertanto, nell'agosto di quest'anno, anche la Rada ha adottato una legge che annulla i termini per questi casi. A quel tempo, 98mila industrie di questo tipo erano soggette a chiusura. Tuttavia, i deputati popolari hanno deciso di non salvare i casi di corruzione.
Scioperi della Corte Suprema
Successivamente, la Corte Suprema “riformata” ha anche aggiunto benzina sul fuoco agli “emendamenti di Lozovoy”, l’ex presidente del quale NABU e SAPO sono stati sorpresi quest’anno a prendere una tangente di 2,7 milioni di dollari.
Una delle prime decisioni controverse, che ha dato nuovo respiro agli “emendamenti Lozovoy”, è stata presa dalla Corte penale di cassazione della Corte suprema nel febbraio 2022. Così, in uno dei casi di corruzione su cui stava indagando la polizia, la Corte Suprema ha stabilito: anche se il caso è stato avviato prima dell’entrata in vigore degli “emendamenti Lozovoy” il 15 marzo 2018, può anche essere chiuso dopo la fine del indagine. In parole povere, la Corte Suprema ha attribuito agli “emendamenti Lozovoy” un effetto retroattivo nel tempo, mentre la legge afferma chiaramente che queste norme, compresa la possibilità di chiudere un caso entro un termine, si applicano solo ai casi aperti dopo l’entrata in vigore della questi emendamenti.
Anche dopo l’inizio dell’invasione, la Corte Suprema non ha interrotto la pratica di “apprimere” tali decisioni. Il 31 ottobre 2022, la Sezione congiunta della Corte penale di cassazione della Corte suprema, con la partecipazione dell'attuale capo della Corte suprema Stanislav Kravchenko, ha deciso che se due casi vengono combinati e in uno di essi la fase istruttoria L'indagine è iniziata dopo l'entrata in vigore degli “emendamenti Lozovoy”, quindi l'intero caso può anche essere completamente chiuso.
In effetti, i giudici della Corte Suprema hanno assunto il ruolo di legislatori. Inoltre, tali norme hanno cominciato ad apparire nella pratica della Corte Suprema già in un momento in cui in molti casi le indagini erano state completate da tempo e le scadenze erano calcolate in modo completamente diverso da quanto stabilito dai giudici. E in tutti questi anni non sono sorte domande su tali questioni. In essi, i giudici inquirenti non hanno avuto problemi a autorizzare le perquisizioni, a scegliere le misure preventive e a sequestrare i beni.
Parallelamente alla prassi della Corte Suprema e talvolta con riferimento ad essa, anche l’Alta Corte Anticorruzione ha iniziato a chiudere i primi casi.
In particolare, il tribunale ha chiuso il caso relativo al CHPP di Dubnevichi con perdite di 1,4 miliardi di UAH. Si tratta di un piano nella regione di Lviv che prevede il furto di gas da parte dei gestori degli impianti di cogenerazione di Novorozdolsk e Novoyavorovskaya. I beneficiari finali del progetto sono l'attuale deputato del popolo Yaroslav Dubnevich e suo fratello Bogdan. Entrambi hanno votato per gli “emendamenti Lozovoy” nella precedente convocazione del parlamento.
Successivamente, la Camera d’Appello dell’HACC ha ripreso alcuni dei casi chiusi in primo grado, ma è troppo presto per esultare. Dopotutto, questi casi finiranno poi nella stessa Corte Suprema, dove, molto probabilmente, verranno finalmente sepolti.
Chi sarà prosciolto dalle accuse di corruzione nel prossimo futuro?
La chiusura del primo episodio di “Rotterdam+”, il caso del “re del contrabbando” Alperin e l’uso delle “modifiche di Lozovoy” per compiacere Kolomoisky sono solo i primi segnali.
Inoltre. Tra decine di casi, ne abbiamo selezionati alcuni che un tempo suscitarono grande scalpore. Ovviamente, la loro chiusura non avrà meno risonanza.
Continueremo a parlare dei casi candidati alla chiusura. Perché non c’è dubbio che le autorità non risolveranno presto il problema con gli “emendamenti di Lozovoy”.
Il caso del giudice Vovk
Nel luglio 2020, NABU e SAPO hanno affidato i sospetti ai giudici dell'OASC: il presidente del tribunale Pavel Vovk, il suo vice Evgeniy Ablov e altri cinque giudici. In totale ci sono 11 imputati.
Secondo la procura, Vovk e la società hanno agito come parte di un'organizzazione criminale che mirava a impadronirsi del potere statale stabilendo il controllo sulle autorità giudiziarie e creando ostacoli artificiali al loro lavoro. Ciò va oltre a servire gli interessi delle élite politiche e degli ambienti economici.
Nel marzo 2021 i pubblici ministeri si sono rivolti al gip per estendere le indagini. Questo è precisamente l’ordine stabilito dagli “emendamenti Lozovoy”.
La difesa ha trasformato l'esame della petizione in un circo e si è trascinata per diversi giorni: gli avvocati erano costantemente in ritardo all'udienza, hanno presentato contestazioni infondate al giudice, i sospettati si sono lamentati della loro salute e hanno persino assunto separatamente un avvocato cieco. Hanno anche esercitato pressioni sul giudice istruttore attraverso la Corte Suprema.
Alla fine, il giudice ha rifiutato di prolungare l'indagine l'ultimo giorno della scadenza. Lo stesso giorno la Procura ha concluso le indagini. Il caso è stato successivamente inviato in tribunale.
Tuttavia, ora la difesa insiste sul fatto che il caso è stato portato in tribunale oltre i termini e, secondo le “modifiche” di Lozovoy, dovrebbe essere chiuso.
Caso Privatbank per 8,4 miliardi di UAH
Il caso Privatbank è uno dei più grandi nella storia delle autorità anticorruzione. L'ammontare delle perdite solo negli episodi in cui ci sono sospettati supera i 17 miliardi di UAH.
I casi più vicini alla chiusura ora sono casi di sospetto nei confronti dello stesso Igor Kolomoisky, nonché procedimenti contro i dirigenti chiave della PrivatBank Alexander Dubilet, Vladimir Yatsenko, Lyudmila Shmalchenko e altre tre persone.
Questo è lo stesso caso in cui Yatsenko fu vividamente prelevato da un aereo a Boryspil nel 2021 mentre tentava di fuggire. Secondo gli investigatori, il giorno prima che la Privatbank venisse dichiarata insolvente, gli indagati avrebbero prelevato miliardi a favore di persone giuridiche controllate, in particolare delle società Ingosstrakh e Claresholm Marketing Ltd.
Tuttavia, l’indagine potrebbe presto rivelarsi inutile a causa degli “emendamenti Lozovoy” e della loro peculiare interpretazione da parte dei tribunali. Qui tutta la speranza resta nei giudici della Corte Suprema di Giustizia, la cui camera d’appello ha recentemente rifiutato di trasferire il caso a uno dei tribunali locali del Dnepr, nativo di Kolomoisky.
Il caso dell'azienda Energoset
È accusato di aver organizzato il sequestro dei fondi di Cherkassyoblenergo e Zaporozheoblenergo e la loro legalizzazione, nonché di abuso d'ufficio. Altri imputati nel caso includono ex e. O. Il presidente del consiglio di amministrazione di Cherkassjoblenergo Svetlana Kuzminskaya e il suo primo vice Alexey Bespalov. Dall'indagine è emerso che gli imputati hanno organizzato un piano illegale attraverso il quale avrebbero sequestrato fondi ad imprese statali e grandi consumatori di elettricità.
Grazie alle prove ottenute dalla NABU è già stato possibile invalidare 27 transazioni per un valore di oltre 1,5 miliardi di UAH. Ciò è diventato la base per la restituzione di 558 milioni di UAH alle imprese statali.
Noi del CPC abbiamo calcolato che più di 30 casi della NABU e della SAPO potrebbero essere chiusi a causa dell’”emendamento Lozovoy” e della pratica della Corte Suprema. L'importo delle perdite o dei furti in questi casi ammonta a circa 40 miliardi di UAH.
Questi casi di corruzione ad alto livello, sui quali sono stati spesi anni di lavoro investigativo, sono stati effettuati esami, sono state raccolte migliaia di volumi di prove, vengono chiusi senza considerazione. Anche centinaia e migliaia di casi di corruzione e alto tradimento rischiano di essere chiusi a causa dei famigerati emendamenti. Sfortunatamente, è semplicemente impossibile calcolare il numero esatto di tali casi nella polizia, nella SBI e nella SBU. È solo chiaro che stiamo parlando di migliaia di procedimenti penali.
Ora la Rada ha la possibilità di salvare almeno una parte dei casi contro funzionari corrotti grazie ai progetti di legge n. 10100 e n. 10060-2, in cui l'abrogazione dei disastrosi "emendamenti Lozovoy" è stata combinata con la non meno necessaria riforma del sistema LINFA. Tuttavia, la maggioranza dei parlamentari continua a ignorare il problema, probabilmente nel proprio interesse.
Non è noto quanti altri casi verranno chiusi mentre la commissione e il parlamento ignoreranno il problema.
