Нидерландская компания Stiron B.V., которая покупала уголь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по «схемам Курченко», вложила 10 млн евро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).
Так, среди крупных покупателей угля и металлов, вывезенных Курченко с Донбасса, оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest.
В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON. Судя по отчетности, компания получила средства для инвестиции в виде целевых займов от трех других фирм – двух из Великобритании и одной из Чехии.
Издание пишет, что эти компании имеют признаки фиктивности: они оформлены на подставных людей из Украины, не обладают крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро.
Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля с Донбасса.
После оккупации Россией юго-восточных территорий Украины продажей местных ресурсов занимался бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. В 2018 году он умер после взрыва в донецком кафе.
Впоследствии монополистом на этом рынке стал Сергей Курченко, известный как «кошелек» беглого экс-президента Виктора Януковича. Благодаря протекции со стороны ФСБ и близких к Кремлю людей, подконтрольные ему фирмы выкупали сырье за бесценок, а затем экспортировали за границу, в том числе в Европу.
Дуров собрал на проект TON $1,8 млрд от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. В этом списке были российские миллиардеры Роман Абрамович, Юрий Мильнер и Саид Гуцериев.
При этом бизнесмен подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора.
Телефонное право, давление на бизнес или злоупотребление служебными полномочиями в интересах одного из участников корпоративного…
Зеленский - Ермак финансирует российский бюджет войны, одновременно требуя от партнеров более жестких санкций против…
Регулируемая FCA компания Jeton Group, высокорисковый платежный процессор, принимала активное участие в обеспечении транзакций для…
Сентябрь-2024, а именно - его первая неделя, отметился рядом стремительных кадровых перестановок в правительстве Украины.…
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному…
Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун, находящийся в международном розыске, переводит тяжесть связанных с…
This website uses cookies.