Frode fondiaria da milioni

I membri di un gruppo criminale organizzato e i loro complici sono stati smascherati nella regione di Poltava

Le forze dell'ordine della regione di Poltava hanno fermato le attività di un gruppo criminale organizzato “specializzato” nell'acquisizione di terreni falsificando e utilizzando atti governativi sul diritto di proprietà privata della terra e altri crimini.

Lo ha riferito il servizio stampa della Procura regionale di Poltava .

Il gruppo era guidato da un ex consigliere dell'ex sindaco di uno degli insediamenti nella regione di Poltava.

Ha reclutato nel gruppo:

• deputato del consiglio distrettuale di Poltava e residente nella regione di Poltava.
• Altri 3 residenti locali hanno contribuito alle attività del gruppo.

Secondo l'indagine, nel periodo aprile-novembre 2023, i membri del gruppo e i loro complici hanno falsificato atti statali sul diritto di proprietà privata della terra, utilizzando dati personali di manichini, decisioni di archivio dei consigli di villaggio dei primi anni 2000, nonché numeri di atti già registrati.

Successivamente hanno preparato la documentazione tecnica e inserito le informazioni nei pertinenti registri statali.

Successivamente l'organizzatore ed i suoi procuratori hanno stipulato con i fittizi azionisti operazioni di compravendita autenticate per poter disporre liberamente dei terreni.

Pertanto, i membri del gruppo organizzato hanno preso possesso di 28 appezzamenti di terreno con una superficie totale di quasi 95 ettari, causando perdite alla comunità territoriale della città di Kobelyatsk per un totale di oltre 4,2 milioni di UAH.

Inoltre, le indagini preliminari hanno individuato altri episodi di attività criminale da parte dell'organizzatore del gruppo.

In particolare, nel periodo 2020-2023, ha preteso debiti fittizi da uno degli agricoltori e dai rappresentanti di 2 aziende. Inoltre, l’organizzatore e il suo complice (un residente della regione di Poltava) hanno falsificato documenti e trasferito a se stessi i veicoli delle vittime e le quote di capitale autorizzato dell’azienda.

Per superare la resistenza delle entità imprenditoriali, l'organizzatore del gruppo non solo ha minacciato, ma è ricorso anche ad azioni reali. In particolare, per costringere le vittime ad adempiere ai loro “obblighi di debito”, ha organizzato l'incendio dell'auto di una delle vittime e di un hangar con attrezzature agricole appartenuto all'agricoltore.

Come risultato di tali azioni, durante il periodo specificato, le imprese hanno subito danni materiali per un totale di oltre 18 milioni di UAH.

Ora l'organizzatore del gruppo criminale e 5 persone coinvolte nella frode fondiaria sono stati denunciati per:

Parte 5Art. 190 del codice penale dell'Ucraina (frode commessa sotto la legge marziale, su scala particolarmente ampia, da un gruppo organizzato);

parte 1, 4 cucchiai. 358 del codice penale ucraino (falsificazione e utilizzo di documenti deliberatamente falsificati).

Inoltre, l'organizzatore è sospettato di aver commesso reati per:

• parte 2, 4 cucchiai. 189 del codice penale dell'Ucraina (estorsione commessa con la minaccia di causare lesioni personali gravi, nonché danni materiali su scala particolarmente ampia);
• Parte 2 dell'articolo 194 del codice penale dell'Ucraina (distruzione deliberata o danneggiamento della proprietà altrui, commesso con incendio doloso);
• Parte 3Art. 289 del codice penale ucraino (possesso illegale di un veicolo).
• Il complice dell'organizzatore è accusato di:
• Parte 5Art. 27 ore 3 cucchiai. 289 del codice penale dell'Ucraina (assistenza nel sequestro illegale di un veicolo).

Inoltre, su richiesta dell'investigatore e del pubblico ministero, è stata scelta una misura preventiva per l'organizzatore: detenzione senza diritto alla cauzione.

Agli altri membri del gruppo e ai loro complici viene concessa la cauzione e gli arresti domiciliari.

Proseguono le indagini preliminari nel procedimento penale. Le azioni investigative sono svolte dal GUNP nella regione di Poltava, il supporto operativo è svolto dalla SBU nella regione di Poltava.