Компанию, владелицей которой была внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, уличили в неуплате налогов на 44,3 млн ₴.
Директора предприятия судили по уголовному производству, открытому БЭБ.
Речь идет о компании «Агроэнергоинвест», где 30% капитала до недавнего времени принадлежали внучке Анастасии Даниловой, которая была студенткой КНУ. В 2022 году «Агроэнергоинвест» открыл в Чопе (Закарпатская область) логистический хаб, где вагоны переставляют с украинской колеи на европейскую. Ее отец является операционным руководителем группы компаний, к которым относится и эта.
Компания зарабатывала десятки миллионов гривен, но у них возникла проблема с БЭБ и СБУ, которые проводили расследование по махинациям, связанным с «зерновым коридором». Дело открыли в июне, нашли обвиняемого или козла отпущения, и уже в октябре этого года вынесли наказание.
Внучка Данилова, при странных обстоятельствах, 9 мая 2024 года вышла из числа учредителей компании. Подозрение было вручено коммерческому директору «Агроэнергоинвест» и следующему владельцу компании Виктору Чередниченко.
Его назначили в компанию 31 января этого года. По данным БЭБ, Чередниченко, в столичном офисе компании по адресу ул. Александра Пироговского, 19/4-Б, не включил в состав доходов стоимость безвозмездно полученных соевых бобов и не уплатил в государственный бюджет Украины налог на прибыль указанного предприятия за первый квартал 2024 года в сумме 44,26 млн гривен.
Но уже 20 июня компания оплатила средства за Чередниченко компенсацию государству в размере 11,34 млн гривен. Мужчину суд освободил от уголовной ответственности, а дело закрыли.
