Un modesto funzionario pubblico, un milionario con un'elegante pelliccia o un agente "in scatola" della Federazione Russa?
Su richiesta della procura, il tribunale ha arrestato i beni di Svetlana Groshova, che, sotto il “tetto” del Fondo federale di garanzia, ha supervisionato la liquidazione degli istituti finanziari nazionali in bancarotta. Infatti, nella dichiarazione, i funzionari hanno trovato, tra le altre proprietà d’élite, anche proprietà immobiliari nella Crimea occupata e diritti societari di una società russa. Ma ora Groshova sta cercando di revocare il sequestro dei beni redditizi.
In che modo Svetlana Groshova, liquidatrice delle banche ucraine “Finanza e credito” e “Platinum”, ha acquisito una fortuna d'élite e ha investito nell'economia di uno stato ostile? E da dove vengono così tanti funzionari milionari nelle file del Fondo di garanzia dei depositi individuali?
Secondo la dichiarazione elettronica pubblicata dalla NAPC, la liquidatrice delle banche “Finanza e Credito”, “Platinum” e di altri istituti finanziari falliti dell’Ucraina, Svetlana Groshova, ha guadagnato più di 1,3 milioni di UAH nel 2022. Inoltre, la donna ha dichiarato gioielli del valore di 800mila UAH: tra i suoi "successi" c'è una pelliccia di zibellino, gioielli e un orologio costoso.
Ma tutto questo è una “goccia nel mare” rispetto al patrimonio immobiliare e produttivo del dipendente del Fondo di Garanzia dei Depositi.
Nello stesso 2022, cioè già nel bel mezzo di una guerra su vasta scala con la Federazione Russa, il funzionario ha dichiarato tre auto, tre appartamenti e parcheggi nella capitale, un appartamento e una casa nel Dnepr, una tenuta e una serie di altri immobili nella regione di Dnepropetrovsk, nonché un appartamento e altri immobili in riva al mare nell'annessa Crimea. Inoltre, Denezhnaya possiede beni in Russia, acquisiti dal 2019 al 2022, compresi appartamenti e altri locali non residenziali.
E letteralmente due settimane prima dell’inizio dell’invasione su larga scala, nel febbraio 2022, Monetary ha investito fondi direttamente nell’economia russa, diventando comproprietaria dell’impresa Kartek. Di questa società fanno parte anche i cittadini russi e la società VALARTIS CONSULTING, proprietaria della RIMBORSO-RUSSIA LLC, la cui attività principale sono le operazioni di gestione dei beni in sofferenza.
Secondo i media, per evitare sanzioni e la possibile nazionalizzazione dei beni russi, Denezhnaya ha registrato nuovamente la partecipazione in questa società a nome di suo figlio Stanislav, che vive a Mosca e ha la cittadinanza russa. E anche se alla fine i beni del liquidatore sono stati sequestrati, lei sta ancora lottando in tribunale per sbloccarli.
È davvero possibile che una persona direttamente collegata al Paese aggressore abbia lavorato liberamente per così tanti anni nelle file del Fondo di garanzia dei depositi e abbia anche guadagnato bene?
“Ciò indica che l’intelligence russa lavora su una scala di valutazione a 5 punti, da 5 in su. Sono sicuro che abbia nominato suo figlio fondatore di quella società, perché l'FSB le ha puntato il dito contro: ehi, cosa stai facendo? Non sono casuali le persone che assumono tali posizioni. La gente li chiama "cibo in scatola", non sono agenti attivi, ma svolgono la funzione di fornire informazioni", afferma il veterano dell'ATO Konstantin Ilchenko.
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia dei Depositi si è rifiutato di fornire risposta alla richiesta di StopCor sullo stato della gestione. Pertanto, i giornalisti hanno analizzato i dati aperti e hanno scoperto: il capo del Fondo di garanzia dei depositi, Svetlana Rekrut, ha dichiarato più di 6 milioni di stipendio all'anno. Si tratta di quasi 20 volte di più di Vladimir Zelenskyj e il doppio di quelli dei presidenti europei.
