Perché il fornitore del Ministero della Difesa Grinkevich ha dato alla SBI una tangente di 500mila dollari?

I dipendenti dell'Ufficio investigativo statale hanno arrestato un uomo d'affari di Leopoli, uno dei maggiori fornitori del Ministero della Difesa, che ha offerto una tangente di 500mila dollari USA a uno dei capi del dipartimento investigativo principale dell'Ufficio per l'assistenza nella restituzione della proprietà sequestrati alle società sotto il suo controllo durante le indagini.

Secondo la fonte UP si tratta di Igor Grinkevich. Le forze dell'ordine hanno esposto il suo volto attraverso canali di telegrammi anonimi

Come si legge nel rapporto dell'SBI, già alcuni mesi fa l'Ufficio di presidenza ha avviato un procedimento penale contro le transazioni riguardanti l'acquisto di abbigliamento e biancheria per le Forze armate ucraine. Le aziende dell’uomo d’affari di Leopoli hanno vinto 23 gare d’appalto per fornire al Ministero della Difesa capi di abbigliamento per un valore di oltre 1,5 miliardi di UAH.

Nel corso dell'indagine è stato stabilito che le imprese controllate dall'imprenditore, che in precedenza erano impegnate nel settore edile e non disponevano di adeguate strutture di produzione, magazzino e altre strutture per la produzione e lo stoccaggio di abbigliamento per le esigenze del Ministero della Difesa, erano coinvolte in l'esecuzione degli ordini di difesa.

Ciò ha comportato perdite di bilancio, secondo le stime preliminari, pari a 1,2 miliardi di UAH e, di conseguenza, un'interruzione delle forniture.

A quanto pare si tratta dello stesso fatto già descritto nella relazione della Camera dei conti. Solo 2 mesi fa.

Un miliardo e mezzo di scadenze per le giacche, e questo è solo l'inizio

Per la prima volta le società di Grinkevich sono arrivate all’attenzione dell’autore 2 mesi fa, grazie a un rapporto della Camera dei conti. È stato indicato che tre società legate in un modo o nell'altro a questo uomo d'affari non sono riuscite a completare le offerte per circa 1,5 miliardi di UAH.

Pertanto, LLC CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT, il cui elenco di attività registrate non prevede certamente la specializzazione nella produzione (cucito) di abbigliamento, non ha rispettato il termine di consegna in 5 contratti per 425.087,28 migliaia di UAH. A causa loro, i militari non hanno ricevuto in tempo camicie di lino, pantaloni isolanti e una tuta da campo estiva.

Questa azienda appartiene al figlio del detenuto SBI, Roman Grinkevich, che ha ricevuto un premio da Vladimir Zelenskyj come volontario.

Allo stesso modo, CITYGRAD CONSTRUCTION COMPANY LLC ha interrotto le transazioni.

Questa LLC non ha rispettato il termine per la consegna dei beni di abbigliamento (fino al 31 maggio 2023) di 493.495,78 migliaia di UAH per un gruppo simile di beni.

Già una ricerca superficiale su Google mostra che questa azienda non solo è associata alla precedente, ma ha già collaborato con MO. E anche allora il Ministero della Difesa ha avuto problemi con questo.

Alla fine del 2021, il Centro Nikolaev per il giornalismo investigativo ha scritto che Citigrad è stata assunta come impresa edile per la costruzione del quartier generale di un nuovo campo militare presso il campo di addestramento di Shirokiy Lan, il più grande dell’Ucraina meridionale.

La gara stessa per oltre 44 milioni di UAH è stata vinta da Zhytomyr LLC Construction Alliance Montazproekt. Una delle condizioni era quella di non coinvolgere alcun subappaltatore nel lavoro. Ma questa impresa ha assunto Citigrad e, a sua volta, ha assunto una società di Odessa, la Economy Energy Engineering, che ha effettivamente eseguito questi lavori, ma non ha mai ricevuto il pagamento completo.

Il terzo fornitore MO della stessa famiglia, che non ha consegnato le forniture di abbigliamento in tempo ed è stato segnalato dalla Camera dei conti, è TRADE LINES RETAIL LLC. Non ha fornito in tempo forniture di abbigliamento per un valore di 585.447,74 mila UAH.

TRADE LINES RETAIL LLC solo all'asta su Prozorro per la seconda metà del 2023 ha ricevuto contratti per cibo militare per un valore di 1,3 miliardi di grivna.

La società ha 2 milioni di capitale autorizzato. Il suo leader è Vladimir Ivanovich Tymkiv. Tra i beneficiari finali a maggio c'erano Shved Olga Igorevna, che è beneficiaria al 100% di VT Development, e Svetlana Grinkevich. Questa è la figlia e la moglie del detenuto Grinkevich.

A proposito, VT Development è entrata nel mercato alimentare dell'esercito nel 2023. I suoi contratti fino ad aprile ammontavano a 1,7 miliardi. E l'azienda ha fornito cibo alla regione di Odessa.

Inoltre, la fondazione di beneficenza Hope.UA è registrata a nome di Svetlana Grinkevich.

Se vai alla pagina del fondo, vedrai tante bellissime foto con bambini e confezioni regalo. E anche una foto di Grinkevich con il presidente dell'amministrazione statale regionale di Leopoli Kozitsky.

Nel frattempo, se vai al registro delle decisioni dei tribunali, l'immagine non sarà così bella.

Appezzamenti di terreno da stoviglie usa e getta per l'esercito

Si scopre che dall'inizio del 2023 questo gruppo di società e i suoi satelliti stanno cercando di revocare il sequestro delle loro proprietà. Ma già in produzione da parte del Comitato Polare Nazionale.

Dalla sentenza del tribunale di Pechersk puoi trovare maggiori dettagli su questo caso.

Si scopre che la produzione è in corso da giugno 2022.

Si parla di un piano per l'appropriazione fraudolenta di fondi di bilancio su scala particolarmente ampia nella fornitura di beni per esigenze militari alle forze armate dell'Ucraina, utilizzando le seguenti società: LLC "PERSPECTIVE "GOROD STROY", LLC "CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT" , LLC "TRADE LINES RETAIL", LLC "SOCIETA' DI COSTRUZIONI CITYGRAD"

Durante le indagini preliminari, è stato stabilito che i funzionari di PERSPECTIVE GOROD BUD LLC hanno stipulato accordi con il Ministero della Difesa dell'Ucraina per la fornitura di beni per le esigenze delle Forze Armate dell'Ucraina, vale a dire: giubbotti antiproiettile, giubbotti antiproiettile e stoviglie usa e getta per un importo totale di oltre 500 milioni di UAH.

Per adempiere a questi accordi, l'11 maggio 2022 la società ha ricevuto 17,96 milioni di UAH. (per stoviglie usa e getta per le Forze Armate dell'Ucraina) e 06/09/2022 - 490,17 milioni di UAH. (pagamento anticipato per l'abbigliamento delle Forze armate ucraine - giubbotti antiproiettile ed elmetti corazzati). Questi fondi sono stati trasferiti dal Servizio Tesoreria dello Stato dell'Ucraina sul conto corrente della società.

Il 10 giugno la società “PERSPECTIVE “GOROD STROY” ha trasferito fondi per un importo di 220 milioni di UAH e 150 milioni di UAH sui propri conti correnti.

Successivamente 63,8 milioni di UAH sono stati trasferiti alla CITYGRAD CONSTRUCTION COMPANY LLC per i materiali da costruzione.

78,88 milioni di UAH sono stati trasferiti dalla stessa società per materiali da costruzione a LLC CONSTRUCTION ALLIANCE MONTAZHPROEKT.

Secondo l'investigatore, 0,3 milioni di UAH sono andati sul conto bancario di TRADE LINES RETAIL LLC.

Un'altra parte del denaro è andata sui conti privati ​​delle persone coinvolte nella produzione.

Inoltre, 35,10 milioni di UAH sono stati trasferiti a SWISS KRONO LLC per l'acquisto di un terreno e 78,8 per l'acquisto di un edificio nelle vicinanze.

L'accesso ai dati sul sito è ora bloccato da una decisione del tribunale di Pechersk.

È interessante notare che la SBU sta conducendo la produzione con lo stesso contratto. E lì la sentenza del tribunale specifica il numero di elmetti e giubbotti antiproiettile. E in qualche modo coincide sorprendentemente con la quantità di assistenza volontaria della Fondazione Grinkevich. Per qualche motivo la notizia è scomparsa dal sito.

L’investigatore indica che nel luglio 2022 la LLC “PERSPECTIVE “CITY BUD” (codice USREOU 41654425) ha trasferito fondi per un importo di circa 90 milioni di UAH ad altre imprese con lo scopo di pagare “materiali e meccanismi di costruzione”.

Inoltre, potrebbero esserci fatti di sovrastima del costo per un importo di circa 4,56 milioni di UAH per l'acquisto di stoviglie usa e getta per le Forze Armate di LLC “PERSPECTIVE “CITY BUD” a spese del Ministero della Difesa dell'Ucraina.

Gli investigatori sospettavano che il denaro fosse stato poi convertito in contanti e per questo hanno chiesto prima la perquisizione e poi il sequestro dei beni.

Tuttavia, con la decisione dell'odioso giudice Sergei Vovk, il sequestro della proprietà delle società Grinkevich è stato revocato.

Inoltre, nel registro è possibile trovare un'altra decisione sulla richiesta del Ministero della Difesa, in cui si chiede il recupero di 80 milioni dalla Construction Alliance Montazhproekt LLC per lavori di costruzione non completati in una delle unità militari.

Per non parlare degli altri progetti di costruzione vinti, i cui scandali basterebbero per un intero articolo. Ad esempio, il giovane Grinkevich, che correva per i Servi, ha ricevuto un premio dal presidente dell'Amministrazione statale regionale per la ricostruzione del museo. E poi si è scoperto che era impossibile aumentare la temperatura nella stanza. Ma un museo per mammut: perché hanno già bisogno di questo calore...

Il dilemma del Ministero della Difesa e l'IPSO ideale

Da questa storia possiamo ora parlare del grande dilemma del Ministero della Difesa: se stipulare contratti con società simili in futuro. È un dato di fatto, la presenza della semplice produzione non è una ragione sufficiente: concorrenti e avversari possono scrivere rapidamente una cosa del genere. Ma un anno di ritardo nella consegna sembra essere una ragione sufficiente per non firmare un accordo con un fornitore del genere. In modo che in seguito il ministro delle Finanze non chieda dove scompaiono i soldi dal bilancio.

C'è un altro avvertimento da questo caso. Poiché la produzione comprende anche la fondazione di beneficenza Grinkevich, coinvolta in progetti di restauro.

I media hanno riferito che la delegazione della fondazione ha visitato Lublino, Bratislava, Vienna, Brno e Praga, dove ha incontrato i rappresentanti delle ambasciate ucraine, delle autorità locali e delle organizzazioni che forniscono assistenza umanitaria agli ucraini. Ovunque hanno presentato il progetto di edilizia sociale Sich per gli sfollati interni: complessi residenziali di pochi piani con tutte le infrastrutture e i posti di lavoro necessari.

Sarebbe una storia meravigliosa se si scoprisse che gli statisti hanno portato davanti agli europei gli imputati nei procedimenti penali. Perché oltre alla foto con Kozitsky, Grinkevich ha anche una foto con il capo del Ministero dello sviluppo digitale, Mikhail Fedorov.

E in generale, lo stile di vita dei giovani Grinkevich crea un IPSO ideale per i russi per screditarci in Europa e litigare tra loro.

“Nell'inverno del 2023, Svetlana Grinkevich e sua figlia diventano comproprietarie di una cava di sabbia nella periferia di Lvov. Ciascuno riceve un terzo della gestione della carriera PJSC nel villaggio. Zeliv, che ha un permesso valido dell'Amministrazione statale regionale di Lviv per l'estrazione della sabbia su un'area di decine di ettari. Considerando che in una recente asta sono stati pagati 20 milioni di UAH per un permesso speciale simile per una superficie di 5 ettari, la cava molto più grande acquistata dai Grinkevich costerà decine di milioni di grivna", dice l'inchiesta sulla famiglia.

Nel marzo 2023, Svetlana Grinkevich acquista il complesso del motel Ekaterina, costruito sulla tangenziale vicino allo stadio Arena-Lviv.

Gli autori dell'inchiesta indicano anche che la famiglia ha acquistato immobili di lusso a Kiev e Kozin.

Il 27 agosto, nel secondo anno dell'invasione su vasta scala, Olga Grinkevich si è messa nella carrozza dorata di Ukrzaliznytsia, utilizzata per trasportare gli ospiti VIP. Poi mi sono ripreso e ho cancellato il messaggio, ma le foto sono rimaste nella pubblicazione TabloID. Grinkevich ha anche pubblicato le classiche foto di Instagram del suo compleanno e della vacanza in Sardegna.

Il giornalista Evgeny Plinsky ha scoperto che il figlio del detenuto, Roman Grinkevich, è apparso nell'inchiesta di Mikhail Tkach sui "visitatori stanchi della guerra del club Boho della capitale". Nella sua nuova auto BMW, del valore di circa $ 150.000.

Inoltre, Plinsky scrive che Roman Grinkevich ha una fidanzata, Sonya Morozyuk.

Recentemente nel centro commerciale Gulliver è stata vista una pubblicità per la sua mostra “Dauze”. L'artista ventenne ha anche presentato al presidente il suo dipinto. Inoltre, la ragazza ha collaborato con Ruslan Baginsky e un'azienda produttrice di borse.

A quel tempo, le aziende della famiglia non fornivano beni per centinaia di milioni di dollari al Ministero della Difesa.