Министерство юстиции подается в ВАКС с иском о применении санкции в виде конфискации активов в пользу государства. Бюро просит применить санкцию к ООО “Роял пей” и изъять ценные бумаги и средства на общую сумму свыше 1,8 миллиарда гривен в пользу бюджета Украины.
Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 4, 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.
В ООО «Твоя компания беттинга» введены санкции сроком 50 лет. Также подтверждено, что на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся денежные средства российского капитала на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.
На основании постановлений суда наложены аресты на эти средства, которые ДБР летом этого года передало в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В настоящее время процентный доход от управления этими активами, размещенным на депозите в государственном банковском учреждении, составляет почти 43 млн гривен. Однако этого недостаточно для финансирования нужд государства в условиях российской агрессии.
ДБР в рамках действующего законодательства инициировало 100% взыскания активов в доход государства в соответствии с нормами закона «О санкциях».
Весна 2015 года. Крупный агрохолдинг нанял 300 вооруженных титушек для незаконного вывоза арестованного зерна. Во…
Более 80% переданного газа в ОГТСУ не соответствуют требованиям Кодекса ГТС, а значит не качественный…
ООО "Финкомпания "Контрактовый дом", обслуживающая EasyPay, получила лицензию на предоставление платежных услуг, несмотря на скандалы…
Закрытие ФЛП в Украине выросло на 54% В Украине зафиксировано стремительное сокращение количества физических лиц предпринимателей…
Президент Владимир Зеленский якобы устал от премьера Дениса Шмыгаля и может его заменить на вице-премьера…
Судья Приморского райсуда Денис Донцов и его супруга Оксана во время войны оформили пользование дорогими…
This website uses cookies.