Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…
Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…
Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…
Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…
ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…
This website uses cookies.