Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
Администрация президента США намерена поддержать кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).…
Родители народного депутата Евгения Пивоварова являются владельцами трех квартир и роскошного автомобиля, а его юная…
Битва за «Энергоатом»: старые схемы под маской реформ. В то время как после дела «Мидас»…
Киев и область находятся в критической энергетической и коммунальной обстановке. Две столичные ТЭЦ практически перестали…
Лидер рынка бутылированной воды IDS Ukraine — актив стоимостью более 8 миллиардов гривен — может…
Городской голова городка Галич на Прикарпатье Олег Кантор в прошлом году попал в список глав…
This website uses cookies.