Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
Чемпионат Украины по хортингу собрал спортсменов, тренеров и военных. Здесь говорят не только о спорте.…
Депутат Львовского районного совета получила подозрение во внесении недостоверной информации в декларацию за 2022 год. По данным…
Контрразведка СБУ и НАБУ разоблачили схему присвоения государственных средств на стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровской области.…
В Верховной Раде обсуждают изменения в законопроект о мобилизации, которые могут существенно изменить правила отсрочок…
У бывшей главы Житомирской городской медико-социальной экспертной комиссии № 2 Наталии Кушнир выявлены недостоверные сведения…
АК «Укргаздобыча» 20 февраля по результатам тендера заказала ООО «Торговая трубная компания» барита на 111,09…
This website uses cookies.