Abitazioni in Crimea e affari nella Federazione Russa: la liquidatrice delle banche ucraine Svetlana Groshova ha trasferito i beni al figlio moscovita

Un modesto funzionario pubblico, un milionario con un'elegante pelliccia o un agente "in scatola" della Federazione Russa?

Su richiesta della procura, il tribunale ha arrestato i beni di Svetlana Groshova, che, sotto il “tetto” del Fondo federale di garanzia, ha supervisionato la liquidazione degli istituti finanziari nazionali in bancarotta. Infatti, nella dichiarazione, i funzionari hanno trovato, tra le altre proprietà d’élite, anche proprietà immobiliari nella Crimea occupata e diritti societari di una società russa. Ma ora Groshova sta cercando di revocare il sequestro dei beni redditizi.

In che modo Svetlana Groshova, liquidatrice delle banche ucraine “Finanza e credito” e “Platinum”, ha acquisito una fortuna d'élite e ha investito nell'economia di uno stato ostile? E da dove vengono così tanti funzionari milionari nelle file del Fondo di garanzia dei depositi individuali?

Secondo la dichiarazione elettronica pubblicata dalla NAPC, la liquidatrice delle banche “Finanza e Credito”, “Platinum” e di altri istituti finanziari falliti dell’Ucraina, Svetlana Groshova, ha guadagnato più di 1,3 milioni di UAH nel 2022. Inoltre, la donna ha dichiarato gioielli del valore di 800mila UAH: tra i suoi "successi" ci sono una pelliccia di zibellino, gioielli e orologi costosi.

Ma tutto ciò è una “goccia nel mare” rispetto al patrimonio immobiliare e produttivo del dipendente FGVFL.

Nello stesso 2022, cioè già nel bel mezzo di una guerra su vasta scala con la Federazione Russa, il funzionario ha dichiarato tre auto, tre appartamenti e parcheggi nella capitale, un appartamento e una casa nel Dnepr, una tenuta e una serie di altri immobili nella regione di Dnepropetrovsk, nonché un appartamento e altri immobili in riva al mare nell'annessa Crimea. Inoltre, Denezhnaya possiede beni in Russia, acquisiti dal 2019 al 2022, compresi appartamenti e altri locali non residenziali.

E letteralmente due settimane prima dell’inizio dell’invasione su larga scala, nel febbraio 2022, Monetary ha investito fondi direttamente nell’economia russa, diventando comproprietaria dell’impresa Kartek. Di questa società fanno parte anche i cittadini russi e la società VALARTIS CONSULTING, proprietaria della RIMBORSO-RUSSIA LLC, la cui attività principale sono le operazioni di gestione dei beni in sofferenza.

Secondo i media, per evitare sanzioni e la possibile nazionalizzazione dei beni russi, Denezhnaya ha registrato nuovamente la partecipazione in questa società a nome di suo figlio Stanislav, che vive a Mosca e ha la cittadinanza russa. E anche se alla fine i beni del liquidatore sono stati sequestrati, lei sta ancora lottando in tribunale per sbloccarli.

È davvero possibile che una persona direttamente collegata al Paese aggressore abbia lavorato liberamente per così tanti anni nelle file del Fondo di garanzia dei depositi e abbia anche guadagnato bene?

“Ciò indica che l’intelligence russa lavora su una scala di valutazione a 5 punti da 5+. Sono sicuro che abbia nominato suo figlio fondatore di quella società, perché l'FSB le ha puntato il dito contro: ehi, cosa stai facendo? Non sono casuali le persone che assumono tali posizioni. La gente li chiama “cibo in scatola”; non sono agenti attivi, ma svolgono la funzione di fornire informazioni”, dice il veterano dell’ATO Konstantin Ilchenko.

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia dei Depositi si è rifiutato di fornire risposta alla richiesta di StopCor sullo stato della gestione. Pertanto, i giornalisti hanno analizzato i dati aperti e hanno scoperto: il capo del Fondo di garanzia dei depositi, Svetlana Rekrut, ha dichiarato più di 6 milioni di stipendio all'anno. Si tratta di quasi 20 volte di più di Vladimir Zelenskyj e il doppio di quelli dei presidenti europei.