Le aree di guadagno del multimilionario erano molto diverse: dalle materie prime all'industria dell'intrattenimento illegale
Un castello a Firenze, aerei carichi di droga e decine di milioni di dollari rubati allo Stato ucraino sono solo una piccola parte dei torbidi affari dell'imprenditore russo Alexei Fedorichev. Nell'ambito dell'indagine e su richiesta della procura ucraina sono stati sequestrati in Italia i suoi beni del valore di 41 milioni di euro.
Come è riuscito Fedorichev a costruire un impero finanziario sul grano ucraino e chi lo ha perdonato?
Denaro, potere e connessioni
Alexey Mikhailovich Fedorichev è un multimilionario russo, ex proprietario delle squadre di calcio Dynamo (Mosca) e Rostov. Nel 2006 è stato incluso nella lista Forbes degli uomini d'affari più ricchi della Federazione Russa.
Negli anni '80 stabilì stretti legami con gli ambienti criminali dell'URSS. Questi contatti ovviamente hanno giocato un ruolo importante nella sua ascesa. In effetti, dopo diversi decenni, Fedorichev costruì una vasta attività che copriva diverse aree e andava ben oltre i confini di un paese.
Il suo nome è più associato al mercato delle materie prime, dove divenne una figura influente nel commercio di cereali, zolfo e fertilizzanti minerali. I piani criminali gli hanno permesso di riciclare denaro e conservare beni in diverse parti d'Europa, inclusa l'Ucraina.
L'uomo d'affari è cittadino di Ungheria, Russia e Uruguay, ma ha scelto Monaco come residenza permanente, vale a dire Monte Carlo, un noto "paradiso fiscale" e luogo di concentrazione dell'élite mondiale.
Le mafie in Europa
La vita e il lavoro di Fedorichev in Europa diventavano ogni anno sempre più “luminosi”.
È noto che nel 2002 sono state detenute in vari paesi europei 150 persone, sospettate di presunto traffico di droga, armi e di organizzazione di bordelli illegali con prostitute dell'Europa dell'Est. Questa rete, secondo i detenuti, è stata coordinata da Alexey Fedorichev.
Inoltre. Nel 2005, un uomo d'affari ha preso di mira il porto di Odessa, cercando di impossessarsene con un predone. Sei anni dopo, iniziò un'operazione su larga scala per rubare una grande partita di grano dai bidoni ucraini.
Nel 2012, Fedorichev è diventato nuovamente l'eroe di numerose pubblicazioni sulla stampa europea. Il suo business jet Bombardier Global 7000 personale, numero di coda 9H-FED, è atterrato alle Canarie pieno di cocaina.
Grano ucraino in vista
Le attività di Fedorichev in Ucraina sono iniziate all’alba degli anni 2000. Fu allora che acquistò completamente i più grandi terminal marittimi nel porto di Yuzhny vicino a Odessa: TIS-Zerno e TIS-Mineral Fertilizers.
Questo acquisto è diventato la base per espandere la sua attività in Ucraina, permettendogli di controllare il trasbordo di circa 2,3 milioni di tonnellate di fertilizzanti e 1,7 milioni di tonnellate di grano. Allo stesso tempo, molti siti ucraini dedicati al lavoro in mare erano pieni di avvertimenti secondo cui la compagnia di Fedorichev stava “abbandonando” i marinai senza pagare gli stipendi.
Quale governo ha permesso la frode?
L’uomo d’affari russo ha stabilito “legami amichevoli” con l’Ucraina proprio ai tempi di Leonid Kuchma. Durante il suo regno ci fu anche un tentativo di razziare il porto di Odessa.
Nel 2005 gli affari di Fedorichev in Ucraina andarono all-in. La sua società Transinvestservice (TIS), che controllava sei posti barca nel porto di Yuzhny, ha deciso di agire secondo il principio “è meglio chiedere scusa che chiedere il permesso”. Senza approvazione, hanno dragato il fondo di uno degli ormeggi per ospitare navi di grande tonnellaggio.
Quattro anni dopo, questa avventura si trasformò in uno scandalo legale. Il successore della Transinvestservice, TIS-Ruda, ha intentato una causa contro il porto per 51,3 milioni di grivna, chiedendo il pagamento per questi lavori non autorizzati.
La situazione si è risolta solo dopo l'intervento della commissione speciale di controllo della Verkhovna Rada sulle privatizzazioni e dell'allora primo ministro Yulia Tymoshenko. Ha promesso al porto di Yuzhny protezione dai predoni.
Ma l’inizio delle operazioni su larga scala per rubare il grano dai granai ucraini avvenne durante il regno di Viktor Yanukovich. Soprattutto dopo la sua fuga dal paese, l’occupazione della Crimea da parte dei russi e l’inizio dell’aggressione armata della Federazione Russa nel Donbass, Fedorichev ha ricevuto le condizioni ideali per i suoi progetti su larga scala.
Secondo l’indagine ucraina, nell’aprile 2014, un uomo d’affari ha pagato più di 667mila dollari al presidente del consiglio di amministrazione della PJSC State Food Grain Corporation of Ukraine (SFGCU) per concludere contratti per la fornitura di prodotti agricoli sul mercato e condizioni di pagamento vantaggiose.
Alla fine, la Grain Corporation non ha ricevuto la maggior parte dei fondi per il grano venduto. Di conseguenza, l’impresa statale ha subito perdite per oltre 60 milioni di dollari.
A quel tempo, il capo dell'azienda era Petr Vovchuk, che, tra l'altro, l'anno scorso ha ricevuto una sospensione condizionale della pena.
Nello schema figurava anche il nome di Fedorichev, ma l’ex funzionario del GPZKU (capo del dipartimento di informazione e analisi) è stato arrestato con sospetto. Secondo NABU, è stato anche coinvolto in una serie di crimini.
Ricordiamo che dalla fine di febbraio all'inizio di giugno 2014, in funzione. Il presidente su nomina della Verkhovna Rada era Oleksandr Turchynov.
I meccanismi di corruzione degli uomini d’affari russi erano abbastanza stabili e sono riusciti a sopravvivere al cambiamento dei regimi politici in Ucraina. Tuttavia, in seguito probabilmente perse il suo "tetto".
Come ha funzionato esattamente lo schema GPZKU?
Secondo gli investigatori, Fedorichev ha abilmente utilizzato la sua esperienza nel commercio di cereali per creare una complessa frode finanziaria.
GPZKU ha stipulato contratti per la fornitura di grano all'Arabia Saudita in contanti alla consegna. Cioè, il pagamento avrebbe dovuto essere ricevuto dopo la consegna della merce. Tuttavia, invece di essere restituiti ai conti della compagnia statale, i fondi finirono sotto il controllo di Fedorichev. Quindi l’impresa statale ha effettivamente lavorato per arricchire un privato del paese aggressore.
Questi fondi, invece di riempire le casse dello Stato, andavano a soddisfare i capricci personali dell'uomo d'affari. In particolare, si venne a conoscenza dell'acquisizione da parte di Fedorichev di un antico castello a Firenze.
A seguito di questo caso e su richiesta dell'Ucraina, in Italia sono stati sequestrati beni di Fedorichev per un valore totale di 41 milioni di euro.
Inoltre, Alexey Fedorichev è incluso nell'elenco delle sanzioni ucraine per il trasporto di carbone estratto nel Donbass, occupato dal 2014, da navi marittime.
