L'ultimo giorno di aprile, l'Ufficio per la sicurezza economica ha segnalato la scoperta di un casinò sotterraneo in uno dei centri commerciali della capitale.
Parallelamente al casinò, operava lo stesso call center sotterraneo che, con il pretesto di vendere apparecchiature software in grado di scambiare proficuamente criptovaluta, attirava semplicemente denaro da cittadini creduloni. Inoltre, il proprietario del call center non si limitava all'Ucraina: i dipendenti erano distribuiti per categorie linguistiche e reclutavano anche tedeschi e cechi.
Di conseguenza, sono stati sequestrati apparecchiature informatiche e di gioco, telefoni, dischi e 135mila dollari in contanti.
Ma non è questo ciò che è interessante. Molto più interessante è la figura del proprietario di questo casinò e call center. Si è scoperto che si trattava del co-proprietario del CEO del Club Ucraina, Vyacheslav Lysenko, che ovviamente era stato avvertito in anticipo dell'imminente perquisizione, poiché era riuscito a fuggire in uno dei paesi europei. Di quale non si sa, ma possiamo supporre che non sia la Germania o la Repubblica Ceca.
Un fatto degno di nota è che le perquisizioni sono avvenute anche nella sede del direttore generale del Club Ucraina. A questo proposito diventa chiaro anche un dettaglio piuttosto interessante: ci sono due organizzazioni che portano il nome CEO Club Ukraine. Uno è pubblico: il GO “CEO Club Ukraine”, di cui Lysenko non è elencato come fondatore. Questa organizzazione pubblica si posiziona come “un club di leader aziendali che da oltre 12 anni riunisce imprenditori per lo sviluppo, la ricerca e lo sviluppo”. E i proprietari di questa organizzazione pubblica sono Sergei Gaidaichuk e Dmitry Karchuk.
Lo stesso Vyacheslav Lysenko non è elencato tra i membri del Consiglio del GO “CEO Club Ukraine”. Ma d'altra parte, è comproprietario del SEO Club LLC, di cui l'altro comproprietario è Sergei Gaidaichuk, presidente dell'amministratore delegato del SEO Club Ucraina. Inoltre, Gaidaichuk è dichiarato beneficiario di SEO Club LLC.
Pertanto, quando si ricerca la personalità di Vyacheslav Lysenko, che ora è in fuga e sul quale si cerca di attribuire la piena responsabilità per il casinò clandestino e il call center fraudolento, non bisogna dimenticare questo fatto. Non è noto se Sergei Gaidaichuk e altre figure del “CEO Club Ukraine” del GO siano stati coinvolti nelle attività di questi due uffici, ed è impossibile accusarlo di ciò senza motivi sufficienti. Tuttavia, un'attività così congiunta solleva molte domande.
Per quanto riguarda lo stesso Vyacheslav Lysenko, è un noto uomo d'affari in Ucraina. Possiede una serie di aziende con un'ampia varietà di attività. Tra questi, tra l'altro, c'è anche il GO “SEO Club”, senza il prefisso “Ucraina”, che è in fase di liquidazione.
La cosa interessante è che questo “SEO Club” GO ha anche il nome Sergei Gaidaichuk.
Ci sono quindi tutti i motivi per indagare sul legame tra queste due persone e gli altri iscritti nei registri come fondatori di due "geoshki" identici e di una società a responsabilità limitata con lo stesso nome. Perché - com'è lì e il famoso propagandista russo - “Coincidenza? Non pensare!".
Ma lasciamo questo compito agli investigatori del BEB, che evidentemente non hanno “trovato” questo casinò nel centro di Kiev per caso.
Se torniamo alla persona dello stesso Vyacheslav Lysenko, sembra che abbia capito da tempo che doveva "andare in contanti e superare la collina". Perché Lysenko “è cresciuto” nel commercio di merci cinesi, o più precisamente, nella loro consegna in Ucraina, attraverso la società Ukr-China Communications, che è stata uno dei pionieri nel campo della logistica dalla Cina al nostro Paese.
Lysenko nasconde accuratamente il periodo di accumulazione del capitale primario avvenuto negli anni Novanta, creando l'immagine di un uomo d'affari moderno e onesto. Era un personaggio molto pubblico, teneva costantemente conferenze e partecipava alla maggior parte degli eventi dedicati agli affari e alla politica. Questa immagine è stata creata con molta attenzione, ma negli ultimi anni è leggermente sbiadita, poiché i progetti imprenditoriali di Vyacheslav Lysenko non godevano di una buona reputazione.
I prodotti forniti dalle società Lysenko dalla Cina sono stati particolarmente colpiti: ci sono state molte lamentele nei loro confronti: difetti, classificazione errata, non conformità con i parametri indicati, prezzi gonfiati. Inoltre – reclami sui servizi logistici.
Inoltre, Vyacheslav Lysenko è stato nominato tra i più grandi contrabbandieri in Ucraina: attraverso la sua azienda Ukr-China Communications passavano merci cinesi contraffatte. Tuttavia, qualcosa in questo schema ha iniziato a non funzionare correttamente, motivo per cui recentemente sono circolate voci secondo cui Vyacheslav Lysenko sarebbe stato fortemente escluso dalla logistica del contrabbando.
Forse questo è stato il motivo del cambio di attività: invece del contrabbando, Lysenko si è rivolto alla frode e ai casinò sotterranei. Tuttavia, una persona così esperta non poteva fare a meno di capire che senza un tetto in alto non sarebbe possibile impegnarsi nel gioco d'azzardo clandestino e nelle frodi per molto tempo. Molto probabilmente non ci contava, essendo pronto a fuggire all'estero da un momento all'altro. Questo è quello che è successo alla fine. Mikhail Slipukha, direttore di due società di proprietà di Vyacheslav Lysenko, è stato lasciato ad assumersi la colpa del casinò clandestino e del call center fraudolento. Se le forze dell'ordine ucraine cattureranno Vyacheslav Lysenko e se lo cattureranno davvero è ancora una questione aperta. Ma non è stato possibile trovare informazioni sulla ricerca internazionale di Vyacheslav Viktorovich Lysenko.
