In due mesi Pin-UP ha portato a Cipro quasi 200 milioni di UAH

Il controllo di Pin-UP da parte dei russi è motivo di cancellazione della licenza, ma KRAIL e Ivan Rudy ostinatamente non se ne sono accorti.

Solo nel periodo gennaio-febbraio 2024, quasi 200 milioni di UAH sono stati prelevati dai conti Pin-UP in Ucraina sui conti dei russi nel cipriota Guruflow Team Limited.

Ricordi come l'anno scorso abbiamo messo in evidenza la società cipriota Guruflow Team Limited?

È il principale offshore dell'impero Pin-UP, di proprietà di tre russi: Dmitry Punin, Alexander Matyashov, Ivan Bannikov e la moglie ucraina di Punin, Marina Ilyina.

È Guruflow che possiede i diritti sul marchio Pin-UP.

Il controllo di Pin-UP da parte dei russi è motivo di cancellazione della licenza, ma KRAIL e Ivan Rudy ostinatamente non se ne sono accorti.

Anche dopo i nostri fatti e i documenti pubblicati.

Guardando il "tetto" delle Pin-UP russe nella SBU e nella NBU, KRAIL ha permesso loro di lavorare e guadagnare denaro. Naturalmente, i proprietari russi di Pin-UP hanno generosamente ringraziato tutti per questo.

Poi il "tetto" di Pin-UP ha cominciato a fuoriuscire, l'istituto finanziario ha bloccato i loro soldi e la SBI ha avviato un'indagine sul misterioso monopolio dei russi, sul ruolo di KRAIL e dei singoli rappresentanti della NBU.

Successivamente, tutti i fatti di cui scriviamo da più di sei mesi hanno cominciato a essere confermati.

L'indagine ha già scoperto che il denaro raccolto in Ucraina, come quello ucraino Pin-UP, è stato sistematicamente ritirato sui conti ciprioti dei russi.

Per questi soldi, il russo Punin acquistò beni a Cipro, acquistò yacht e pagò la sua vita lussuosa.

È stato inoltre stabilito che il proprietario formale di Pin-UP in Ucraina, Igor Zotko (beneficiario di Ukr Game Technology LLC) è in realtà un rappresentante e manager assunto dai russi in Ucraina, dove svolge i loro compiti, compreso il ritiro dei fondi Pin-UP. ai conti dei russi.

Rimane aperta la questione del lavoro della società FC “Ediny Prostor”, che accetta in modo monopolistico tutti i pagamenti nell'applicazione statale “Diya”.

Il suo proprietario è lo stesso manager dei russi di Pin-UP - Igor Zotko.

Pertanto, è interessante scoprire se i russi hanno il controllo su questa società, se Zotko, su loro comando, preleva denaro da “Diya” a società offshore e se i dati personali degli ucraini da “Diya” vengono trasferiti a i russi.

Ed ecco una domanda al Ministero dello Sviluppo Digitale e al Vice Primo Ministro Mikhail Fedorov, che è ben consapevole di queste minacce.

La settimana scorsa, il Ministero per lo sviluppo digitale ha avvertito il comitato finanziario in una lettera della presenza in Ucraina del settore del gioco d'azzardo russo, che può raccogliere dati dalle nostre forze armate.

Cioè, da un lato, il Ministero dello Sviluppo Digitale sa che la Pin-UP russa può raccogliere dati militari e riconosce la minaccia, ma parallelamente il Ministero dello Sviluppo Digitale non vede un problema nella presenza monopolistica degli stessi persone a Diya e la minaccia di fuga di dati da lì.