Правоохранители предварительно установили, что подрядчик — ООО «Северно-украинский строительный альянс» — перечислил 67,9 млн. гривен, полученных в июне 2023 года, на счета «фиктивных» и «транзитных» предприятий.
Эти средства официально предназначались, в частности, для оплаты материалов, но у их получателей, по данным следствия, не было возможностей “для совершения задекларированных хозяйственных операций”. Параллельно столичная прокуратура пытается в судебном порядке добиться расторжения договора подряда на эти работы и взыскания с вышеупомянутой ООО 1,1 млрд гривен – из-за того, что ее конкурентом была связана с ней нарушившая условия экономической конкуренции компания.
Очевидно, для одиозного экс-нардепа Максима Микитася (на коллаже справа), с которым связывают этих субъектов хозяйствования и который сейчас находится под колпаком правоохранительных органов, наступают еще более темные времена.
Как стало известно, столичные правоохранители в рамках уголовного производства №42023102070000269 изучают факты хищений бюджетных средств при осуществлении реконструкции Шулявского путепровода.
Указанное следствие было открыто управлением полиции в метрополитене Киевской Нацполиции 1 сентября 2023 года. Предварительная правовая квалификация преступлений, совершенных фигурантами этого дела – ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса (УК) Украины, то есть присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц.
В чем вероятное преступление
26 июня 2018 между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» («ДБШТС») и ООО «Северно-украинский строительный альянс» был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Победы по ул. Гетмана в Соломенском и Шевченковском районах столицы (в народе – Шулявский путепровод или Шулявский мост). Стоимость работ по этому соглашению должна составить 598,49 млн гривен. Впрочем, в дальнейшем, после заключения сторонами нескольких дополнительных соглашений к указанному договору, эта сумма была увеличена более чем в два раза – до 1,4 млрд гривен.
По информации следствия, 17 июня 2023 года КП «ДБШТС» осуществило одну из «проплат» за реализацию указанного договора — на сумму 67,9 млн гривен. В свою очередь, компания-генподрядчик в период с 19 по 21 июня того же года перечислила эти средства пяти субъектам хозяйствования, названия которых в судебных постановлениях по этому производству не уточняются – одному частному предприятию (ЧП) и четырем ОООшкам.
Больше всего средств – 59,64 млн гривен – получили именно ЧП и одна из ООО. Эти финансовые ресурсы были направлены данным хозяйствующим субъектам в том числе «в качестве оплаты за материалы». При этом, по данным правоохранителей, эти субъекты хозяйствования соединены общими контрагентами, что может указывать на вероятную связанность указанных юридических лиц между собой и ООО Северо-украинский строительный альянс. После этого, как установили следователи, полученные из бюджета средства «были рассеяны» на счета почти полтора десятка ОООок (т.е., очевидно, речь идет о перечислении средств со счетов пяти вышеупомянутых субъектов хозяйствования на счета еще ряда компаний).
Досудебным расследованием установлено, что после поступления средств от КП «ДБШТС» на счета ООО «Северно-украинский строительный альянс», последние в дальнейшем перечисляются на счета предприятий с признаками «фиктивности» и «транзитные» предприятия, у которых отсутствуют физические, технические и технологические возможности для совершения задекларированных хозяйственных операций, но номенклатура приобретенных товаров (работ услуг) не соответствует реализованным. [Также у последних] отсутствуют основные фонды и квалифицированный персонал”, – отмечают правоохранители.
Досудебным расследованием установлено, что после поступления средств от КП «ДБШТС» на счета ООО «Северно-украинский строительный альянс», последние в дальнейшем перечисляются на счета предприятий с признаками «фиктивности» и «транзитные» предприятия, у которых отсутствуют физические, технические и технологические возможности для совершения задекларированных хозяйственных операций, но номенклатура приобретенных товаров (работ услуг) не соответствует реализованным. [Также у последних] отсутствуют основные фонды и квалифицированный персонал”, – отмечают правоохранители.
В июле 2024 года Подольская окружная прокуратура направила ходатайство в местный районный суд о предоставлении доступа к документам по этому договору подряда, которые хранятся в офисе КП «ДБШТС». Речь шла о самом соглашении, заключенном с ООО «Северно-украинский строительный альянс», приложениях и дополнительных договорах к ней, локальной смете на строительные работы, актах стоимости оборудования, дефектных актах, актах сдачи-приемки выполненных строительных работ и т.д. Все эти «бумажки» необходимы правоохранителям «для проведения экспертных исследований, установления лиц, причастных к уголовному правонарушению, а также установления обстоятельств совершенного уголовного правонарушения».
23 июля 2024 года Подольский районный суд Киева удовлетворил вышеупомянутое ходатайство. При этом, по просьбе правоохранителей, оно рассматривалось без участия представителей КП “ДБШТС” – их даже не вызывали в суд, ведь существует реальная угроза изменения или уничтожения документов, доступ к которым необходимо получить”.
Предыстория
Шулявский путепровод является одним из самых скандальных столичных инфраструктурных объектов. Относительно его реконструкции столичные чиновники «задумались» около десятилетия назад — фактически речь шла о сносе «старого» моста, который к тому времени уже разрушался, и строительство на его месте нового. В середине 2017 года уже был готов проект этой реконструкции: он был выбран из семи вариантов, и тогда предполагалось, что стоимость работ, которые продлятся около полутора лет, составит 400 млн гривен. Впрочем, вокруг этого проекта долгое время шли споры – ряд архитекторов, экспертов по транспорту, общественных деятелей и депутатов Киевсовета неоднократно обращались внимание руководства столицы на его несовершенство. В частности, речь шла о том, что утвержденный властями проект требует сноса отдельных объектов завода «Большевик», что требовало дополнительных затрат времени, вложения больших денежных средств, бюрократических «споров» с Фондом госимущества, который в то время был собственником вышеупомянутого завода и т.д. .
Строительные работы по сооружению «нового» путепровода начались в марте 2019 года — как отмечалось выше, компания-подрядчик «взялась» их выполнять за 598,49 млн гривен. Но уже в октябре того же года КГГА переутвердила проект реконструкции, увеличив смету работ до 1,05 млрд. гривен. Рост стоимости реконструкции Виталий Кличко тогда объяснял тем, что, мол, «добавились работы, которые не предполагались — придется, например, переносить коллектор теплосети вблизи моста».
Уже в декабре 2019 года часть этого путепровода была открыта для проезда. Этому предшествовали испытания – объект «тестировали» как на динамическую, так и на статическую нагрузку, и во время этих процессов мэр Виталий Кличко стоял под путепроводом. При этом некоторые эксперты указывали на то, что столичные власти «поспешили» с испытаниями — мол «нельзя проводить тестирование нового путепровода, который до сих пор стоит на временных опорных сооружениях», ведь это несет угрозу безопасности киевлян. Вместе с тем, уже в январе 2020-го в КГГА заявляли о том, что «финишная» стоимость работ по реконструкции неизвестна — из-за ряда дополнительных затрат, необходимости реконструкции прилегающих улиц, роста стоимости стройматериалов и т.д. И, наконец, в июле 2021 года столичная мэрия снова переутвердила проект, увеличив смету реконструкции до почти 2 млрд гривен.
Еще до того, в декабре 2020-го, на этом объекте произошло чрезвычайное событие – тогда там упали три опоры освещения, в результате чего было повреждено несколько автомобилей. Этим инцидентом тогда заинтересовались в Нацполиции, но, похоже, никаких результатов это не дало.
При этом правоохранители неоднократно обращали внимание и на то, каким образом используются бюджетные средства при осуществлении этой реконструкции. Например, осенью 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало следствие по факту того, что городской голова Киева Виталий Кличко незаконно способствовал победе указанного подрядчика в соответствующем тендере и что данные работы осуществляются по завышенным ценам. По данным журналистского проекта «Схемы», одним из конкурентов ООО «Северо-украинский строительный альянс» на соответствующем тендере выступило связанное с этой компанией ООО «Спецстрой-Плюс». Обоих субъектов хозяйствования журналисты относили к орбите влияния Максима Микитася – одиозного эксполитика и бизнесмена, о котором речь пойдет ниже.
При этом в судах решается судьба самого договора подряда. Дело в том, что еще в конце 2023 года столичная прокуратура подала иск в КП ДБШТС и ООО Северо-украинский строительный альянс о признании недействительным решения тендерного комитета о признании указанной компании победителем соответствующих торгов, признании недействительным вышеупомянутого соглашения и взыскания 1,1 млрд гривен (средства, уплаченные по состоянию на 1 января 2023 года) из подрядчика в пользу заказчика.
Главными основаниями для этого правоохранители называют тот факт, что еще в июне 2019 года Антимонопольный комитет квалифицировал совместное участие ООО «Северо-Украинский Строительный Альянс» и ООО «Спецстрой-Плюс» в указанном тендере как антиконкурентные и искажающие результаты торгов. В частности, в указанном органе установили, что у этих компаний есть общий адрес, общие средства связи, общие особенности в оформлении документов и т.д.
Соответственно, по мнению правоохранителей, в данном случае было нарушено законодательство о защите экономической конкуренции, что «привело к приобретению работ при отсутствии конкуренции и при формальном создании участниками тендера ее видимости». Как следствие, по убеждению прокуроров, была нивелирована цель публичной закупки – «получение работ с максимальной экономией и эффективностью, с привлечением минимального объема средств».
4 июня 2024 года Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил этот иск правоохранителей. Впрочем, на этом рано ставить точку: КП ДБШТС подало апелляционную жалобу на проигрышное для себя решение суда, которая может быть рассмотрена уже в ближайшее время.
Влиятельные бенефициары
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО Северо-украинский строительный альянс было основано в Киеве в октябре 2007 года. Основателем и конечным бенефициаром компании указан житель столицы Андрей Якусевич, руководитель – Александр Дорош.
Отметим, еще 6 января 2021 Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве указанной компании. Причиной стало то, что ООО Северо-украинский строительный альянс не могла погасить задолженность перед ООО УCМ-Груп на сумму 32,5 млн гривен. Эта задолженность возникла вследствие того, что ООО Северо-украинский строительный альянс ненадлежащим образом выполнило свои обязательства по договору выполнения строительно-монтажных работ при строительстве одного из столичных ЖК.
По информации базы данных аналитики публичных закупок Clarity Project, ООО «Северо-украинский строительный альянс» имеет на своем счету 11 достаточно высокостоимых договоров подряда — их общая стоимость равна 3,71 млрд гривен (в эту сумму не входит «увеличенная» сумма контракта по реконструкции Шулявского путепровода. Крупнейшим проектом этой компании является строительство лечебно-реабилитационного корпуса ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова НАМН Украины» на ул. Амосова, 6 в Соломенском районе столицы – с указанным учреждением был заключен договор на сумму 2,56 млрд гривен.
Среди прочего ООО «Северно-украинский строительный альянс» заключило 3 договора на общую сумму 159,4 млн гривен со столичным КП «Инженерный центр», столько же договоров на общую сумму 294,2 млн гривен с КП «Голосеево-стройинвест» и т.д. При этом сотрудничество указанной компании с последним предприятием неоднократно интересовало правоохранителей.
Нацполиция в рамках как минимум двух уголовных производств изучала факты возможных «бюджетных распилов» при строительстве второго пускового комплекса расширения школы № 151 на ул. Лесничий, 3 и реконструкции гимназии имени Александра Бойченко по ул. Большой Китаевской, 85, заказчиком которых выступало именно «Голосеево-стройинвест». В частности, по версии следствия, при формировании стоимости закупок работ в гимназии должностные лица вышеупомянутого КП умышленно завысили объем и стоимость работ, что привело к тому, что в актах выполненных работ были «прописаны» работы, которые фактически не выполнялись, а стоимость материалов реконструкции была значительно выше среднерыночной. Впрочем, судя по всему, ни один из возможных фигурантов этих дел так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Упомянутый выше Андрей Якусевич – помощник вышеупомянутого экснардепа Максима Микитась в VIII созыве Верховной Рады. Последний наиболее известен как председатель государственной корпорации «Укрбуд» (2010-2016 годы, «под флагами» которой в Киеве и Киевской области строились десятки жилых комплексов. Но, как неоднократно писала КВ , по факту большинство из этих объектов возводили частные субъ В настоящее время, напомним, после серии громких скандалов и фактического банкротства достройкой комплексов «Укрстроя» занимается ряд столичных застройщиков.
В последние несколько лет этот экспарламентарий и «эксзастройщик» испытывает серьезные проблемы с законом. В частности, сейчас Микитась официально обвиняется в деле по нанесению ущерба Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. По информации правоохранителей, это произошло вследствие того, что ООО «Укрбуд Девелопмент» (компания по орбите Микитася) в 2016-2017 годах передало Нацгвардии 65 «более дешевых» квартир в ЖК «Оберег» (ул. Бориспольская, 21-45, Киев) вместо предусмотренных специальным соглашением на застройку 50 квартир и 30 паркомест в ЖК «Аристократ» (ул. Евгения Коновальца, 34), который строился на земле все той же Нацгвардии.
Кроме того, еще в январе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в ВАКС обвинительный акт в отношении Максима Микитася по делу о возможном предоставлении взятки городскому председателю Днепра Борису Филатову. По предварительным данным следствия, одиозный застройщик предлагал мэру указанного города 22 млн. евро за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.
Отметим, КП «ДБШТС» с октября 2022 года возглавляет Роман Лисневский. Он же на правах и.о., будучи первым заместителем директора, руководил этим предприятием с апреля по ноябрь 2020 года. До «второго пришествия» Лисневского, с ноября 2020-го, обязанности директора КП «ДБШТС» выполняла заместитель директора предприятия по экономике Наталья Хоматова. Еще раньше, с августа 2015 по ноябрь 2018 этим КП руководил Максим Калинин, а с ноября 2018 по апрель 2020-го — Михаил Харнам (первые четыре месяца руководил предприятием как и.о. директора).
Данное предприятие подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 1 сентября 2021 возглавляет Руслан Кандибор . До него это структурное подразделение чуть ли не ежегодно меняло руководителей. Так, с 4 августа 2017 по 3 декабря 2018 его возглавлял Сергей Симонов , с 12 августа 2019 по 31 октября 2019 — Иван Федоров, с 6 февраля 2020 апреля 2021 — Валентин Осипов , а в «промежутках» обязательно языки директора традиционно выполнял теперь уже эксзаместитель руководителя указанного департамента Иван Шпилевой.
