Сергей Звягинцев, глава Государственной таможенной службы Украины, оказался в центре масштабных подозрений относительно существования теневых схем на таможне, которые продолжают действовать во время его руководства и приводят к миллиардным потерям государственного бюджета.
По данным аналитиков и журналистских исследований, таможенная служба во главе с ее председателем Сергеем Звягинцевым и его ставленниками в региональных таможнях Иваном Керезвасом, Юрием Герасимовым, Андреем Коливером, Сергеем Силюком и Дмитрием Стасенко занимаются не менее циничным хищением государственных средств, в результате чего государственный бюджет является сотни миллионов рублей.
Схема заключается в том, что заранее готовятся фальшивые документы — инвойсы, контракты, упаковочные листы, где дорогой товар превращается в мусор. Затем ряд фирм-импортеров декларируют на таможне неликвидный товар, хотя везут совсем другое – ценный товар, при растаможке которого бюджет получил бы в десять раз большую сумму платежей.
Среди этих фирм ООО «Лидерск» (45888781), ООО «Вигрион» (45134712), ООО «Мейлан» (40058407), ООО «Интерлюминес» (44515738), ООО «Галантерея, Одежда и Мелочи» (4400939 ООО «Сафорт Билдинг» (44688588), ООО «УТК ЛВС» (44934538), ООО «Гератрос» (45608697), ООО «Моторз Партс Украина» (44306976), ООО «Парус МСМ» (44659695) «Протея-К» (45777212), ООО «Синан Плюс»(45424689), ООО «Логист Трейд ЮА» (45851180), ООО «Райдо Терминал» (44998345), ООО «Товарный Край»( 45216213 (43653271), ООО «Апдейт Продакт» (45370560), ООО «Комбилайн Торг» (45467701), «Фирма Гелиос Плюс» (44223591), ООО «Оптовый Дом Кайдо» (45814180), ООО » (44673126), ООО «Тысячая и одна безделушка» (43928167) и ООО «Миопта» (46007012).
Фуры этих импортеров заходят через Львов и Волынь, где на смене при оформлении находятся служащие таможенного поста «Городок» Юрий Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова, Юрий Черный, а их кураторами «сверху» выступают руководители таможни Львовской области Иван Керезвас и Волынской таможни Дмитрий Стасенко.
Далее фуры идут на транзитную локацию, где срываются пломбы и через пару часов ценный товар исчезает, а вместо него загружаются тот самый неликвид, который фигурирует в документах. И после этого уже в Киеве на таможенном посту «Лески» оформление этих грузов осуществляется во время смен Тараса Руденко, Вадима Бригинского, Кристины Остапенко под руководством Сергея Силюка.
Чаще всего в схемах принимают участие такие поставщики как Sunlight Global INC, Limited Liability Company Octavi, Ltd. z o.o., Taizhou Rida Valve CO.,LTD, Avenston General Trading L.L.C, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD и BVGM GROUP Sp. z o.o.
Часть фиктивного импорта оформляется на таможенном посту «Вишневое», где над этим работают Вячеслав Кириенко и Наталья Корнеенкова. Через них проходят партии от ООО «Глобинекс» (45659982), ООО «Вистрал Лимитед» (45248376), ООО «Флауэр Мастер» (45812424), ООО «Ферум-Спец» (45194750), ООО «Маркет84 «Сухарь Импорт» (45828518), ООО «Домомания» (32901986), ООО «Фантом Тех» (45409828), ООО «Лакомпани» (45270223), ООО «Мусса» (45847813).
Через черновицкие посты заходит контрабанда ООО «РедИас» (45017077), ООО «Ирис Импорт» (45323966), ООО «Лайфсфера» (45448139), ООО «Будинг Старс» (45395339), ООО «ЛореяГрупп»34 ТПС (42754868), ООО Дайрекшн (45765961). Ее оформляют на ВМО №1, где работают Алексей Мицак, Евгений Падун, Сергей Сиротюк и Кристина Харабара, делающие это под руководством Юрия Герасимова. На этом направлении фуры вновь заходят как «дешевые», но выходят через Одесскую область уже совсем другими: на «Одесса-порте» в переменах Оксаны Ладиненко, Ярослава Лымаря, Ольги Горецкой проходят оформление товаров компаний, которые в цепях появляются вместе с DM Trade Inc., Lands sp. z o.o., HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC, MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO. z o.o., TORQUE TRADE LIMITED, Европа Goods Trading Sp. z o.o.
Потоки платежей движутся через печально известные банки, такие как УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ, ОТП БАНК, МТБ БАНК, УКРСИББАНК, ТАСКОМБАНК, ПРИВАТБАНК, БАНК ВОСТОК, КЛИРИНГОВЫДОМ. Эти платежи постоянно повторяют маршруты фур, деклараций, одинаковых импортеров, валюта выводится на контролируемых нерезидентов, у которых нет ни сайтов, ни наемных работников, а только чисто название и банковский счет для «темных» дел.
Все эти компании, коды, люди, маршруты, таможенные изменения казались бы набором случайностей, если бы не одна деталь: у всех груз в документах дешевеет ровно в тот момент, когда пломбы «вдруг взлетают», а ценный товар вместе с вознаграждением для таможенников становится выгодой в коррупционных схемах.
Несмотря на масштабы контрабанды, правоохранительные и антикоррупционные органы почему-то даже не интересуются этими схемами, которые освещаются в СМИ, и состоянием служащих таможенной службы и членов их семей.
И несмотря на то, что в соответствии с пунктом 2 Раздела III Порядка осуществления анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками для определения форм и объемов таможенного контроля, утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 31.07.2015 №684, таможня обязана использовать такие сведения как источник информации для ориентировок. контроля, этого сделано не будет. Причина очевидна: эти компании находятся под прямым прикрытием должностных лиц таможни. Никто не станет вносить в риски тех, кого сам же и «крышует», ведь это значило бы рубить руку, которая годами кормит Звягинцева, его подчиненных, а, вероятно, и отдельные слишком влиятельные кабинеты.
