26 сентября 2024 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США «FinCEN» приняла удивительное решение снять санкции с ABLV Bank of Latvia. ABLV попал под санкции в 2018 году по ряду причин, включая помощь посреднику президента Украины Виктора Януковича Сергею Курченко в краже миллиардов долларов из Украины. Это действие спровоцировало насильственное свержение Януковича, за которым последовали российские вторжения в 2014 и 2022 годах.
На фото — пост X посольства США в Латвии, объявляющий об этом решении. В этом посте посольство США «аплодирует» Латвии за «превосходство» в борьбе с отмыванием денег.
Как находящийся в изгнании информатор, разоблачающий кремлевских отмывателей денег и банковских растратчиков в Латвии, которых иногда называют Латвийской сетью доверенных лиц , я в ужасе от решения Министерства финансов США и задаюсь вопросом, было ли оно мотивировано коррупцией, некомпетентностью, невежеством или всеми тремя факторами сразу?
Латвийские операции по отмыванию денег
Реальность такова, что Латвия финансирует отмывателей денег, а не борется с ними. Явные доказательства того, что Латвия тайно платит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) (частично принадлежащему США) за то, чтобы он действовал как подставной владелец российских офшорных банков, можно получить от меня (2009), консультанта правительства Латвии Nomura (2010), парламента Нидерландов (2014), Евростата (2014 и 2018) и парламента Латвии (2014 и 2015). Несмотря на горы неоспоримых фактов, почти все в правительстве США, правительстве Латвии и основных СМИ либо обмануты, либо играют в игру «правдоподобного отрицания», в то время как коррупция, мошенничество и отмывание денег продолжают ухудшаться. Я написал об этом для FinTelegram с полным указанием доказательств.
В 2004 году я работал в Parex Bank of Latvia. Посольство США запросило у меня информацию о Parex, поскольку они считали, что он связан с российской организованной преступностью. Я узнал о крупных мошеннических кредитах, которые Parex выдавал инсайдерам. Сумма этих кредитов превышала заявленный капитал банка, что указывало на то, что на самом деле у банка был отрицательный капитал. Я предоставил имена и данные многим учреждениям, включая посольство США. Позже Parex был идентифицирован испанским судом в деле о тамбовской мафии за предоставление счетов для отмывания денег обоим из двух названных отмывателей денег для этой связанной с Путиным банды. И после этого двое из инсайдеров были включены в список предупреждений Путина Министерства финансов США.
Результатом моего разоблачения стало то, что посольство США, а позже и Министерство финансов США отказались рассмотреть или даже признать получение информации. Они отказались общаться со мной, хотя и запросили информацию. Тем временем латвийские чиновники отреагировали проведением акций Parex в дипломатических помещениях в Лондоне и Швейцарии, чтобы Pare x мог занять еще больше денег, часть из которых была переведена Эдуарду Худайнатову , которого ФБР США позже идентифицировало как подставное лицо, держащее активы на свое имя от имени Путина.
Поскольку инсайдерские кредиты, как и ожидалось, не были возвращены, правительство Латвии начало тайно платить ЕБРР, чтобы тот делал вид, что инвестирует в Parex , чтобы обмануть наблюдателей, что Parex не был разграблен, хотя это было так. Эту сделку подписал премьер-министр Валдис Домбровскис . Плюс ко всему, Латвия предоставила Parex огромные кредиты для финансирования перемещения счетов Parex в дочерний банк ABLV и нового преемника Parex Citadele . Латвийские политики обвинили в последовавшем за этим национальном финансовом крахе Соединенные Штаты.
Ключевые люди из Parex переместили свою деятельность в Ukio Bank Литва и Danske Bank Эстония , где они организовали масштабные аферы по отмыванию денег, связанные с Путиным. Когда Ukio был разграблен, ЕБРР вмешался непрозрачными способами. А дочерняя компания ЕБРР Citadele наняла бывшего банкира Parex, пока он контролировал компанию Маршалловых островов в центре отмывания денег в Danske.
Общая сумма отмывания денег во всех этих учреждениях вместе взятых составила более одного триллиона долларов и евро, что сделало это крупнейшим рэкетом по отмыванию денег в мировой истории. Связанные с Кремлем банкиры разошлись с деньгами, в то время как латвийские налогоплательщики были обмануты, чтобы спасти Parex , литовские налогоплательщики были обмануты, чтобы спасти Ukio , а датские пенсионеры, инвестировавшие в Danske, получили огромный штраф за отмывание денег, о котором они не знали. Отчет Евростата за 2018 год указывает на то, что Латвия тайно платит ЕБРР , чтобы тот делал вид, что инвестирует в Citadele , что является тем же самым, что Латвия и ЕБРР сделали с Parex . Эта афера с Citadele продолжается и сейчас, в 2024 году.
Как это возможно, что Казначейство США все пропустило? Я написал много статей для независимых сайтов СМИ. Независимые журналисты из нескольких стран написали статьи для других сайтов СМИ. Я давал интервью на многих подкастах. Я организовал отправку писем и электронных писем нескольким тысячам человек в соответствующих организациях. Два документальных фильма, подробно описывающих мошенничество Parex и Citadele, неоднократно транслировались по латвийскому телевидению ( «Jumts» ) и «Jumts 2» ), включая интервью со мной, доказательства мошенничества и заявления должностных лиц о мошенничестве. Третий документальный фильм другой команды был завершен и сейчас начинает распространяться. И три триллера, вдохновленные мошенничеством, уже написаны и опубликованы, все разными авторами. Однако каким-то образом Казначейство США не знает, что происходит.
Откуда Министерство финансов США получает информацию, если не от осведомителей, статей в СМИ и телевидения? Печальный ответ заключается в том, что они общаются с лоббистами, имеющими политические связи, которые получают солидные гонорары за консультации от иностранных правительств.
Связь со стратегиями Blue Star
Одним из таких лоббистов, работавших на Латвию и ABLV, была Салли Пейнтер из Blue Star Strategies . Она стала известным лоббистом, работавшим на украинских граждан Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина , которые контролировали RosUkrEnergo на Украине и Trasta Komercbanka в Латвии. Речь шла о помощи Путину через Януковича контролировать украинское правительство. Затем она работала в Parex . Я знаю ее, и я знаю, по крайней мере, что касается Parex , ее функция заключалась в том, чтобы убедить Министерство финансов США не вводить санкции.
Она была посредником, побудившим Хантера Байдена войти в совет директоров Burisma of Ukraine. Blue Star Strategies была вызвана в суд по подозрению в том, что олигарх Burisma Николай Злочевский покупал влияние, однако до сих пор никто не был наказан. А Пейнтер была посредником, побудившим бывшего агента ЦРУ Джозефа Кофера Блэка войти в совет директоров Baltic International Bank of Latvia. Она также тайно заказала статью, написанную Андерсом Аслундом из Atlantic Council, восхваляющую ABLV .
Другим человеком, который работал консультантом, помогая ABLV в Вашингтоне, был Дэниел Глейзер , бывший помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма. Может быть, Глейзер каким-то образом убедил Казначейство США, что ABLV в частности и Латвия в целом провели облаву и зачистку против отмывателей денег, хотя никаких облав и зачисток не было?
И это приводит нас к большой дыре в обороне Соединенных Штатов: современная практика «галочковых» мероприятий заменяет традиционные меры по обеспечению правопорядка, такие как заключение преступников в тюрьму и изъятие украденных денег.
Группа финансовой разведки «Эгмонт» («ПФР») была основана в 1995 году. В 2003 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданная G7, выпустила четкие рекомендации для стран по созданию ПФР. В результате к 2004 году в Группе «Эгмонт» было 94 члена. Одним из членов является ПФР Латвии.
Министерство финансов США ввело санкции против ABLV в начале 2018 года, а Илзе Знотина возглавила латвийское FIU в конце 2018 года в рамках усилий Латвии по созданию у иностранных правительств впечатления, что Латвия борется с отмыванием денег. Знотина сделала публичный комментарий, когда присоединилась к FIU, о том, что ранее она передавала информацию о нарушениях в Parex Bank латвийским властям, но власти ее проигнорировали. Сначала я был вне себя от радости, но вскоре ситуация стала еще мрачнее.
Латвийские банки ежегодно подают в FIU десятки тысяч отчетов о подозрительной деятельности (SAR). FIU утверждает, что рассматривает большинство из них, но не все из-за бюджетных и кадровых ограничений. В любом случае, похоже, не имеет значения, рассматривают ли они все или ни одного из SAR, поскольку безудержная безнаказанная коррупция, мошенничество и отмывание денег продолжаются.
Например, FIU, похоже, не знает, что инвестиции ЕБРР в Parex и Citadele не были реальными. Похоже, они не знают о связях между отмыванием денег в этих двух банках и трех других ключевых банках: ABLV , Ukio и Danske . Похоже, они не знают о латвийской системе «OIK», посредством которой посредники вставляются между платежами потребителей электроэнергии и электроэнергетической компанией Latvenergo. Некоторые из этих посредников являются частью той же латвийской Proxy Network компаний, изначально созданной агентом под названием International Overseas Services , который предоставил тысячи подставных компаний, используемых Parex и ABLV .
FIU, похоже, не знает о широко обсуждаемом «Строительном картеле» в Латвии, который завышает цены на инфраструктурные проекты для правительства. И, чтобы привести самый яркий, если не самый большой пример, FIU, похоже, не знает, что Solaris Bus of Poland подкупает политическую партию Домбровскиса. Это была одна часть моего первоначального разоблачения, которое мне удалось протащить в одну латвийскую газету в 2007 году.
Взяточничество Solaris было обнаружено во второй раз ФБР США и объяснено в соглашении Министерства юстиции США в 2010 году. И взяточничество было обнаружено в третий раз польскими властями в 2018 году. Тем временем взяточничество было перемещено из Parex в Citadele , а затем в Европейский инвестиционный банк, поскольку суммы продолжали расти. Это создает у меня впечатление о FIU как о комнате, полной людей в галстуках, просматривающих стопки SAR и ставящих галочки, при этом каким-то образом слепых к газетным заголовкам.
И последнее, но не менее важное: Знотина и ПФР не интересовались девятью миллионами евро, переведенными кипрской компанией, контролируемой россиянином, который был связан с Путиным через ABLV и Danske Estonia , Анде Карине . Полные подробности об этом просочились в 2019 году . Карина — жена Кришьяниса Кариньша , который был министром экономики на момент моего разоблачения и который к 2019 году стал премьер-министром. Он состоит в той же политической партии, что и Домбровскис. Я знаю Кариньша и Карину лично, и одной из причин, по которой я решил стать разоблачителем Parex несколькими годами ранее, было то, что я считал, что Кариньш воспользуется этой информацией, чтобы остановить мошенничество. Знотина и Карина, как открыто известно, являются давними личными друзьями.
В 2022 году Знотина ушла из FIU. В настоящее время она работает в организации под названием AML Intelligence . Как на предыдущей работе, так и на нынешней она регулярно выступала на международных конференциях по борьбе с отмыванием денег, рассказывая о якобы отличной работе FIU Латвии. Это делает ее похожей на Домбровскиса, который после подписания фиктивной продажи доли Parex ЕБРР отправился в международный тур, чтобы рассказывать людям на конференциях о том, как он спас Латвию.
Казначейству США следует назначить несколько новых людей, чтобы они рассмотрели ситуацию в Латвии. Когда Латвия отреагировала на исчезновение активов Parex, тайно заплатив EBRD за то, что они делают вид, что инвестируют, это был красный флаг. Когда Латвия продолжила тайно платить EBRD за защиту Citdele , это был еще один красный флаг. Когда Казначейство США ввело санкции против ABLV , а предполагаемый независимый администратор был застрелен из автомата Калашникова средь бела дня в Риге, а правительство Латвии отреагировало, позволив ABLV «самоликвидироваться», это не было зачисткой. Кроме того, «самоликвидация» так и не произошла. ABLV был ликвидирован лишь частично, передав некоторые активы Citadele . Кроме того, платить вашингтонским лоббистам и одновременно финансировать FIU, которое не знает о крупных преступных махинациях, — это не зачистка.
Казначейство США имеет полномочия потребовать от Латвии и ЕБРР исправить свою бухгалтерию до 2009 года, когда была подписана сделка ЕБРР-Parex. Это может стать началом настоящей очистки, и весь мир, включая США, Европу и особенно Украину, станет безопаснее.
