Табачную отрасль накрыл очередной скандал: многомиллионное уголовное дело в отношении ООО «Волыньтабак», ее новые учредители-«фантомы», серия банкротств. А за этим «дымовым занавесом», по данным медиа, может просматриваться вероятная тень Бориса Кауфмана – бизнесмена, фамилия которого уже много лет ассоциируется с концентрацией на рынке сигарет. Итак, куда исчез товар на сотни миллионов гривен, кто на самом деле присвоил средства, и главное – не есть ли события вокруг компании-дистрибьютора еще одним элементом более сложной и сложной схемы?
Детали запутанного дела ООО Волыньтабак в контексте общей ситуации на табачном рынке Украины исследовала команда аналитиков СтопКора.
В конце октября этого года Национальная полиция обнародовала официальное сообщение о разоблачении масштабной схемы присвоения табачных изделий на сумму свыше 128 млн грн. По данным следствия, столичные правоохранители задокументировали деятельность группы лиц, используя банковские гарантии в качестве финансового «щита», создали иллюзию легальной хозяйственной деятельности и получали большие партии табачных изделий без реального намерения рассчитываться за них.
По данным правоохранителей, обнародованных Департаментом киберполиции, предприятие (ООО) заключило с банком договор гарантии, лимиты по которому впоследствии неоднократно увеличивались. Это позволило получать товар с отсрочкой платежа и одновременно передавать в залог другой товар – фактически создавая «замкнутый цикл», в котором банк остался без реального довольствия.
Как установило следствие, гендиректор, предположительно действуя в сговоре с собственником, использовал свои полномочия по получению товара без оплаты. В результате банк потерял более 128 млн. грн. Владельцу и генеральному директору ООО сообщено о подозрении в организации присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
«Волыньтабак» – в центре дела?
Как следует из обнародованного в открытых источниках постановления Голосеевского райсуда Киева, по делу фигурирует компания ООО «Волыньтабак». Именно должностные лица этого предприятия, в период с 29 июля по 9 августа 2024 года, получила продукцию от «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» на сумму свыше 143 млн грн, предположительно не намереваясь ее оплачивать.
В судебном документе указано, что в результате этих действий банк понес убытки на 128,9 млн грн, что позволяет отнести возможное преступление к категории «в особо крупных размерах».
В то же время, СтопКор из собственных источников в правоохранительных органах узнал, что подозрение сообщили Александру Сухомлину, бывшему владельцу и гендиректору «Волыньтабака». Однако открытая регистрационная информация свидетельствует : еще 25 июля 2024, т.е. до периода возможного преступления, Сухомлин вышел из состава владельцев.
Учитывая это, возникает интересный вопрос: как человеку, который на тот момент уже не контролировал компанию, могли вручить подозрение за действия новых бенефициаров? И кто именно приобрел контроль за компанией в этот период?
Кому отошел «Волыньтабак» и с какой целью?
ООО «Волыньтабак» было основано в далеком 1995 году. К 2010 году компания стала одним из 30 крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине с долей рынка 10% в продажах сигарет. Ее среда сбыта охватывает Волынскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую и Винницкую области.
Свет на дальнейшую судьбу компании проливают публикации в печати за август 2024 года. Тогда ряд медиа, со ссылкой на журналиста расследователя Евгения Плинского сообщили, что » табачный олигарх, известный одесский бизнесмен Борис Кауфман (владелец компании-монополиста по дистрибуции табачной продукции Tedis Ukraine) приобрел себе еще одного дистрибьютора сигарет «Волыньтабак»:
Даже была озвучена общая вероятная сумма сделки – 8 млн. долларов.
По данным YouControl, 25 июля 2024 года Александр Сухомлин вышел из состава бенефициаров, а новыми совладельцами «Волыньтабака» стали три компании: «ФК «Мадрид»», «Лиард Финанс» и «Колоприм». Плинский предполагает, что они могут быть связаны с финансистом Игорем Стаковиченко, известным в узких кругах под псевдо «Стакан», предположительно специализирующимся на построении конвертационных центров.
Об этом Евгений Плинский написал в своем телеграмм-канале.
«Первый вопрос – зачем финансовым компаниям «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс», которые предоставляют кредиты бизнесу и занимаются факторингом (выкуп проблемных долгов), покупать бизнес, который занимается перепродажей сигарет?» Логического объяснения этому нет. Но это если рассматривать белую сторону бизнеса. Если учитывать, что наличная перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров – то цель мероприятия финкомпаний в табачную дистрибьюцию логична «, – отмечает журналист.
Можно предположить, что ключевая цель сделки – создание отдельного канала теневой дистрибуции, в то время как «белые» продажи оставались под контролем DL Solution – другой структуры, связанной с Кауфманом.
Официальные реестры «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» ведут нас в Кривой Рог, к людям, чьи имена ничего не скажут. Но на финансовом рынке источники утверждают, что реальным владельцем компаний является Игорь Стаковиченко. Человек не очень публичен, однако очень известен в узких финансовых кругах как один из ТОП-конвертаторов страны на псевдо «Стакан», который в своей деятельности использует, в том числе и указанные финансовые компании.
С началом войны, кстати, он перебрался в уютное Монако. Источники также говорят, что именно в консорциуме с Кауфманом, Стаковиченко и приобрел «Волыньтабак» для заведения под нее той же теневой, (наличной) дистрибьюции сигарет «, – добавляет Плинский.
Кто такой Борис Кауфман: человек, «держащий» рынок?
Борис Кауфман – бизнесмен, бывший депутат Одесского горсовета, известный как владелец группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного дистрибьютора Тедис — Украина.
Кауфман – фигура публичная. Его имя неоднократно фигурировало в СМИ в контексте громких уголовных и антимонопольных дел:
Но главный актив Кауфмана – табачная империя, которая, по оценкам экспертов, могла контролировать до 80% рынка через Tedis Ukraine.
Именно Tedis Ukraine являлся «ядром» концентрации, разрешенной АМКУ еще в 2010-х годах, что привело к фактической монополизации сферы дистрибуции сигарет. Тогда, на основании разрешений АМКУ на концентрацию, группа компаний » Мегаполис», в которую входит «Тедис Украина», выкупила ряд дистрибьюторских бизнесов на табачном рынке.
Заметим, что в декабре 2016 года АМКУ наложила на Тедис штраф за злоупотребление доминирующим положением, а уже в октябре того же года Тедис вместе с компаниями-производителями был оштрафован за антиконкурентные согласованные действия на табачном рынке.
Все последующие годы компания являлась фигурантом антимонопольных расследований, штрафов и уголовных дел. Последнее решение суда – арест 548 млн грн на счетах «Тедис Украина» в 2025 году.
Хотя официально компания признает лишь 50% рынка, реальные показатели по оценкам экспертов значительно превышают задекларированные.
Монополизация достигалась методами агрессивного поглощения конкурентов, давления на мелких дистрибьюторов и использованием государственного бездействия как ресурса. Однако масштабное присутствие на рынке – лишь вершина айсберга. Настоящая ценность «Тедис» заключается в эффективно выстроенной системе минимизации налогов и теневого обращения «, – отмечают в соцсетях.
Стоит отметить, что компания DL Solution, активно зашедшая на отечественный табачный рынок и стремительно наращивающая объемы, по данным журналистов СтопКора, также имеет непосредственную связь с бывшим лидером отрасли — «Тедис Украина». У обеих компаний, как указывают медиа, есть один и тот же совладелец — бизнесмен Борис Кауфман.
Фактически, DL Solution можно рассматривать как некоторую трансформированную продолжением «Тедиса», который в последние годы оказался в центре внимания из-за штрафов АМКУ, антимонопольных расследований и уголовных производств. Перезапуск бизнеса под новым брендом с фокусом на B2B-сегмент позволил компании не только сохранить ключевых партнеров среди табачных производителей, но и быстро завоевать часть рынка, ранее принадлежавшую именно «Тедис Украина».
Но вернемся к истории с «Волыньтабаком».
Банкротство «Волыньтабака» и его компаний-учредительниц: закономерность или схема?
По данным YouControl, по состоянию на сегодняшний день все три финкомпании, зашедшие во владельцы «Волыньтабака» («ФК «Мадрид»», «Лиард Финанс» и «Колоприм»), находятся в процедуре банкротства или санации. Так же – и ООО «Волыньтабак».
И это приводит нас к ряду неудобных, но ключевых вопросов:
Команда онлайн-медов «Стоп коррупции ТВ» уже готовит масштабное расследование, которое может пролить свет на реальные механизмы концентрации, теневые схемы и новых бенефициаров рынка.
Так что оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Напомним, в Ковельском районе Волынской области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, где производили сигареты без разрешительных документов. Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с подразделением криминального анализа и Бюро экономической безопасности Украины разоблачили трех местных жителей, организовавших незаконное производство табачной продукции.
Криптокошелек MetaMask объявил об интеграции с платформой Ondo Global Markets от Ondo Finance, что открывает доступ к…
До конца февраля власти Киева обещали установить дополнительные когенерационные установки – резервные заменители ТЭЦ и…
Игорь Крохмаль, заместитель городского головы Черновцов, вошел в список НАПК из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Занимая…
Декларирование недостоверных сведений: САП и НАБУ направили в суд дело относительно главы областного совета Григория…
ГП «Укргидроэнерго» во времена руководства Игоря Сироты подписало ряд договоров на сумму более 5,6 млрд…
Брат менеджера Миндича приобрел центр рыбоводства близ Киева за 100 млн гривен, однако источник этих…
This website uses cookies.