Как Дубневич попал на скамью подсудимых

Кейс братьев Дубневичей по хищению газа на ТЭЦ правоохранители считают одним из самых сложных в сфере экономики

Энергетика всегда была лакомым куском для потенциальных коррупционных схем. “Газовое дело” Онищенко, дело “Роттердам+”, дело “Центрэнерго” – все эти истории, по мнению НАБУ и САП, нанесли стране огромный ущерб.

Такие кейсы выглядят особенно позорными, учитывая нынешние проблемы Украины в этой сфере: вместо развития отрасли она годами становилась источником для коррупционных злоупотреблений.

Кейс братьев Дубневичей по хищению газа на ТЭЦ правоохранители считают одним из самых сложных в сфере экономики. И неудивительно, ведь речь идет о 2 млрд грн предположительно украденных государственных средств, причастности бывшего нардепа и постоянных попытках затянуть рассмотрение дела.

В чем суть этой схемы и как такая история может отражаться на нашем настоящем – речь пойдет дальше.

С чего все началось?

В 2016 году Национальная комиссия (НКРЭКУ) обратила внимание на закупки газа для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ на Львовщине. НКРЭКУ решила провести внеплановую проверку деятельности этих ТЭЦ – оказалось, что энергокомпании, которые руководили ТЭЦ, использовали приобретенный у “Нафтогаза” льготный газ не по назначению.

Сторона обвинения утверждала, что при закупке газа для ТЭЦ эти энергетические компании создавали видимость, что сырье нужно для производства тепла для населения Новояворовска и Нового Роздола. Ведь чтобы уменьшить цены в платежках для населения, “Нафтогаз” продавал газ по льготным ценам – иногда втрое дешевле, чем для других потребителей. Но компании использовали газ для того, чтобы продавать сгенерированную электроэнергию ГП “Энергорынок”, а не производить тепло для населения.

В результате прибыльность производства электричества ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ).

Расследование началось еще в декабре 2016 года, почти сразу после проведения внеплановых проверок на ТЭЦ. Как утверждают детективы НАБУ, газ на ТЭЦ воровали в течение двух периодов – в 2013-2015 годах и 2016-2017 годах.

Главный фигурант дела – один из братьев и бывший нардеп Ярослав Дубневич. Именно Ярослав и Богдан Дубневичи в тот период были конечными владельцами предприятий, управлявших ТЭЦ – ООО “Энергия”, ООО “Энергия-Новый Раздел” и ООО НПП “Энергия-Новояворовск”. В 2019-2020 годах они переписали компании на своих сыновей. Кстати, другая принадлежащая им компания фигурирует в деле о нелегальной добыче песка на 21 млн грн.

В течение 2013-2015 годов эти предприятия заключили ряд договоров о закупке у НАК “Нафтогаз” природного газа для производства тепловой энергии для населения. Объем поставок газа в течение этих лет составлял более 300 млн куб. м на сумму более 1,4 млрд грн.

Во время второго эпизода в 2016-2017 годах так же было заключено договоров с НАК “Нафтогаз” на более 700 млн грн о закупке более 150 млн куб. м газа для поставки тепла в города Львовской области.

Вместо этого ТЭЦ генерировали электроэнергию и продавали ее ГП “Энергорынок”. В результате таких махинаций “Нафтогаз” получил совокупно около 2,1 млрд грн убытков, а подконтрольные Дубневичам ТЭЦ наоборот получили сверхприбыли.

Кто причастен, кроме Дубневича

В преступный сговор, по версии стороны обвинения, вступил менеджмент этих компаний под руководством Ярослава Дубневича. В круг обвиняемых входят: экс-директор ООО “Энергия” Игорь Кучма, руководитель ООО “Энергия-Новый Раздел” Игорь Артимко, его заместитель Игорь Илькив, финансовый директор “Энергия-Новый Раздел” Олег Павлишин, экс-директор ООО НПП “Энергия-Новояворовск” Александр Олексюк.

Пятерым фигурантам дела сообщили о подозрении по первому эпизоду еще в 2018 году, а по второму – в 2020-м.

Сам Ярослав Дубневич получил подозрение только 10 октября 2023 года, став шестым фигурантом. В НАБУ он так и не явился, поэтому 17 октября был объявлен в розыск, а 13 ноября его заочно арестовал Высший антикорсуд. Между тем Богдан Дубневич не фигурирует в деле совсем – ему даже не сообщили о подозрении.

Должностным лицам компаний и Дубневичу инкриминируют завладение газом на более 2,1 млрд грн и легализацию незаконно полученной прибыли от продажи электроэнергии. Как утверждает обвинение, Ярославу Дубневичу удалось “отмыть” более 450 млн грн. Сначала он вывел эти средства в оффшоры, а потом деньги маскировали и переводили обратно в Украину – будто иностранные инвестиции в зеленую энергетику.

Интересно, что в октябре 2018 года бывший глава САП Назар Холодницкий утверждал, что братья Дубневичи не причастны к газовым махинациям на ТЭЦ во Львовской области.

Делу уже более восьми лет. Почему так долго?

От проверок НКРЭКУ до обвинительного акта в суде прошло три года, а судебное разбирательство длится уже пять лет. TI Ukraine отслеживала этот кейс от самого вручения подозрений: отметим частые неявки участников дела, отказы объединять эпизоды и даже закрытие производства из-за “поправки Лозового”.

НАБУ считает дело одним из самых тяжелых в сфере экономики, поскольку в рамках досудебного расследования пришлось обращаться в девять стран, среди которых Швейцария, США, Кипр, Латвия, Словакия, Канада и Маршалловы Острова.

Еще было несколько попыток отобрать дело у ВАКС, однако Апелляционная палата отказалась это делать. После уже третьего пересмотра подсудности по инициативе самих судей Апелляционной палаты ВАКС сделала вывод, что все эти попытки сводились к несогласию с предыдущими отказами. А когда в августе 2022 года первый эпизод дела закрыли и возобновили снова, полученный прогресс был потерян, потому что дело должны были начать слушать заново.

Не ускорило рассмотрение дела и объединение двух эпизодов в один, который передали в ВАКС в январе 2023 года. Сейчас производство уже более года находится на этапе подготовительного судебного разбирательства, а с 2016 года правоохранители собрали 300 томов материалов, которые суд должен исследовать перед вынесением решения.

Что сейчас с ТЭЦ?

Компании Дубневичей “Новороздольская ТЭЦ” и “Новояворовская ТЭЦ” стоимостью 800 млн грн до сих пор находятся под арестом. Также арестованы €2,3 млн, принадлежащие близкому окружению экс-нардепа Ярослава Дубневича.

В июне 2018 года САП просила передать обе ТЭЦ в управление АРМА. Тогда следственный судья Соломенского райсуда Киева согласился – и за четыре месяца Агентство нашло временного управляющего “Гарант Энерго М”.

Однако после этого управляющий “Гарант Энерго М” столкнулся с саботажем владельцев ТЭЦ: персонал отказывался выходить на работу, владельцы демонтировали оборудование, уничтожали техническую документацию и постоянно пытались через суд вернуть себе контроль над активами.

В сентябре 2019 года закончился договор управления активами с управляющим “Гарант Энерго М”, поэтому был объявлен новый конкурс. Тендерный комитет решил оставить старого управляющего для генерации энергии и выбрать нового для распределения энергии (ООО “Альтенатива-Т-ХХI”). Чтобы продолжить управление ТЭЦ, “Гарант Энерго М” должен был выполнить ряд условий, в частности отчитаться о подготовке к началу отопительного сезона, а также погасить задолженность по заработной плате. Однако сделать это не удалось: компания задолжала перед “Нафтогазом” и не выплатила долги по зарплате.

В конце концов две ТЭЦ без конкурса передали в управление ООО “Нафтогаз Тепло”, мол, именно из-за задолженности по зарплате. Недавно по той же причине сняли арест со средств ООО “Энергия-Новый Раздел”.

Именно это дело стало одним из драйверов введения процедуры “исключительного” управления арестованными активами, которая определена в ст. 21-1 Закона об АРМА. Это позволило правительству передавать в управление арестованные объекты критической инфраструктуры, такие, как ТЭЦ, чтобы избежать проблем с их функционированием.

Что дальше?

Вскоре дело должно перейти на этап рассмотрения по существу. TI Ukraine считает, что справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела чрезвычайно важно. Ведь речь идет о влиянии на благосостояние жителей украинских городов, а в деле фигурирует бывший народный депутат с многомиллионными запутанными схемами.

Решение не стоит ждать слишком быстро, поскольку материалы кейса уже растянулись более чем на 300 томов. Разве что отдельные обвиняемые заключат с прокурорами соглашение, а ВАКС его утвердит. В случае обвинительного приговора фигурантам дела “светят” серьезные сроки – по совокупности всех инкриминируемых преступлений наказание может достичь до 15 лет тюрьмы.

Ярослава Дубневича параллельно обвиняют в завладении 93 млн грн “Укрзализныци”. Так, по версии стороны обвинения, группа должностных лиц “Укрзализныци” вместе с подконтрольными предприятиями организовала проведение открытых торгов для закупки стрелочных переводов.

Дубневич якобы лично лоббировал выделение средств определенным предприятиям, что привело к переплатам. Это дело также до сих пор на этапе подготовительного заседания в ВАКС.

Результаты судебного рассмотрения этого дела обещают быть интересными как в вопросе процесса сбора доказательств, так и со стороны материального права. И это может иметь сдерживающий эффект для тех, кто хочет так же наживаться на тарифной государственной политике.