Председатель государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед принятием на должность. Причина этого необычного для нашего времени явления заключается в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США удалив из интернета всю негативную информацию о себе.
Вернулся на страницы СМИ, уже глава государственной исполнительной службы, Максим Киселев, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов на должности БЭБ.
Киселев Максим показал в декларации такое имущество своей семьи: 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве, 3 земельных участка и дача в Григорьевке, Обуховского района, 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений. Киселев пользуется автомобилями AUDI RS7, BMW 740LD и BMW X7. Жена Киселева — Горяева Александра владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую оформлены нежилые помещения в Киеве, и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.
Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также имеет 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.
Откуда у простого юриста на государственной должности и его жены такое состояние представить довольно трудно. До принятия на должность директора департамента. Потому что после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.
Перечень услуг, которые предоставляли представители ГИС довольно широк, но главную позицию там занимает не наложение ареста. Услуга которая стала золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать, или изменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества, несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.
Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество российским коллаборационистам.
Через близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборационистов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют.
С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.
Недостаточно понятно, что именно повлияло на поведение Максима Евгеньевича, но ему, как говорится «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал занимал значительные суммы средств в криптовалюте под обещания «совместного непубличного бизнеса» и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пришло время выполнять обещания, имея тесные связи с Министром МВД, имитировал похищение криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявлением о преступлении.
Это дело настолько интересно, что стоит нашего отдельного внимания.
Крипто трагедия Максима Киселева
Так 05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Киберпол с заявлением о совершении преступления.
По заявлению Киселева в период времени с июня 2022 по декабрь 2023, он с целью сохранения своих денежных средств по совету своего товарища Громова Олега и его жены Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT с его криптокошелька исчезли. По словам Киселева доступ к криптокошельку имели он и его жена. Но, могли быть известны и Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.
Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: «Во время настройки Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, в случае потери Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев позже он хранил на листе бумаги под чехлом своего мобильного телефона.
На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно, что в своих показаниях господин Киселев солгал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомились с гражданином Громовым Олегом Ивановичем, и его гражданской женой Ефимчук Витой Дмитриевной. Со слов последних стало известно, что они занимались торговлей крипто-активами. Они подружились и начали дружить семьями.
После вторжения России на территорию Украины, Киселев остался в Украине, а его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.
Здесь интересно, что семья Киселева не просто выехала из страны как беженцы. По предварительной информации семья приобрела в Испании шикарный особняк стоимостью 1,5 миллиона евро, где сейчас и живет семья простого украинского госслужащего!
Далее идет история которую без слез и не прочитаешь.
Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским картам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным денежные средства для жизни в Европе.
Это при том, что на жене зарегистрированы 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации находится полмиллиона долларов.
В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на Випапсе, чтобы в дальнейшем переводить на счет своей семьи денежные активы без установленных лимитов.
Чтобы семья не умерла с голоду, в Испании в шикарном поместье, Киселевым «были переведены в виртуальные активы все сбереженные денежные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США».
28 апреля 2023 года жена господина Киселева — Александра Горяева решила воспользоваться криптокошельком, «и обнаружила отсутствие на криптокошельке виртуальных активов».
Горяева позвонила Громову, рассказала об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минуту 14.02.2023 года состоялась транзакция на другой криптокошелек на общую сумму 647 063,31 USDT.
После расследования по делу следователи установили, что: 14.02.20231 с кошелька заявителя на кошелек неустановленного было переведено 647 063,31 USDT.
С кошелька неизвестного лица было осуществлено 3 исходящие транзакции:
1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance — 60000 USDT (TRC-20).
2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек — 10 USDT (TRC-20), вероятно была осуществлена тестовая транзакция для проверки реквизитов.
3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек — 587 074.488377 USDT (ТRC-20).
После отправки соответствующих запросов было установлено, что: 60 000 USDT (TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.
С частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было осуществлено 7 транзакции
1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек — 54 318,13 USDT (TRC-20).
2. 08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107 850 USDT (TRC-20).
3. входящая транзакция 08:32 16.02.2023 с частного кошелька который зарегистрирован на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) — 59 945.33 USDT (TRC-20).
4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, который зарегистрирован на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) — 100000USDT (TRC-20).
5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, который зарегистрирован на Михайлов Александр Александрович (гражданин РФ) — 184 329,14 USDT (TRC-20).
6. Входящая транзакция 20:03 17.02.2023 — 0.184329 USDT (TRC-20).
7. 20:36 17.02.2023 на личный кошелек — 200 532.842455 USDT (TRC-20).
В дальнейшем криптовалюта с кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.065301 ВТС и 7.37426919 ВТС соответственно).
К выводу средств в сумме 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ).
Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, с которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек который непосредственно принадлежит Громову Олегу Ивановичу, а еще 407088 различными суммами, частями было выведено на кошелек частного лица.
С которого, 7 частями, в течение 2 месяцев на кошелек Громова поступили средства в сумме 46650 USDT.
Известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Ефимчук и Джоева. Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований под № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.
Все конечно очень замечательно, но возникают следующие вопросы к следствию.
Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировал Киберпол?
Цифровые активы господина Киселева хранились с помощью специального устройства — холодного кошелька — Ledger. Физического цифрового ключа без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева он передал жене в Испанию.
Киселев намеренно привлекает внимание следствия на то, что у него были выписаны сит-фразы на отдельной бумаге, но почему-то он забывает указать, что они необходимы для восстановления утраченного физического цифрового кошелька, а не для проведения транзакций!
Таким образом провести транзакции могло только то лицо, у которого Ledger был в наличии физически.
Что касается ряда запутанных переводов денег.
Следствие исследовало пути вывода меньшей их половины.
Из общей суммы 647 063,31 USDT известно куда поступили 284 329 USDT, о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?
Относительно переводов на счет Громова — можно ли считать человека виновным если на его счет поступили средства? Откуда известно, что господин Киселев сознательно не рассчитывался с ним за помощь в выводе цифровых активов в тень, или другие услуги?
Почему следствие не поднимать вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления для того, чтобы избежать обязательств перед своими партнерами?
Почему у следствия не возникло желание проверить где находился человек, который делал перевод с кошелька, и с помощью чего было подтверждено транзакцию?
Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более, что скорей всего, это не входит в рамки задачи которую поставило перед ними руководство.
Что же касается самой персоны Максима Киселева — этот эпизод не единственный в его карьере.
Вся его жизнь — сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева чем женщина. Он откровенно использует ее для легализации своих коррупционных доходов, количество которых после вторжения России значительно возросло.
Ну не может Киселев отказать гражданам России и коллаборационистам, когда они предлагают ему более чем интересные суммы взяток за то, что он помогает спасти ее имущество и деньги от конфискации
