Скандал в КРАИЛ: МТБ Банк и компании Евгения Яхния оказались в центре коррупционных схем с игорным бизнесом, наносящим миллиардный ущерб бюджету во время войны
Задержание Ивана Рудого, главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) стало громким коррупционным скандалом. Телеграм-канал «Джокер» раскрыл новые детали, указывающие на тесное сотрудничество Рудого с Евгением Яхнием, членом КРАИЛ, который, несмотря на очевидные обвинения, до сих пор остается на свободе. Бюро экономической безопасности Украины уже обратило внимание на деятельность Яхния и его связи с МТБ Банком. Запрос БЭБ по поводу банковской информации подтверждает, что следствие пытается выяснить все детали возможных коррупционных схем.
Редакция решила исследовать эту историю, обнажающую многолетнюю коррупционную схему, которая приносила миллиарды гривен, однако обходила государственный бюджет.
Роль «Икс Пэй Груп» в схемах КРАИЛ
Евгений Яхний, до назначения в КРАИЛ, официально являлся владельцем технологической компании «Икс Пэй Груп», специализирующейся на обработке безналичных платежей. Перед поступлением на государственную службу он де-юре вышел из состава владельцев, однако источники утверждают, что де-факто контроль над компанией остался за ним.
«Икс Пэй Групп» обеспечивала процессинг платежей для онлайн-казино через банки, в частности МТБ Банк. Именно это финансовое учреждение стало одним из ключевых узлов в возможной коррупционной схеме.
Как работала схема?
Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору «Даймонд Пэй» в размере 1,8–2,2% каждой транзакции.
«Даймонд Пэй» передавал 1,5–1,7% в МТБ Банк.
МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам, например, ПУМБ.
По каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании «Икс Пэй Груп» Яхния.
В результате, компания Яхния получала стабильный доход по каждой ставке, сделанной через систему, которой он же и заботился как член КРАИЛ.
Ключевая роль МТБ Банка
МТБ Банк оказался в центре расследований из-за вероятных коррупционных схем, охватывающих значительную часть рынка нелегального игорного бизнеса. В частности, особое внимание обращают на фигуры руководителей банка, среди которых Юрий Кралов, председатель правления, а также Олег Прилуцкий и Дмитрий Яковлев.
Юрий Кралов как председатель правления банка имеет многолетний опыт работы в финансовой сфере. Однако его деятельность вызывает вопросы, ведь именно под его руководством банк обслуживал схемы, связанные с системой Даймонд Пэй. Олег Прилуцкий, как отмечают источники, отвечал за передачу теневых средств руководству банка и его партнерам, в частности, Евгению Яхнию. Дмитрий Яковлев, в свою очередь, выступал как «черный бухгалтер», координируя операции теневой кассы банка.
МТБ Банк, не имея собственного процессинга, использовал программное обеспечение «Икс Пэй Групп» для обработки платежей. По данным расследования, это позволило компании Яхния получать стабильную прибыль от транзакций, связанных с игорным бизнесом. Уникальность ситуации заключается в том, что МТБ Банк также зависел от процессинговых услуг других банков, таких как ПУМБ, используя их программное обеспечение для обмена данными с платежными системами Visa/MasterCard.
Таким образом, «Икс Пэй Групп» выступала посредником, собиравшим значительные средства с каждой транзакции. Это создает прямую связь между финансовыми потоками игорного бизнеса и деятельностью КРАИЛ. Зависимость банка от технологий компании Яхния указывает на очевидный конфликт интересов и нуждается в дальнейшем расследовании.
Скандалы с участием Яхния
Евгений Яхний не раз фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией, финансовыми махинациями и конфликтом интересов. Вот самые громкие из них:
Связи с «Даймонд Пэй»: По данным журналиста Евгения Плинского, платежная система «Даймонд Пэй», по которой обрабатывались игровые платежи, имела связи с российскими структурами. Семья Яхния получала значительные доходы от компании. С 5 апреля 2023 по 17 мая 2023 Евгений Яхний как физическое лицо-предприниматель (ФЛП) якобы получил от ООО «Даймонд Пэй» 4,4 млн грн за «консультационные услуги», а в 2024 году его жена Лилия получила еще 3, 8 млн грн за «дизайнерские работы». Эти финансовые операции вызывают серьезные сомнения в их законности и прозрачности. Согласно расследованиям, в период с апреля по май 2024 года «Даймонд Пэй» обрабатывала платежи через системы, связанные с российскими финансовыми учреждениями. Это стало известно 12 апреля 2024 года, когда журналисты разоблачили связи компании с сомнительными структурами.
Конфликт интересов в КРАИЛ: Как владелец «Икс Пэй Групп», Яхний имел прямой интерес в регулировании рынка азартных игр, который он и контролировал. Этот конфликт неоднократно являлся предметом расследований, но наказание Яхний избежал.
Закрытие дисциплинарного производства: В августе 2024 года Кабинет Министров Украины инициировал производство против Яхния, но уже через несколько месяцев дело было закрыто без объяснения причин. Это решение вызвало подозрения в обществе и среди экспертов.
Почему Яхний до сих пор на свободе?
Несмотря на многочисленные обвинения и явные конфликты интересов, дисциплинарное производство против Евгения Яхния было закрыто Кабинетом Министров в октябре 2024 года. Это решение вызывает многочисленные вопросы прозрачности и эффективности работы правоохранительных органов. Телеграма-канал «Джокер» в своих публикациях отмечает, что Яхний пользовался не только своей должностью, но и политической крышей, что позволило ему избежать ответственности.
По данным Антикор, компания «Даймонд Пэй», через которую проходили игровые платежи, имела связи с российскими структурами. Это делает ситуацию еще более скандальной, поскольку деятельность Яхния и его компаний могла способствовать перекачке средств в сомнительные источники во время войны.
Кроме того, дисциплинарное производство было закрыто, несмотря на наличие доказательств, свидетельствующих о многомиллионных потоках денег, которые оседали в структурах, связанных с Яхнием. Остается открытым вопрос, кто и почему закрыл глаза на эти схемы, позволив Яхнию избежать не только наказания, но и публичного осуждения.
Недавно на телеграм-канале «Джокер» появилась информация, что Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) взялось за Евгения Яхния. БЭБ обратилось в МТБ Банк с запросом на предоставление информации, которая является банковской тайной, по счетам Евгения Яхния и Анны Яхний. Запрос включает данные о наличии счетов, остатках средств, операциях по доверенности и любых других финансовых транзакциях с момента открытия счетов до момента получения запроса. БЭБ также запросило дополнительную информацию о возможных схемах переводов, связанных с деятельностью игорного бизнеса. Такое внимание со стороны правоохранительных органов свидетельствует о серьезности обвинений в коррупционной деятельности, в которой подозревается Яхния.
Редакция СтопКор стремится всесторонне разобраться в ситуации, поэтому мы обратились за комментарием к компании Икс Пэй Групп.
Дело Рудого и Яхния демонстрирует, как коррупционные схемы в КРАИЛ подрывают доверие к институциям и наносят миллиардный ущерб бюджету. событий и держать в курсе.
