Oleg Kiper ha preso il controllo dell’85% delle esportazioni agricole ucraine
Più di un miliardo di dollari al mese: questo è quanto hanno ricevuto gli esportatori di grano ucraini nel 2023. Durante questo periodo, dall’Ucraina sono state esportate almeno 50 milioni di tonnellate di vari prodotti agricoli per un valore di 12 miliardi di dollari.
Gli investigatori di Hromadske hanno elaborato un'enorme quantità di informazioni dal servizio di banca dati del commercio internazionale ImportGenius e hanno imparato molte cose interessanti.
I maggiori esportatori di grano erano le società Kernel Trade, Nibulon e Louis Dreyfus, enormi aziende che tradizionalmente dominano il mercato agricolo ucraino. I maggiori acquirenti di grano ucraino sono Romania, Spagna e Cina.
La Polonia, dove gli agricoltori hanno protestato così attivamente, presumibilmente perché il mercato era sovraffollato di grano ucraino a buon mercato, è già all’ottavo posto.
Ma anche il primo posto della Romania è un’illusione. Le aziende agricole hanno venduto il grano alla Romania alle proprie filiali, ma dalle dogane ucraine non è chiaro dove sia stato rivenduto.
Ma è chiaro chi esportava grano attraverso i porti di Odessa. Così, quaranta aziende sospette (presumibilmente fittizie) hanno esportato grano per un valore di sei miliardi di grivna attraverso i porti di Odessa. Solo il grano è stato acquistato in contanti e tutti questi miliardi di grivnie rimangono fuori dai limiti fiscali.
Come un funzionario ucraino è riuscito a prendere il controllo personale di quasi tutte le esportazioni agricole dell’Ucraina
Regole doganali uniche
A causa della guerra, l’Ucraina non aveva altri modi per esportare grano via mare se non attraverso Odessa. Pertanto, ora questo è il modo principale per vendere i prodotti agricoli ucraini all'estero.
Ad esempio, dei 16 milioni di tonnellate di grano vendute dall'Ucraina all'estero nel 2023, 13 milioni e 700mila sono state esportate via mare, cioè attraverso Odessa. Questo è l'85%. Approssimativamente lo stesso rapporto era per l'orzo, il mais e simili.
Pertanto, la persona che controlla i flussi di grano nella regione di Odessa controlla quasi l’intera esportazione di grano dell’Ucraina. E questo è il presidente dell'amministrazione militare regionale di Odessa Oleg Kiper.
Durante il periodo di Yanukovich, Oleg Kiper ha lavorato come vice capo del dipartimento investigativo della Procura generale, e poi è stato licenziato e privato del diritto di ricoprire cariche pubbliche per 10 anni. Ma nel 2019, il famoso tribunale amministrativo distrettuale di Kiev ha annullato la lustrazione di Kiper.
Nel luglio 2020 è stato nominato procuratore della città di Kiev. I giornalisti di schemi hanno scoperto che dopo l'inizio della grande guerra, Oleg Kiper, mentre era in carica, ha trascorso le vacanze di Capodanno all'estero. Ha lasciato l'Ucraina il 29 dicembre 2022 ed è tornato l'8 gennaio 2023. Kiper lo ha spiegato ai giornalisti a causa di “circostanze familiari”.
Poco prima della sua nomina nella regione di Odessa, Kiper ha avuto un altro scandalo: sul passaporto russo di sua moglie, Irina Kiper. Lo stesso funzionario ha affermato di essersi sbarazzata della cittadinanza russa e di aver ricevuto la cittadinanza ucraina nel luglio 2022. Tuttavia, i giornalisti hanno dimostrato che il passaporto russo della moglie di Oleg Kiper era ancora valido nel febbraio 2023.
Potresti chiederti: cosa c'entra il capo dell'amministrazione regionale con le esportazioni di grano? Questa non è la sua autorità. Ma no. Naturalmente, il capo dell'amministrazione statale regionale non dovrebbe controllare le esportazioni, ma durante l'invasione su vasta scala dell'Ucraina sono apparsi molti meccanismi finora sconosciuti.
Il 18 agosto 2023, il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper, e l'allora comandante del gruppo di truppe strategico-operativo di Odessa, il generale Eduard Moskalev, hanno emesso un ordine congiunto “Su alcune questioni di disciplina finanziaria sotto la legge marziale .” Come al solito in questi casi, la sua necessità è stata spiegata con gli interessi della trasparenza e della lotta contro i fenomeni ombra.
Ma in cosa consisteva realmente questa ordinanza n. 19? Il primo punto era che agli imprenditori veniva raccomandato di: “Presentare le dichiarazioni doganali del tipo RR alla dogana di Odessa 10 giorni di calendario prima della data di carico effettivo della merce. Il giorno del deposito della dichiarazione di tipo PP dovranno essere registrate tutte le fatture doganali relative alle merci che verranno effettivamente caricate.”
Difficile? Decifriamolo.
Una dichiarazione doganale con il codice lettera “PP” è una cosiddetta dichiarazione periodica. Se hai un grosso contratto estero e devi esportare diverse spedizioni di merci durante un certo periodo, presenti proprio questa “dichiarazione periodica” in questo momento.
Cioè, ho intenzione di esportare questa quantità di merci con questo o quel contratto dall'Ucraina entro questo e quel tempo. Secondo questa dichiarazione, esporti le tue merci e quindi sei tenuto a riferire separatamente in dettaglio su tutte le operazioni e a pagare le tasse sul reddito.
Ma la legge non ha mai richiesto che tale dichiarazione venisse presentata dieci giorni prima dell'esportazione. Quindi, in effetti, Oleg Kiper ha introdotto le proprie regole doganali sul territorio della regione di Odessa, diverse dal resto dell'Ucraina.
In risposta, diverse associazioni ucraine di commercianti di grano hanno immediatamente chiesto pubblicamente di annullare l'ordine. Tra questi figurano l'Associazione ucraina dei cereali e il Club delle imprese agricole ucraine. Hanno motivato la loro richiesta con il fatto che l'ordinanza non è un atto legale e non fa parte né della legislazione doganale né di quella fiscale.
“Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, il nostro volume di esportazioni del cosiddetto grano nero è aumentato in modo significativo. Il punto è semplice: in primo luogo, hanno smesso di rimborsare l'IVA e, in secondo luogo, se ricordi, la differenza nei tassi di cambio all'inizio dell'invasione era enorme: il 20% ciascuno tra ciò che ha dato la Banca nazionale e ciò che hai visto nello scambiatore.
Gli esportatori legali hanno perso il 35% rispetto alle cosiddette controparti nere che hanno acquistato grano in contanti. Questi ultimi non dovevano rimborsare l'IVA perché non l'hanno pagata. Hanno trasportato il grano all'estero e poi non hanno restituito i guadagni in valuta estera, questa compagnia di un giorno stava semplicemente morendo in Ucraina.
Sarebbe giusto notare che l’estate-autunno del 2022 ha visto davvero il periodo di massimo splendore di questa esportazione ombra. Era quindi necessaria l’iniziativa per combattere le esportazioni ombra in generale. Ma il diavolo, come sempre, è nei dettagli.
Il problema con l’ordine di Kiper è che qualsiasi sistema di controllo di questo tipo è un freno a mano completo. Non posso incolpare nessuno, semplicemente non conosco i fatti, ma comprendiamo che nel nostro Paese il controllo manuale crea maggiori rischi di corruzione”, afferma Dmitry Kokhan del sindacato Agrarian Rada.
Le denunce hanno avuto qualche effetto? Nessuno.
“Il giorno dopo l'introduzione dell'ordinanza, quando alcuni processi erano già iniziati e alcuni meccanismi da noi introdotti avevano già cominciato ad essere elaborati, sono pervenute molte denunce. Per qualche ragione, le associazioni di tutti i cereali hanno cominciato a lamentarsi di noi. Ce l'abbiamo fatta. Se prima c’era un enorme buco [per le “esportazioni nere” al confine], ora ne rimane solo un piccolo buco”, così Oleg Kiper ha spiegato le ragioni dell’introduzione dell’ordinanza.
Da ciò possiamo concludere che il piano mirava a combattere l'esportazione illegale di grano acquistato in contanti. Dicono che compagnie disoneste senza scrupoli registrassero in anticipo dichiarazioni doganali periodiche, esportassero centinaia di migliaia di tonnellate di grano utilizzandole e, quando arrivò il momento di pagare le tasse, semplicemente scomparvero. Si è scoperto che il direttore era un senzatetto, tutti i contatti nel registro erano falsi e non c'era nessuno che pagasse le tasse.
"Collo" di Kiper
Per capire cosa stava succedendo al grano nei porti di Odessa, abbiamo dovuto elaborare un'enorme quantità di informazioni. La banca dati doganale americana ImportGenius fornisce, tra le altre cose, informazioni su tutte le transazioni di esportazione-importazione in Ucraina dal 2011. Cioè, è una fonte di informazioni ufficiale e verificata.
Le esportazioni agricole per il 2023 ammontano a oltre 120mila transazioni solo per le tipologie di prodotti più apprezzate. Abbiamo cercato manualmente tutti i record per trovare tutte le aziende entrate nel mercato dopo il 20 agosto 2023.
In totale, dopo l'ordinanza n. 19, sono entrate sul mercato 400 nuove aziende. Alcuni di loro fanno parte di rinomate aziende agricole, altri sono vere e proprie aziende agricole con ettari e mietitrebbie di proprietà, altri ancora hanno avuto una storia di esportazione di successo negli anni precedenti.
La nostra attenzione è stata attirata da aziende con segni di fittizia: quelle che sono entrate sul mercato per la prima volta nel 2023 non hanno capacità produttiva e sono di proprietà di qualcuno sconosciuto. Abbiamo trovato una quarantina di aziende sospette dello stesso tipo.
Tutti sono stati registrati o hanno cambiato proprietario nel 2023 e sono comparsi sul mercato dopo la pubblicazione dell'ordinanza citata. Queste aziende non fanno parte di aziende agricole note, non hanno terreni propri e non hanno mai esportato prima.
Abbiamo provato a contattare selettivamente i responsabili di queste aziende, ma i numeri di telefono non hanno ricevuto risposta o erano fuori portata. E questo non è sorprendente.
La più grande di queste società, che secondo il sistema YouControl ha esportato grano per un valore di 40 milioni di dollari, ha lo stesso numero di telefono di altre 139 persone giuridiche.
Al secondo posto con un risultato di 20 milioni di dollari si è classificata un'azienda il cui fondatore sembra essere uno psicologo uzbeko Alexander Raikov. Ecco come ha vinto nel 2012.
I giornalisti hanno cercato di trovare l'ufficio di questa azienda a Kiev. È registrato a st. Vladimir Sosyura, 6 anni, senza specificare il numero dell'ufficio.
Si è scoperto che si tratta di un grande centro commerciale in cui operano dozzine di organizzazioni. La sicurezza del business center ha assicurato che non esisteva alcuna società del genere nell'edificio, né con il nuovo né con il vecchio nome.
Precedentemente l'azienda si chiamava MENTI. Da agosto a dicembre 2023 ha esportato dall’Ucraina 30mila tonnellate di olio di girasole per un valore di 20 milioni di dollari. Alla fine dell'anno l'azienda cambia proprietà, indirizzo e nome. Ora è TELMENS, e l'unico fondatore era un cittadino dell'Uzbekistan, Alexander Vadimovich Raikov di Tashkent.
Esiste davvero una persona con quel cognome, nome e patronimico. Questo è uno psicologo che ha lavorato per qualche tempo e ha studiato in precedenza presso la filiale locale dell'Università Lomonosov di Mosca. In totale, nel 2022 e nel 2023 sono state registrate in Ucraina 20 persone giuridiche.
Tutto questo insieme viene chiamato “segni di fittizia”. Non sorprende che questa particolare azienda sia già coinvolta in diversi procedimenti penali.
Aziende simili, con segni di fittizia, hanno esportato dall'Ucraina attraverso la regione di Odessa 800mila tonnellate di grano per un valore di oltre 150 milioni di dollari. Sono sei miliardi di grivna!
Secondo la nostra fonte alla dogana di Odessa, almeno diverse aziende della nostra lista di quelle sospette appartengono, per così dire, "alla sfera di influenza" dello stesso Oleg Kiper. Se così fosse, ciò potrebbe significare che il presidente dell'amministrazione statale regionale ha preso il controllo personale dell'85% delle esportazioni agricole ucraine per guadagno personale.
I giornalisti hanno chiesto un commento a Oleg Kiper. Tuttavia, la nostra richiesta ufficiale è rimasta finora senza risposta.
Affari a Bukovel sotto una dichiarazione chiusa
Oleg Kiper si è arricchito nel servizio civile?
Come hanno affermato i nostri colleghi del Centro per le indagini pubbliche, l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione ha classificato le dichiarazioni del capo dell'amministrazione statale regionale di Odessa per il periodo 2021-2023.
Le sue dichiarazioni non figurano nemmeno nella parte pubblica del registro NAPC. Ma il Ministero della Giustizia, che gestisce il registro statale dei diritti immobiliari, non nasconde la proprietà di Oleg Kiper.
Secondo questi dati Kiper acquistò la maggior parte dei suoi beni immobili prima della Grande Guerra. Questo è un appartamento a Kiev e una casa vacanze nella regione di Kiev. Nel 2023, il capo della regione di Odessa ha ereditato un grande appezzamento agricolo nella regione di Odessa.
L'elenco delle proprietà di sua moglie, Irina Kiper, è davvero impressionante. Si tratta di 13 proprietà immobiliari per un valore complessivo fino a un milione di dollari. Irina Kiper ha registrato la metà di questi oggetti dopo l'inizio dell'invasione russa. Così ha acquistato due locali a Kiev per i negozi, che affitta.
La guerra non le ha impedito di sviluppare il suo centro ricreativo d'élite a Bukovel: la stanza più economica lì ora costa più di 5mila grivna a notte e una villa separata può essere affittata per 16mila al giorno.
A proposito, Vasily Kavlak si è rivelato essere il partner di Irina Kiper a Bukovel. Adesso sta costruendo a Bukovel il più grande aparthotel dell'Ucraina con 800 camere. Si tratta del doppio di quello dell'attuale hotel più grande del paese: il "Rus" a Kiev ha solo quattrocento camere.
Il fatto che l’azienda di famiglia Kiper abbia ricevuto un forte impulso allo sviluppo durante la guerra, mentre le aziende imprevedibili esportassero dall’Ucraina quasi un milione di tonnellate di prodotti per un valore di 6 miliardi di grivna, può essere solo una coincidenza. La domanda è se credi a tali coincidenze. E cosa ne pensano le forze dell'ordine?
