В курсе ли Ринат Ахметов того, как зарабатывает один из его топ-менеджеров, Михаил Потапов, на контрактах ДТЭК во время войны, достоверно неизвестно. Скорее всего – нет. Но вот то, что Потапов явно действует не один и высшее руководство ДТЭК тоже в доле – несомненно.
Если бы дело ограничивалось банальным воровством бюджетов ДТЭК, это, по большому счету, было бы личным делом владельца: раз он смотрит на ситуацию сквозь пальцы, то – пусть воруют. Но ситуация усугубляется тем, что за сделками, которые проворачивает Михаил Потапов, явно виднеется российский след. Так ли это или нет – вопрос к следствию, которое (будем надеяться) после этого материала таки начет СБУ. Но российские компании и российские же граждане в аферах явно замешаны. Причем речь идет о (как минимум) миллионах долларов.
Михаил Потапов – это бывший генеральный директор ООО «Корум Групп», которая является производителем и поставщиком оборудования для горной отрасли. Сейчас компания принадлежит Ринату Ахметову, а основателем является ДТЭК.
После начала полномасштабной войны Потапова уволили с должности гендиректора. На каких условиях и почему – неизвестно, но известно, что до увольнения он получал заработную плату в размере 21 000 долларов. Но увольнение из ООО «Корум групп» не означало разрыв с ДТЭК – Потапов устраивается в польскую компанию MMC Poland Sp.z.o.o. На гораздо меньшую зарплату – в 10 000 евро, но вряд ли он теряет в деньгах (об этом ниже).
Польша, Британия, Потапов и ДТЭК
Компания MMC Poland Sp.z.o.o. учреждена в Польше более десяти лет назад представителями ДТЭК, хотя формально юридически они не связаны. Учредителем польской компании MMC числится гражданка Украины Юлия Рыбалка:
Она же числится владелицей британской STELS INVESTMENT LTD:
Эта же британская STELS INVESTMENT LTD значится среди ключевых партнеров польской MMC. Формально ДТЭК ни к одной, ни к другой отношения не имеет, но Михаил Потапов позиционирует компанию MMC Poland Sp.z.o.o. как «эксклюзивного представителя ДТЭК и всей группы СКМ в Польше». Интересно, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения, Михаил Потапов, как и многие другие люди со связями в ОПЗЖ, оказался не в Украине, а в Польше. Возможно, это было совпадением, но оно дало возможность трудоустроиться в MMC Poland Sp.z.o.o. Среди основных торговых партнеров которой числятся структуры ДТЭК:
Как бы там ни было, но Потапов в 2022-23 годах вовсю использует компанию MMC Poland Sp.z.o.o. для личного обогащения.
Украина и поставки угля по завышенным ценам. И ДТЭК
Для того чтобы понять, как это работает, нужно уйти несколько в сторону и упомянуть давнего партнера Потапова – Александра Музыченко. Последний является собственником охранной компании «Тайфун», а в 2022-23 годах возглавлял службу безопасности агрохолдинга «Астарта-Киев». В сентябре прошлого года его оттуда уволили после того, как описание схем Музыченко и Потапова положили на стол собственнику «Астарты» Виктору Иванчику. Вместо обворовавшего холдинг Музыченко руководить службой безопасности стал Василий Чмелюк, но это так, к сведению.
Что же касается схем, то они были просты и стары как мир: через компании ООО «Укртранзит» и ООО «НПФ Днепротехмаш», принадлежащие друзьям Потапова, у ДТЭК закупался по заниженной цене уголь, который потом продавался в Агрохолдинг «Астарта-Киев», но уже гораздо дороже. Дороже рынка, что и привлекло внимание руководства холдинга. В этой схеме ничего нового, но есть нюанс – купить у ДТЭК уголь по заниженной цене чрезвычайно проблематично. Его и по рынку купить практически невозможно, а уж ниже – почти чудо. Каким образом это сумел сделать Михаил Потапов – неизвестно, но заработали подельники на этой схеме минимум 20 миллионов гривен. Вопрос покупки угля «Астартой» решал уже Музыченко, на чем и сгорел в итоге. Вот выдержка из контракта поставки угля «Укртранзитом» на Наркевицкий сахарный завод, собственником которого является «Астарта»:
Опять Польша. И опять ДТЭК
Участвовала в схеме и MMC Poland Sp.z.o.o., что опять же вызывает вопросы и подтверждает связь польской компании, возглавляемой Потаповым, с ДТЭК. MMC Poland Sp.z.o.o. поставляла кокс на Новооржицкий сахарный завод, тоже принадлежащий «Астарте». Договор был подписан 15 мая 2023 года в городе Катовице, сумма поставки составляла 898 470 евро.
Всего же было выявлено пять коррупционных схем, связанных с «Астартой», общей суммой в более чем 80 миллионов гривен.
Польша, ОАЭ и Россия
Кроме использования MMC Poland Sp.z.o.o. в личных целях, Потапов обзавелся и собственным бизнесом. Он купил компанию Elibron spolka и компанию Konko S.A. в Польше:
Польшей дело не ограничивается – в июне 2022 года Михаил Потапов регистрирует на свою жену Наталию Грушевскую, которая имеет два гражданства – Украины и Литвы (хотя наша страна это запрещает), в ОАЭ компанию Baltic Tradjng Solutions FZE с уставным капиталом 85 000 долларов.
Baltic Tradjng Solutions FZE немедленно подписывает контракт с компанией FOS Trade DMCC на поставку угольных комбайнов ценой в 6,2 миллиона долларов:
Которые купили у некоей компании Basis Trade AG. Но за два миллиона:
В данной схеме или у Потапова с партнерами или действительно есть некий комбайн для продажи, или это банальная схема по легализации денег. Однако интересно не это. А то, что, судя по подписанту FOS Trade DMCC (Булава Екатерина), компания имеет славянские корни. И не просто славянские – FOS Trade DMCC активно работает в России. И занимается, как видно из анализа контрагентов, именно углем.
Интересно в данном случае то, что, по нашей информации, Михаил Потапов является держателем не только своих денег, но и высшего руководства ДТЭК, которое все эти годы покрывало его коррупционные схемы и, судя по документам покрывает, и по сегодняшний день.
Компания Baltic Tradjng Solutions FZE также заключает контракт с болгарской компанией «Европейские энергетические решения ЕООД». Судя из контракта (и по нашей инсайдерской информации) — 119 150 долларов – это часть вознаграждения (откат) Потапову за лоббирование продаж трансформаторов на украинский рынок, в том числе на компанию ДТЭК.
Литва, деятели оккупированного Донбасса и набор компаний, связанных с углем
Что касается литовского паспорта жены Михаила Потапова Наталии Грушевской, то его наличием (что, как уже упоминалось, запрещено украинским законодательством) история не ограничивается. Потому что чета Потаповых-Грушевских зарегистрирована в Литве по адресу Vanagu g. 7-2, Geleziu k., Zujunu sen., 14168 Vilniaus r. sav. Судя по всему, это коттеджный поселок. Но дело в том, что по этому адресу зарегистрированы компании из окружения Потапова и люди из числа его друзей и партнеров. Это Smart Steel Industry, Energy industry, UAB и UAB Eco Baltica. Тут же зарегистрирована компания близкого друга Михаила Потапова, Максима Крутенко – A.Š.K.M. Industrial, UAB, которая также имеет бизнес в Ирпене.
Что касается людей, то очень интересен некий Александр Мельничук, чья компания UAB Smart Steel Industry числится среди компаний, поставляющих уголь с шахт оккупированного Донбасса, а сам он находится в санкционных списках США, Канады и Украины за то, что занимал пост «министра энергетики» так называемой «ЛНР».
Перечисленное выше – это только несколько компаний в данном коттеджном городке, где Михаил Потапов и его друзья зарегистрировались сами и зарегистрировали свои фирмы. Но, вряд ли является совпадением – все эти компании и люди так или иначе связаны с угольным бизнесом и компанией ДТЭК. И – оккупированными территориями. По крайней мере – некоторые из них.
И вряд ли является совпадением то, что Михаил Потапов после всех своих схем продолжает работать на ДТЭК. Потому можно с достаточной долей вероятности утверждать, что эти схемы – не его личное изобретение, а результат коллективного творчества топ-менеджмента ДТЭК, чьим кошельком и серым кардиналом он является.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.