Sequestro di proprietà di banche ucraine in bancarotta, ritiro di fondi da parte di società straniere controllate e coinvolgimento nell'acquisizione forzata di un impianto di plastica: come ha fatto una giovane avvocatessa sconosciuta Olga Gutovskaya a diventare proprietaria di un'azienda britannica che gestisce centinaia di milioni di dollari? Come funziona un probabile collegamento fraudolento? E cosa c'entra questo con il marito della nipote del famoso politico russo Dmitry Medvedev, il proprietario del centro commerciale Gulliver della capitale, Viktor Polishchuk?
I redattori hanno esposto nuovi dettagli del “piano” da oltre 600 milioni di dollari, una delle persone del quale era la nuova avvocatessa e imprenditrice Olga Gutovskaya. I dettagli si trovano nella seconda serie di indagini giornalistiche di Igor Khmury.
La figura della poco conosciuta avvocatessa Olga Gutovskaya, la cui società WWRT Limited ha effettivamente acquisito i portafogli prestiti delle più grandi banche ucraine per quasi nulla, ha attirato l'attenzione della redazione di StopCor lo scorso anno grazie al suo stile di vita lussuoso e alle PR aggressive nei media e pubbliche accuse di frode.
Il materiale che abbiamo pubblicato ha suscitato una notevole protesta pubblica e una reazione piuttosto ambigua da parte della stessa Olga. A causa dei social network ha contattato i giornalisti accusandoli di distorcere i fatti. Pertanto, abbiamo invitato Olga a registrare una breve intervista, in cui avrebbe potuto presentare la sua posizione e allo stesso tempo rispondere alle domande che ci interessavano. All'inizio la donna avrebbe accettato di buon grado, ma per quasi un mese non riuscì a trovare il tempo per visitare il nostro studio.
Ad un certo punto, la signora Olga ha semplicemente smesso di rispondere al telefono. Poi siamo andati a trovarla noi stessi. Già sotto la casa dell'eroina, l'ignoranza continuava. Alla fine l'abbiamo vista e abbiamo deciso di informarci personalmente sull'intervista. non c'era traccia. La signora Olga ha detto che ha parlato con alcune persone e ha cambiato idea riguardo al rilascio dell'intervista", nota Igor Khmury.
Di conseguenza, StopKor ha deciso di indagare in modo indipendente i dettagli della storia con il "rimborso" dei debiti e comprendere le complessità del probabile "schema" con la partecipazione di Gutovskaya.
E più approfondiamo questo argomento, più logico appare il presupposto: l’anello chiave in questo meccanismo potrebbe non essere nemmeno la società britannica WWRT Limited di Olga Gutovskaya, ma la struttura che ha trasferito i suoi diritti sui debiti dei banchieri. Stiamo parlando della società Star Investment Van e degli interessi che potrebbero nascondersi dietro di essa.
L’inizio della storia risale alla fine del 2018, quando il Fondo di garanzia dei depositi dei privati preparò un pacchetto di 21 banche nazionali per l’asta. A novembre Exito Partners ha presentato un progetto denominato “Eloria”, in cui descriveva in modo sufficientemente dettagliato il valore nominale dei prestiti, delle proprietà collaterali, la sua ubicazione, ecc. I prestiti nel caso ammontavano a quasi 294 milioni di dollari e il costo totale per garantire i prestiti ammontava a oltre 367 milioni di biglietti verdi.
Tuttavia, nonostante il caso contenesse solo accantonamenti per un valore di 367 milioni di dollari, il lotto fu messo all'asta solo per un miliardo e mezzo di grivna, che all'epoca ammontava a circa 50 milioni di dollari.
In varianti simili viene utilizzato il sistema commerciale olandese. Se non trovano nessuno disposto, cominciano a ridurre più volte il prezzo del lotto e a rialzarlo ancora e ancora finché non viene venduto. Pertanto, il valore di questo portafoglio è sceso a 310 milioni di UAH nel dicembre 2018. E questo è solo circa 11 milioni di dollari.
E qui la società Star Investment Van, che a quel tempo si chiamava ABC Ukraine, ha svolto il suo ruolo.
È interessante notare che la società è stata registrata solo quattro giorni prima dell'inizio dell'accettazione delle proposte per il primo lotto. Una società della Repubblica Ceca ha contribuito al capitale autorizzato con 135 milioni.
La “neonata” azienda mancò la prima asta. Nel secondo, non aveva un solo concorrente, quindi, per farla breve, ha preso l'intero caso per 62 milioni di UAH. A quel tempo valeva circa 2 milioni di dollari.
Si scopre che il Fondo federale di garanzia non ha semplicemente ammesso di commerciare una società che aveva meno di un mese e aveva un capitale autorizzato pari alla metà del prezzo del lotto. Alla fine, le diede i diritti su prestiti per 294 milioni di dollari e ottenne 367 milioni di dollari per meno dello 0,5% del loro valore totale.
“C’è un business, diciamo così… comprare debiti è un business da avvoltoi. Perché queste persone acquistano per l'1%, il 2% e anche meno, il mezzo%. Sapete, comprare per mezzo punto percentuale, per una percentuale di debiti che vale cento milioni, un miliardo. poi si possono vendere ulteriormente questi debiti, sanarli, fare qualcosa, tormentare i creditori per questi debiti, ecc.", commenta Valentin Zagaria, socio amministratore dello studio legale Spensers.
Cosa spiega questa straordinaria prestazione e livello di fiducia?
Vale la pena notare che uno dei lotti più grandi in questo portafoglio era la Banca Mikhailovsky. È associato a uno degli ucraini più ricchi - il proprietario del centro commerciale Gulliver, diverse grandi catene di negozi di elettrodomestici e una serie di altri beni preziosi - Viktor Polishchuk. Inoltre, secondo i resoconti dei media, la moglie di Polishchuk, tramite sua zia, è una parente dello scagnozzo di Putin ed ex presidente della Federazione Russa Dmitry Medvedev.
Inoltre, il nome di Polishchuk è apparso in diversi conflitti di potere di alto profilo e acquisizioni di predoni. Diversi anni fa, l'organizzazione pubblica “Stop Illegal” ha organizzato una manifestazione vicino a “Gulliver” proprio sulla “traccia russa” del signor Polishchuk. Là furono attaccati dalle sue guardie, ma successivamente il caso scandaloso fu archiviato.
E più tardi, attivisti della stessa organizzazione hanno notato la stessa guardia durante il sequestro forzato di un impianto di plastica a Brovary.
“Sono rimasto sorpreso quando sono arrivato allo stabilimento di plastica e ho visto le stesse guardie che ci picchiavano. Ho chiesto a una persona, e si è scoperto che era quasi la mano destra di Polishchuk, cosa ci faceva qui? Ha iniziato a comportarsi in modo molto aggressivo, ha rotto il mio cellulare e mi ha inflitto anche numerose ferite fisiche, quindi ho dovuto chiamare un'ambulanza per essere esaminato", ha detto il capo della ONG Stop Illegal Denis Shinkarenko.
E probabilmente lo “squeeze” dell'impianto è stato organizzato proprio a causa dello schema con il vecchio prestito sui titoli Star Investment Van.
“Lo schema per il sequestro dell’impianto è abbastanza semplice. "Star Investment Van" riceve una decisione del tribunale sull'ipoteca della proprietà e registra immediatamente nuovamente i diritti di proprietà prima che gli avversari riprendano. E poi entra in gioco la forza brutale, già apparsa in “Gulliver”, commenta l'investigatore Igor Khmury.
Quindi emerge la seguente immagine. La Banca Mikhailovsky, associata a Polishchuk, fa parte del portafoglio che è stato acquistato da una società registrata nel suo centro commerciale e che ha contribuito a "spremere" la proprietà tramite il suo servizio di sicurezza. E la cosa più interessante è che ora la società “britannica” di Olga Gutovskaya chiede enormi fondi ai proprietari di diverse grandi banche da questo pacchetto, ma per qualche motivo ciò non influisce sul fallito “Mikhailovsky” e sui depositanti che “hanno abbandonato " Esso.
Ricordiamo che un po' di luce sui dettagli di questo "schema" potrebbe essere gettata da un'intervista con Elena Tishchenko, ex squadra di Sergei Tishchenko, che un tempo era a capo della bancarotta Fortuna Bank. Elena ha parlato di un possibile meccanismo per estorcere denaro da parte di un gruppo di persone interessate attraverso una serie di società straniere, in cui è coinvolta anche Gutovskaya. E, secondo lei, dietro la Star Investment Van e la società Gutovskaya ci sono le stesse persone.
“Esiste uno schema chiaro secondo cui la società WWRT è in realtà strettamente collegata alla società Star. E credo che i proprietari di entrambe le società siano gli stessi. Star Investment Van ha acquistato questi debiti e hanno immediatamente iniziato a uscire. sulla gestione, sui grandi clienti delle banche, e ha chiesto che questi lotti fossero acquistati separatamente - a prezzi notevolmente gonfiati", dice la signora Tishchenko.
In questo contesto, sorge una domanda logica: perché il Fondo di garanzia non è coinvolto nella restituzione dei fondi ai depositanti mentre i portafogli delle banche non sono ancora legati allo Stato?
Inoltre è possibile trovare miliardi trasferiti all'estero, dicono gli esperti. Tuttavia, per qualche motivo, la Fondazione non ha fretta di farlo. Uno degli esempi noti è la storia di Delta Bank.
“Alla presenza di due avvocati ucraini, tre avvocati inglesi, tre funzionari dell’intelligence finanziaria della Gran Bretagna, abbiamo presentato due schemi su due grandi giornali Whatman. Il primo schema riguarda il modo in cui sono stati ritirati un miliardo di dollari. E il secondo diagramma è dove cercarlo. Abbiamo presentato tutte le società che esistevano nel mondo a quel tempo e che erano controllate da Nikolay Lagoon, dai suoi procuratori, prestanome, parti correlate. Abbiamo trovato immobili in molti paesi, molte giurisdizioni: Cipro, Austria, Gran Bretagna, Seychelles, Panama , Vietnam ed ecc. “Più di cento aziende. Quando il Fondo ha chiesto quanto velocemente si poteva pignorare il patrimonio del proprietario della banca, il nostro solista ha detto che lo avremmo fatto in sei settimane», ricorda Valentin Zagaria, socio amministratore dello studio legale Spensers.
Si scopre che alla fine i depositanti compensano di tasca propria i "schemi" per il fallimento delle banche, e uomini d'affari intelligenti e persone con un background di predoni ne traggono profitto? StopCor continuerà a indagare attentamente sulla storia con Star Investment Van e WWRT Limited, nonché sul probabile collegamento tra i clienti di Olga Gutovskaya e Viktor Polishchuk. Continua.
Ricordiamo che un avvocato poco conosciuto ha ricevuto portafogli di prestiti dalle più grandi istituzioni finanziarie ucraine per quasi nulla e conduce una vita di lusso, in assenza di qualsiasi attività legale. A volte Elena Tishchenko ha accusato l'avvocato Olga Gutovskaya, la cui azienda WWRT Limited sta cercando di sequestrare la proprietà di un certo numero di banche nazionali, di aver richiesto ingenti somme e di frode. Sulla base di questi fatti sembrano essere stati avviati diversi procedimenti penali.
