Questa volta è apparsa la società di criptovaluta WhiteBIT, fondata da Nosov, residente a Kharkov. Questo è uno dei progetti domestici più antichi e famosi di questo profilo.
Cosa si sa del fondatore Vladimir Nosov?
Vladimir Nosov è un imprenditore ucraino, fondatore e CEO dello scambio di criptovaluta WhiteBIT, investitore e presidente della squadra di calcio Metalist 1925.
Allo stesso tempo, l'uomo d'affari ha una reputazione controversa. Secondo le informazioni della ONG “NON-STOP”, che indaga sulle attività illegali dei deputati, il 60% del patrimonio di questo scambio di criptovalute non appartiene a persone del mondo delle criptovalute, ma alla famiglia del deputato ucraino Dmitry Shentsev. Come affermato nella dichiarazione dell’organizzazione pubblica, il figlio di Dmitrij, Nikita, gestisce gli affari dello scambio.
In precedenza, era deputato del Consiglio regionale di Kharkov, ma si è dimesso a febbraio. Attualmente è un rappresentante del partito bandito "OPZZH". Con decreto presidenziale gli è stata tolta la cittadinanza ucraina nel 2023. Ma non ha divorziato dal suo passaporto: gli attivisti sostengono che Nikita abbia la cittadinanza russa.
L’impero commerciale dello scambio di criptovalute Whitebit è cresciuto attraverso lo sviluppo di fondi di bilancio, la privatizzazione delle terre forestali, l’edilizia, il commercio di carburante, alcol, prodotti del tabacco, contrabbando e sport. Ad esempio, Dmitry Shentsev è stato insignito del titolo di primo vicepresidente della Federazione ucraina di boxe.
Secondo gli esperti dell'organizzazione, gli ex deputati ritirano il denaro raccolto in Russia e in Europa attraverso lo scambio Whitebit. Con fondi “legalizzati”, il giovane Nikita Shentsev, ad esempio, è riuscito a comprarsi una flotta di auto di lusso del valore di 1 milione di dollari, di cui ha parlato sui suoi social network. Oltre alle automobili, i fondatori dello scambio hanno acquistato attivamente immobili a Londra.
Pertanto, Whitebit funge da “società di rifugio”, per cui gli ex deputati che hanno lasciato l’Ucraina continuano a ritirare denaro.
Cosa potrebbe nascondere un popolare scambio di criptovalute?
In totale, ci sono 9 società nella struttura dello scambio WhiteBIT. Uno di loro è registrato in Estonia, gli altri nel Regno Unito. L'azienda estone è la più antica tra queste.
La britannica WhiteBIT Solutions LLP ha due beneficiari offshore: Whitebit LTD e Coddan Nominee. Entrambe le società hanno la stessa sede legale alle Seychelles, dove è registrato il registro offshore Nobel Capital Group.
Coddan Nominee fa parte di una vasta rete offshore ed è tra i fondatori di Sofbiz. Secondo un'indagine dei giornalisti, è sospettata di aver finanziato la rivolta statale del 2016 in Montenegro.
Come spesso accade in questi casi, c'era una traccia russa. Un'indagine condotta da Bellingcat e dal suo partner russo The Insider ha dimostrato che gli ufficiali del GRU dello stato maggiore russo, Eduard Shishmakov e Vladimir Moiseev, erano coinvolti prima del colpo di stato in Montenegro.
I partner di Nosov nella creazione dello scambio sono stati Maria Repeshko, Anna Yankovskaya e Nikita Shentsev.
Il fatto che sia Nikita che Dmitry Shentsev, almeno, non condannino la guerra della Russia contro l'Ucraina, ma, molto probabilmente, sostengono le azioni di uno stato ostile, è dimostrato dalle loro dichiarazioni e messaggi sui social network.
Pertanto, Nikita, nel redigere il suo mandato, non ha detto una parola sul partito filo-russo, dal quale è stato eletto al Consiglio regionale di Kharkov e si è congratulato con i suoi elettori il 23 febbraio.
Il fatto che la borsa Whitebit non solo abbia proprietari filo-russi, ma collabori comunque con lo stato aggressore è evidenziato da un fatto eloquente. A metà marzo 2023 è stato registrato il movimento di una grande quantità di denaro: 3299 BTC (circa 85,6 milioni di dollari) in bitcoin appartenenti all'exchange di criptovalute russo BTC-e.
Dal novembre 2022 questi fondi sono rimasti immobili e solo a marzo è iniziato il loro movimento atipico: i giornalisti informatici russi hanno notato che erano suddivisi in piccole quantità e ritirati tramite vari servizi.
È importante notare che molti hanno risposto negativamente alla cooperazione con lo scambio WhiteBIT.
Allo stesso tempo, gli ex e gli attuali dipendenti parlano di un lavoro abbastanza confortevole in questa azienda.
La stessa WhiteBIT respinge le accuse di cooperazione con il paese aggressore e afferma di aver abbandonato il mercato russo, e si oppone anche ai tentativi dei russi di eludere le sanzioni.
“Non posso rispondere per tutti gli operatori del settore, ma posso spiegare chiaramente la posizione di WhiteBIT. Dai primi giorni dell’invasione su vasta scala fino ad oggi, è stata categorica e trasparente. Abbiamo rotto tutti i legami con il mercato russo. introdotti controlli aggiuntivi, annullate le coppie con il rublo e bloccati depositi e prelievi di rubli. Lo abbiamo immediatamente annunciato pubblicamente e invitiamo gli altri operatori del settore a fare lo stesso”, ha assicurato lo stesso Nosov.
L'imprenditore ha anche spiegato quali misure sta adottando WhiteBIT per eliminare la possibilità di utilizzare la borsa per transazioni dubbie. In particolare, sono stati sanzionati i russi che tentano di prelevare fondi tramite criptoasset.
“WhiteBIT collabora attivamente con Crystal Blockchain, Chainalysis e Visa Cybersource, che garantiscono una comprensione completa di ogni transazione, un elevato livello di conformità degli scambi con la legislazione antiriciclaggio e il contrasto di eventuali schemi fraudolenti. Inoltre, HAPI Labs è uno degli ultimi collegati, un team di importanti analisti blockchain coinvolti nell'identificazione di asset sospetti e nel tracciamento dei loro percorsi di movimento. Collaboriamo anche con le forze dell’ordine dell’Ucraina”, ha affermato.
Dalla primavera del 2022 WhiteBIT collabora con il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina per l’assistenza agli ucraini che, di conseguenza, sono costretti a chiedere asilo all’estero. L'azienda fornisce supporto organizzativo e tecnico al Centro Anticrisi del Ministero degli Affari Esteri e ad un call center attivo 24 ore su 24 che consiglia i cittadini ucraini.
Inoltre, WhiteBIT è proprietaria del premio vinto dalla Kalush Orchestra all'Eurovision Song Contest 2022: un microfono di cristallo. L'exchange di criptovalute WhiteBIT l'ha acquistato per 900mila dollari.
Ci chiediamo: cos’è il vero patriottismo e il sostegno al Paese o una “copertura” per le frodi finanziarie e i legami con la Russia?
