Возврат средств, которые были выведены из Украины через коррупционные и мошеннические схемы, является одной из важнейших задач в нынешних реалиях, ведь позволит обеспечить финансовую поддержку для ВСУ и украинской экономики. К сожалению, в предыдущие годы эта работа была полностью провалена властью.
Журналистам издания Mind удалось получить информацию об иностранных юрисдикциях, которые государство Украина определило приоритетными в процессе возврата средств, противоправно выведенных за ее пределы в течение последних десятилетий. Редакция издания узнала, как идет работа с этими юрисдикциями, и вспомнила самые известные кейсы по преступному выводу денег.
Кто сегодня занимается возвращением денег в Украину?
Mind направил запрос в Национальный банк, одной из главных задач которого является контроль над банковской системой страны и предупреждение случаев вывода денег через непрозрачные операции с банковскими счетами. В запросе, среди прочего, стояли вопросы: «Какая сумма денег, по вашим данным, была выведена из Украины с 2010 года незаконными методами или схемами? Сегодня, когда Украине крайне нужны деньги, рассматриваете ли вы возврат ранее выведенных капиталов как источник поддержки экономики в военное время? Чья поддержка для этого нужна Украине?».
В регуляторе ответили, что «указанные вопросы не находятся в компетенции Национального банка». И посоветовали обратиться в правоохранительные органы.
Министерство юстиции также должно быть активным участником процессов возврата средств: его роль в этих вопросах определена Кабмином и регламентируется государственной Стратегией по розыску и возврату активов. Редакция направила ведомству такие же вопросы, как и в НБУ. «Указанные вопросы не относятся к компетенции Министерства юстиции Украины. Обратитесь в правоохранительные органы», — сообщили Mind в Управлении информационной политики Минюста.
В СБУ и Бюро экономической безопасности на соответствующие запросы Mind посоветовали обратиться в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
«Возврат средств — это приоритет деятельности и миссия Агентства, особенно во время войны. Анализ деятельности за предыдущие периоды свидетельствует о том, что отсутствовали инициативы и как следствие принятые механизмы по урегулированию затронутого вопроса», — ответил Mind заместитель председателя АРМА Станислав Петров.
Напомним, АРМА было создано в 2016 году. До этого противодействие отмыванию коррупционных средств относилось к компетенции Национального Бюро Интерпола, СБУ и других государственных органов.
Теперь перед АРМА стоит еще одна задача — получение компенсации с замороженных российских активов. «В 2024 году АРМА присоединилась к Операции OSCAR, начатой Европолом совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС в отношении преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с российским вторжением в Украину», — уточнил Станислав Петров.
Кроме АРМА, есть по крайней мере еще одна государственная структура, которая занимается возвратом активов. Это Фонд гарантирования вкладов. Большинство банков, которые участвовали в выводе крупных сумм, обанкротились в 2014-2017 годах. «Работа Фонда по возврату средств, выведенных за границу из банков, продолжается на досудебных и судебных этапах в соответствующих юрисдикциях», — сообщили Mind в ФГВ.
По словам представителей Фонда, механизм возврата средств предусматривает, среди прочего, направление в правительственные структуры, судебные и другие правоохранительные органы иностранных государств соответствующих обращений, исков и заявлений. Средства в таких случаях, как правило, должны быть возвращены на основании соответствующего решения иностранного суда. «Для этого Фонд привлекает иностранных специалистов в области права соответствующей страны для представительства его интересов. Поддержка соответствующих иностранных правоохранительных органов (органы юстиции, суды, прокуратура) способствовала бы более быстрому возврату незаконно выведенных средств», — добавили в ведомстве.
Кто выводил за границу украинские деньги?
Один из самых старых кейсов — печально известная история бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Напомним, что «дело Лазаренко» гремело в конце 1990-х, то есть более чем 25 лет назад. Почти $200 млн были выведены в США через разные вымогательские схемы, включая рэкет. В 1999 году Лазаренко был задержан властями США по обвинениям в вымогательстве и мошенничестве и арестован. Его не вернули в Украину из-за отсутствия договоров об экстрадиции.
В 2011 году бывший глава Нацбюро Интерпола Кирилл Куликов заявлял, что Украина никогда не сможет вернуть деньги Павла Лазаренко, ведь средства, арестованные в США, становятся достоянием американского бюджета. В 2016 году издание New York Times сообщило, что Павел Лазаренко не только стремится получить политическое убежище в Штатах, но и надеется получить обратно «свое» состояние. И вот летом 2024 года Министерство юстиции США сообщило, что пытается конфисковать в пользу Украины $200 млн Лазаренко.
Другое «образцовое дело» — так называемые «вышки Бойко». Коррупционная схема, реализованная в 2011 году при активном участии Юрия Бойко, министра энергетики Украины из команды президента Виктора Януковича, заключалась в завладении $460 млн государственных средств через подставные британские компании под видом закупки вышек для нефте- и газодобычи.
В целом ущерб, нанесенный украинскому бюджету непосредственно Виктором Януковичем и его окружением, оценивается в почти $70 млрд. В частности, в деле бывшего министра доходов и сборов времен Януковича — Александра Клименко — фигурирует сумма в $12 млрд, выведенных за границу через австрийские и кипрские банки.
Владельцы ПриватБанка накануне национализации учреждения в 2016 году, по официальным сведениям, нанесли госбюджету Украины ущерб на $5,5 млрд — такую сумму озвучило в своем отчете аудиторское агентство Kroll. Деньги выводились в Швейцарию и США. А владельцы и топ-менеджеры другого крупного банка — «Родовид» — вывели из Украины в Латвию, Кипр и другие страны почти $3,2 млрд.
Также большую огласку относительно недавно получила схема завышения стоимости электроэнергии, известная как «Роттердам+» — убытки от нее оцениваются в $1,7 млрд. Деньги проходили через кипрские и нидерландские счета.
Среди других резонансных кейсов вывода денег за пределы Украины стоит упомянуть деятельность Сергея Курченко, окружение которого через схемы в энергетике вывело около $2 млрд, хищения на государственных предприятиях «Укрспирт» (почти $200 млн), непрозрачные закупки и другие сделки в «Укравтодоре» ($500 млн), «Нафтогазе» ($1 млрд), Киевском метрополитене ($30 млн), схемы с неправомерным отводом земель в Киеве ($200 млн).
По упомянутым делам Украина потеряла около $97 млрд. И это лишь часть украинских денег, выведенных за время независимости. Среди стран, в которые они попали — США, Великобритания и другие государства, которые сейчас являются активными партнерами Украины в противостоянии российской агрессии. Поэтому вполне логичным выглядит надежда на помощь властей этих стран, в том числе и в возвращении средств, потерянных в свое время украинской экономикой.
Что нужно для возвращения украденных из Украины денег?
Для возвращения активов необходимо получить решение суда страны, в которой эти активы находятся. «Это общая задача органов власти, чтобы помочь АРМА выполнить решение суда и вернуть средства в Украину для поддержки экономики во время военного положения. Проблема в том, что мы не являемся членами Евросоюза и наше правосудие не имплементировано с правосудием ЕС и других стран», — объясняет Станислав Петров.
Как стало известно Mind, за последние пять месяцев АРМА заключило межведомственные соглашения по розыску и управлению активами с Мальтой (Бюро по розыску и возврату активов), Казахстаном (Государственное агентство по управлению возвращенными активами), Молдовой (Национальный антикоррупционный центр), Румынией (Национальное агентство по управлению арестованными активами), Федерацией Босния и Герцеговина (Федеральное агентство по управлению арестованным имуществом).
По словам Станислава Петрова, такие же проекты межведомственных соглашений с Францией, Данией, Эстонией, Албанией, Италией, Хорватией, Северной Македонией, Бельгией и Финляндией сейчас находятся на обработке. Дополнительно в 12 стран направлены проекты соглашений о взаимодействии, среди них: Великобритания, Канада, Германия, США и Япония.
«Продолжается сотрудничество с 88 странами и международными организациями в сфере выявления и розыска активов. По результатам проведенного анализа, сравнения количественных показателей по выявлению и розыску активов за рубежом, определены приоритетные юрисдикции для улучшения доступа к информации, наработки механизмов возврата активов», — рассказали Mind в АРМА. К таким юрисдикциям относятся Великобритания, Испания, Франция, Швейцария, США, Латвия, Чехия и Польша.
Над возвратом средств работает и Фонд гарантирования вкладов, который возглавляет процессы по возврату в Украину денег, выведенных из банков-банкротов. «Фонд сопровождает соответствующие внесудебные, досудебные и судебные производства во многих юрисдикциях, в частности, в США, Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейне, на Кипре», — рассказали Mind в ФГВ.
Отметим, что никто не упоминает такую юрисдикцию как Австрия, хотя австрийские банки были участниками многих финансовых схем по выводу денег из Украины.
Как часто в мире возвращаются «коррупционные» деньги?
Это зависит от юрисдикции и политической воли властей той страны, которая стремится их вернуть. Очевидно крупным финансовым центрам, таким как США или Великобритания, которые имеют много рычагов влияния, это дается проще, чем другим странам.
«Коррупционные средства возвращаются только после международного расследования и решения суда. До этого нужно еще найти, где конкретно эти средства «висят», заморозить их, а это уже сам по себе огромный набор проблем. Например, в Нигерии и в Мексике были случаи возврата активов, которые похитил один из президентов. Но даже по решениям суда преступность пути получения средств, которые подлежат возврату, признается не более чем в 50% случаев», — говорит Ярослав Ломакин, управляющий партнер британской компании Honest&Bright, которая более 20 лет специализируется на международном финансовом консалтинге.
В 2014 году Великобритания обещала помогать возвращать в Украину деньги, похищенные окружением Виктора Януковича. Такую же помощь обещали США, и часть денег действительно была возвращена.
Поэтому можно сделать вывод, что политическая воля союзников Украины — США и Великобритании — является решающим аргументом в вопросах возврата средств в Украину. Однако для этого украинская сторона должна тоже работать — коллективно и последовательно, а не «перебрасывать» проблему из ведомства в ведомство.
