Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
Одесский трэш блогер Стас Домбровский, который в последнее время проживает в Швейцарии, записал видеообращение к…
Александра Устинова, народная депутат, которая в последние дни активно атакует Агентство оборонных закупок (АОЗ) возможно…
Свобода "под ключ" или манипуляция правосудием? Борис Приходько – нацбанкир времен Януковича и действующий нардеп…
В течение последних трех лет внимание общественности если и бывает приковано к судам, то гораздо…
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игорной мафии. ООО «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») и…
Владимир Носов в Украине пытается позиционировать себя как респектабельный бизнесмен и хозяин криптобиржи WhiteBIT. Однако…
This website uses cookies.