Как компания «Маршалл Файнест Тобакко» использует фейковые адреса и duty free для продажи сигарет в Украине

ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зарегистрированное в селе Остров Тернопольской области, официально позиционирует себя как легальный производитель табачных изделий. Фактически же — фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного изготовления и распространения сигарет, которые попадают на рынок без акцизных марок и под видом duty free продукции.

Уголовное производство № 72024171100000002 от 18 января 2024 года прямо указывает на участие компании в схемах с теневым производством. В ходе обысков следователями были изъяты большие объемы сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims и т.д., которые не имели украинской акцизной маркировки. Часть продукции хранилась в отдельном грузовом контейнере с маркировкой «For duty free sale only», что может свидетельствовать о попытке избежать налогообложения через фальсифицированные логистические маршруты.

Следствие также установило связи ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» с компанией ООО «Юнайтед Тобакко», зарегистрированной в г. Желтые Воды. Обе фирмы определенное время имели юридические адреса в одном здании, в соседних офисах (каб. 33 и 35), что может указывать на совместное управление или координацию деятельности. Символично, что именно из Желтых Вод в марте 2022 года предприятие «Маршалл» переместили в Тернопольскую область.

Сегодня оно расположено по адресу: с. Остров, ул. Промышленная, 1 — на территории мясокомбината, который принадлежит народному депутату Ивану Чайковскому. Хотя в открытых источниках директором указан Игорь Братченко, а бенефициаром — Рибун Маргарита, источники в Тернопольской областной военной администрации утверждают, что реальный контролер компании — Дмитрий Чумаченко, бизнес-партнер Чайковского.

Несмотря на участие в уголовном производстве и многочисленные признаки теневой деятельности, «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» продолжает владеть действующей лицензией на оптовую торговлю табачными изделиями и обходить украинское законодательство, пока правоохранители и контролеры просто закрывают глаза.

Маршалл Файнест Тобакко: как компания из офшора уничтожает госбюджет Украины при лоббировании БЭБ, налоговой и прокуратуры

На украинском рынке продолжает действовать масштабная схема незаконного оборота табачных изделий, в центре которой — деятельность ряда предприятий, связанных с ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн». Под видом легального производства компания наладила систематическое изготовление неучтенных сигарет. Речь идет как о собственных торговых марках (Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas, MFTU Marshall Finest Tobacco), так и о фальсифицированной продукции известных международных брендов.

Эта табачная продукция реализуется на внутреннем рынке Украины без надлежащего фискального учета — с использованием поддельных акцизных марок или вообще без них. Часть товара переправляется контрабандным путем в страны ЕС.

При этом функционирование схемы обеспечивается путем сговора представителей предприятия с отдельными должностными лицами налоговых и правоохранительных органов, что позволяет избегать проверок, выводить средства в наличную форму и частично направлять их на финансирование противоправной деятельности.

ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» имеет зарегистрированный адрес в селе Остров Тернопольского района. Установленные владельцы — «Радость Бизнес Груп Лтд» (Сейшельские острова), KDV International Group LLP и 3D International Group LLP (обе — Великобритания). В регистрационных документах фигурирует Рыбун М.П. как конечная бенефициарная владелица. Однако, по материалам расследований, реальное управление осуществляет Дмитрий Чумаченко — бизнес-партнер народного депутата Ивана Чайковского.

Имеющиеся факты свидетельствуют и о целом ряде других нарушений:

— На пачках обнаружены копии марок с маркировкой «ТВ ЗФ» и другими фальсифицированными обозначениями.

— Объемы использованных марок в официальной отчетности не соответствуют реальным объемам реализованной продукции, что свидетельствует об умышленном уклонении от уплаты акциза.

— Движение продукции осуществляется через связанные юридические лица — ООО «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», ООО «ЮНАЙТЕД ТАБАКО РИТЕЙЛ», ООО «МАРШАЛЛ ТАБАКО», ООО «ПУЛЛ СПЕШИАЛ ТРЕЙДИНГ МАРК» и другие — с последующим распространением продукции в МАФах и магазинах без фискальных чеков.

— Доходы переводятся в наличные и частично используются для поддержки незаконной деятельности.

История производства также свидетельствует о многолетнем опыте обхода контроля.

Фабрика с миллиардами в глухом селе, да еще и травит миллионы людей, Украину и Европу. Всех купили, все разрешено

Это не выдумки, а реальность. «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» — компания из офшора штампует пачки Frida, Def, Mitchell и подделывает известные бренды. Сигареты продают без акцизных марок или с подделками.

Официальный адрес — село Остров Тернопольского района. Владельцы скрываются на Сейшелах и в Британии. В документах стоит Рыбун, но фактически рулит Дмитрий Чумаченко — бизнес-партнер нардепа Ивана Чайковского.

Схема работает как часы. Линии из Желтых Вод просто перенесли в Тернопольскую область. Далее товар гонят через аффилированные компании — «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», «МАРШАЛЛ ТАБАКО». Контрафакт валом идет в киоски и магазины без чеков. А остальное везут контрабандой в ЕС. Фальшивые марки, заниженная отчетность, перевод в наличные.

Все под прикрытием отдельных чиновников налоговой, БЭБ и прокуратуры. Последствия катастрофические. Бюджет теряет миллиарды. Рынок заполнен опасным контрафактом. Теневой сектор оборота табачной продукции «стоит» государственному бюджету более 19 млрд грн в год недополученных налоговых поступлений. И это во время полномасштабной войны, когда эти деньги могли пойти на закупку оружия для наших военных ВСУ.

Разве это не подрыв не только экономики Украины, но и уничтожение обороноспособности нашего государства? Ответ на этот вопрос мы хотели бы услышать от представителей центральной власти и правоохранительных органов.