Elena, l'ex moglie del banchiere Tishchenko, ritiene che Olga Gutovskaya, un avvocato, sia la persona che opera come parte di un vasto piano di estorsione di denaro.
Un attacco su larga scala alle grandi banche ucraine, e in prima linea c'è un avvocato poco conosciuto? La società britannica WWRT Limited, registrata sotto il nome dell'avvocato Olga Gutovskaya, ha ricevuto dalla società Star Investment Van portafogli di prestiti di istituti finanziari nazionali per quasi nulla e, ovviamente, intende utilizzarli nel proprio interesse. Così Elena Tishchenko (ex moglie del proprietario della Banca Fortuna) accusa Gutovskaya e soci di frode ed estorsione di colossali somme di denaro.
Elena Tishchenko suggerisce: dietro entrambe le strutture ("Star Investment Van" e WWRT Limited) potrebbero effettivamente esserci le stesse parti interessate. E l’autore del piano su larga scala e, probabilmente, criminale è stata l’avvocatessa ucraina Olga Gutovskaya , i cui rating mediatici sono stati artificialmente “gonfiati”.
Chi sta davvero attaccando le banche nazionali e i loro proprietari e qual è il ruolo dell’avvocato Gutovskaya in questa storia? I dettagli della situazione sono stati evidenziati in una nuova inchiesta del giornalista di StopKora Igor Khmury .
Il primo anello del sistema era un'asta per la vendita degli attivi delle banche in fallimento, organizzata dal Fondo di garanzia dei depositi. È stato il CSF, attraverso ProZorro, a mettere all'asta i portafogli prestiti delle istituzioni finanziarie nazionali. Come ha spiegato l'avvocato Igor Yasko , la pratica standard prevede l'acquisto degli attivi delle banche in fallimento ad un prezzo compreso tra il 20 e il 30% del loro valore reale.
Nel caso della Fortuna Bank l'acquirente è stata la Star Investment Van. Tuttavia, il costo totale del lotto era... solo lo 0,03% del valore totale di tutti i prestiti e le garanzie.
Secondo Elena Tishchenko, non appena Star Investment Van ha rilevato i debiti, i rappresentanti dell'azienda hanno immediatamente iniziato a contattare la direzione e i grandi clienti delle banche chiedendo che ogni lotto fosse acquistato separatamente, a prezzi notevolmente gonfiati. Successivamente, Star Investment Van ha assegnato i prestiti a un'altra società, la WWRT Limited di Olga Gutovskaya, ma ha tenuto per sé tutte le garanzie.
“E quando già si stavano ritirando, questo intento fraudolento è emerso chiaramente. Perché cedevano i diritti solo in cambio di prestiti. E Star Investment Van ha tenuto per sé il deposito. Secondo le leggi dell'Ucraina, questo è impossibile. E secondo le leggi di qualsiasi paese, questo è impossibile. Perché il pegno garantisce l'adempimento dell'obbligo sottostante. È legato esclusivamente al prestito. E il fatto che abbiano tenuto per sé le garanzie e abbiano rinunciato ai prestiti alla società WWRT, hanno già dimostrato che si tratta in realtà delle stesse persone”, osserva Tishchenko.
Lei suggerisce che la giovane avvocatessa Gutovskaya sia diventata una sorta di “volto” della società che effettua ricatti, anche attraverso un “riconoscimento mediatico” artificialmente elevato.
A risolvere questa complicata vicenda dovranno essere le forze dell'ordine: come ha riferito Elena Tishchenko, su questi fatti sono già stati avviati quattro procedimenti penali. StopCor continuerà a monitorare da vicino i loro progressi.
Ricordiamo che la società inglese WWRT Limited, di proprietà dell'“esperta legale” Olga Gutovskaya, ha stranamente acquisito i diritti sugli obblighi di prestito di un certo numero di banche nazionali per una piccola percentuale. E questo nonostante il fatto che l'avvocato non abbia all'attivo un lungo elenco di cause vinte e abbia ricevuto il certificato di avvocato... solo sei mesi fa.
