Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
Живущий под постоянными обстрелами Харьков тратит бюджет не на усиление мостов и безопасность, а на…
Незаконное производство сигарет и алкоголя, масштабные обыски и десятки тысяч единиц контрафакта – в Винницкой…
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у водителя бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия стали частью…
В Украине обостряется водная проблема, которая все больше влияет не только на экологию, но и…
С развитием средств цифровой коммерции аферисты используют желание украинцев получить прибыль на выгодных криптоинвестициях и…
Киевская городская администрация обратилась к жителям столицы с предупреждением о возможных затруднениях зимой. Из-за вероятных…
This website uses cookies.