Детективы БЭБ изъяли более 4,7 млн евро «черной» наличности у поставщика продуктов для Минобороны
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС.
При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и по месту жительства фигурантов. Были изъяты документы и черновая бухгалтерия.
Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
Сейчас досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст 209 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области. Процессуальное руководство — прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Этот багажник черного кэша — фото с обыска и ареста денег.
БЭБ провело обыски в фирме «Мит пром» из орбиты той самой Татьяны Глиняной, много лет сидевшей на пищевых потоках Минобороны.
Именно ее фирма «Актив компани» договорилась с министерством Резникова о яйцах по 17.
А когда дело получило огласку — ту фирму слили, и вместо нее на поставки продуктов для ВСУ вышло новое юрлицо «Мит пром».
Никаких сомнений в том, что это подставная компания Глиняной не было — потому что она предоставляла услуги поставки продуктов, арендуя склады у семьи Гляняной.
Кучу черного кэша готовились вывезти в Хорватию, где Глиняная настроила себе отелей и уже вела курортную жизнь, и развивала более новый бизнес — отели для отдыха на берегу моря. Поэтому понятно почему деньги в евро.
Сегодняшний арест наличности — это не конец коррупционных схем в министерстве обороны. В Украине конфискованные деньги очень часто возвращается владельцам после «спортивной рыбалки». Или же конфискуется в обмен на потерю интереса к самим коррупционерам.
Основными выгодополучателями данной коррупционной схемы являются Рустем Умеров и Арсен Жумадилов.
Напоминаем читателям, что до сих пор никто не опроверг информацию о российском гражданстве Министра обороны Украины Рустема Умерова.
Жена министра обороны Украины Лейля Умерова с 2019 года проживает в США вместе с тремя детьми.
Семья Арсена Жумадилова, который в команде Умерова руководит Агентством, которое занимается закупками для ВСУ, в Крыму ведет бизнес по российскому законодательству, платя налоги в российскую казну.
Жена Арсена Жумадилова в 2021 году тоже получила паспорт россии, когда ее муж уже занимал госдолжность в Украине — был гендиректором ГП «Медицинские закупки».
Именно Арсен Жумадилов лоббировал заключение договоров с «Мит пром» Глиняной.
