Как Parimatch маневрирует под санкциями в Украине

Несмотря на санкции, Parimatch продолжает работать из-за оффшоров на рынках России, Казахстана, Беларуси и Кипра. Расследование СБУ показало, что эти структуры используются для вывода средств и поддержки деятельности компании.

Несмотря на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским против Parimatch, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала в течение трех дней две новые лицензии владельцам Parimatch. Эти лицензии были предоставлены для новых проектов – казино «Горилла» (gorilla.ua) и «Бетон» (beton.ua), которые продолжают работать в Украине. В то же время Parimatch под брендом «Пари» продолжает деятельность в России даже во время войны, оставляя украинских пользователей без выплат с их игровых счетов. Это вызывает вопрос о том, как компании удается продолжать работу, несмотря на официальные ограничения, и кто действительно стоит за этими схемами.

Санкции и продолжение деятельности

Parimatch, долгое время являвшийся лидером среди букмекерских компаний в Украине, попал под санкции в марте 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений против более 120 человек и 287 юридических лиц, в частности Parimatch, за подозрения в связях с Россией и схемах вывода средств в пользу агрессора

‚В частности, на счетах компании было заблокировано 250 миллионов гривен, которые принадлежали клиентам, а компания прекратила свою деятельность на украинском рынке.

Однако, несмотря на санкции, некоторые сайты Parimatch, такие как viphouse31.com, 11dudebet.com и stawkibet1.io, продолжают работать беспрепятственно. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей ( КРАИЛ) не блокируют эти сайты. Более того, они сотрудничают с другими игровыми ресурсами, такими как казино «Горилла», которое недавно получило лицензию от КРАИЛ.

«Хост к которому конектится сайт гориллы для пополнения, является бывшим хостом ПариМатч. И ровно такой же сейчас хост для пополнения еще одного российского казино от ПариМатч под названием Ставки.бет. demeter — это фирменная платежка PM Holding», – говорится в Телеграм-канале Джокер.

Структурные изменения и новые владельцы

Екатерина Белорусская, долгое время формальная владелица Parimatch, недавно продала свою долю в компании и вышла из наблюдательного совета. Об этом она сообщила в социальной сети LinkedIn.

По данным сайта SBC News, который пишет об азартных играх, ее место занял Сергей Портнов, до этого являвшийся директором по маркетингу компании. Этот шаг вызвал недюжинное удивление в индустрии, ведь Портнов, бывший маркетолог, внезапно стал новым владельцем и председателем наблюдательного совета Parimatch. Но есть информация, что Швиндлерман оплатил обучение Портнову в Англии, в частности, его специализацию в сфере игорного бизнеса в Университете Солфорда в 2005 году. Это стало возможным благодаря давней дружбе между Швиндлерманом и отцом Портновом, профессиональным игроком в карты.

Во время войны Портнов открыто выступал против прекращения деятельности компании в России и Беларуси, что вызывает вопрос его роли в новой структуре и его возможных связей с Россией.

Портнов и его партнеры планируют возвращение Parimatch на украинский рынок, несмотря на санкции. Они продолжают работать в интересах России, поскольку причастны к схемам вывода средств через российские финансовые структуры. Роман Сиротян, партнер Портнова, также подозревается в организации незаконных схем вывода средств через Ibox Bank. Более того, Сиротян сотрудничает с руководителем «Газпрома» Миллером в лондонских финансовых проектах, что указывает на их бизнес-интересы, тесно связанные с РФ.

Оффшорные компании и схемы вывода средств

Расследования, проведенные Службой безопасности Украины (СБУ), обнаружили, что через оффшорные компании, в частности, Ericius Investments Limited и Parimatch United Investments Limited, Parimatch продолжает работать на территориях России, Казахстана, Беларуси и Кипра. За этими компаниями стоят российские граждане, включая Екатерину Белорусскую, дочь Эдуарда Швиндлермана – фактического основателя Parimatch. Швиндлерман активно работал и на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР», что придает еще большее подозрение к его действиям.

Более того, Parimatch продолжает вести деятельность через сайты, работающие без лицензий, в частности «ПОКЕРМАТЧ.ЮА». Екатерина Белорусская и Сергей Портнов через WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED владеют долей в ООО «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», используя схемы для вывода средств через нерезидентские счета. Значительная часть этих средств идет на финансирование войны против Украины. Несмотря ни на это, ни Белорусская, ни Портнов не попали под санкции.

Перегруппировка акционеров и связи с РФ

Один из основателей Parimatch Эдуард Швиндлерман остается ключевой фигурой компании. Недавно стало известно, что Швиндлерман планирует передать 35% своих акций Александру Мельничуку, Владиславу Клищару и Александру Беляеву. Это соглашение предусматривает бесплатную передачу акций, а не их продажу. Мельничук и Клищар пообещали Швиндлерману помочь решить вопрос со снятием санкций с Parimatch и вернуть компанию на украинский рынок.

Александр Мельничук является соучредителем занимающейся недвижимостью чешской компании ILS Investment Group sro. Его партнер У Владислава Клищара более противоречивое прошлое, работав с 2007 по 2012 годы помощником народного депутата от Партии регионов. Кроме того, Клищар был задействован в схеме хищения средств Министерства обороны Украины через словацкую компанию SEVOTECH, которая участвовала в контракте на поставку артиллерийских мин на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Кроме украинских связей, Клищар имеет личные контакты с Россией из-за своей жены Наталии Минской, которая является гражданкой РФ и владеет недвижимостью в Москве. По данным российского реестра, она является владелицей нескольких объектов недвижимости в Московской области и занимается бизнесом в сфере недвижимости с 2003 года. Это вызывает дополнительные подозрения в связях между Parimatch и российскими структурами.

Политические интриги и вероятные схемы

На фоне этих событий появляются предположения о том, что лотерейные компании могут попытаться использовать ресурсы Parimatch для входа на рынок азартных игр в Украине. Например, законопроект №10101, предложенный Данилом Гетманцевым, предусматривает значительное снижение лицензионных сборов для лотерейных операторов в 10-кратном размере (19,8 млн грн в год вместо 120 млн грн), что может позволить им получить доступ к софту и базе данных Parimatch.

Выводы

Ситуация с Parimatch демонстрирует, как сложно бороться с теневыми схемами в азартном бизнесе, где ключевые фигуры компании продолжают избегать санкций и находят новые пути для возвращения на рынок. Несмотря на введенные ограничения, Parimatch продолжает свою деятельность через нелегальные сайты и оффшорные компании, а его руководители остаются без внимания украинских санкционных органов.

Редакция направила запрос в СБУ по вопросу, почему Екатерина Белорусская и Сергей Портнов финансируя войну против Украины не находятся под санкциями. А также запрос в КРАИЛ – почему продолжают беспрепятственно работать сайты, связанные с сайтами Parimatch. Также мы пытались связаться с Екатериной Белорусской, но ответа пока нет.

Эта ситуация подчеркивает важность усиления контроля над азартным бизнесом и необходимость проведения более глубоких расследований по деятельности таких компаний, как Parimatch, которые могут продолжать сотрудничать с российскими структурами и финансировать агрессию против Украины.

Ранее редакция СтопКор писала, что многим игрокам игорного рынка обвиняют в связи с россией. Ранее журналисты СтопКора обнаружили замаскированные «российские следы» в деятельности компании VBet и ее интересантов. А ООО «ВБЕТ Украина» фигурирует на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в перечне операторов, которым КРАИЛ выдала лицензию.

FavBet также подозревают в связях с российским рынком, в том числе из-за продолжения работы на территории России даже после начала военных действий в Украине. Компания также привлечена к схемам по продаже своей франшизы в РФ, что позволяет ей продолжать зарабатывать на игорном бизнесе в стране-агрессоре.