Мошенничество с депозитами, в Днепре разоблачена схема с участием банкиров и частных исполнителей

В городе Днепр работники прокуратуры разоблачили схему незаконного списания средств с депозитов. За два года подозреваемые завладели более 50 млн. грн.

Офис генерального прокурора сообщил о разоблачении масштабной мошеннической схемы. В Днепре с депозитных счетов клиентов одного из банков незаконно сняли более 50 миллионов гривен. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры установлена группа лиц, организовавших это преступное присвоение. Подозрение объявили четырём фигурантам дела, среди которых – руководительница банковского отделения.

Следствие установило, что директор банковского отделения передавала другим участникам преступной группы данные о клиентах, в частности информацию об их депозитных счетах. Получив эти сведения, двое подельников, имевших статус частных исполнителей, организовали незаконное списание средств. Для этого они использовали поддельные решения и фиктивные исполнительные надписи, якобы оформленные нотариусами. На их основе открывали фиктивные исполнительные производства и списывали с депозитов деньги – якобы на погашение не существовавших долгов.

После списания деньги переводили на счета доверенных лиц. Их подбирал еще один участник схемы, также отвечавший за дальнейшее снятие наличных. Всего в период с 2023 по 2025 год преступники провели 11 таких эпизодов. Общая сумма завладения средствами превысила 50 миллионов гривен.

Действия директора банковского отделения и участника, подыскивающего доверенных лиц для вывода денег, квалифицированы по частям 4 и 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения, с применением компьютерной техники. Частным исполнителям инкриминируют не только мошенничество, но и служебный подлог и несанкционированные действия с информацией, причинившие значительный ущерб (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Во время обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, правоохранители изъяли документы, связанные с незаконной деятельностью. Среди них – оригиналы поддельных исполнительных производств, а также компьютерную технику, содержащую доказательства совершенных преступлений.

Напомним, в Днепре на скамью подсудимых попали двое бывших полицейских. Их подозревают во вмешательстве в государственные ИТ-системы и удалении данных о уклоняющихся от мобилизации мужчинах.