Его обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Я честно говоря не верил, но только что получил подтверждение от моих источников на Кипре.
Сегодня там действительно состоялось задержание совладельца онлайн-казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина.
Пунина обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов на территории Европейского Союза, Украины и Великобритании.
Также бенефициару Pin-UP Дмитрию Пунину вменяют организацию нелегальных азартных игр и уклонение от уплаты налогов. Вместе с реальным владельцем Pin-UP в уголовном деле проходит гражданин Украины Игорь Зотько, на которого записан ряд юридических лиц, осуществляющих деятельность казино Pin-UP на территории Украины.
P.S. Спасибо Минцифре, что несмотря на все публичные просьбы убрать из Дії платежную систему «Единый Простор», которой владеет тот самый Игорь Зотько, который является фунтом россиянина Пунина, вы за 7 месяцев так этого и не смогли сделать.
Руководитель прокуратуры Кировоградской области Ян Стрелюк оказался в очень затруднительном положении. По нашим данным, генеральный…
Заместитель руководителя налоговой Одесской области Дмитрий Хандусенко не указал информацию о Bentley Continental GT (2023)…
Министерство юстиции США оказывало консультационную поддержку НАБУ и САП в рамках расследования дела Миндича. Об…
Бывший глава Винницкой области и нынешний депутат горсовета Сергей Борзов регулярно фигурирует в скандалах. От конфликтов на…
Команда СтопКор продолжает анализировать имущественное положение и образ жизни отечественных должностных лиц. На этот раз в поле…
Обстрелы энергетики, транспорта и медучреждений заставляют внимательнее присмотреться к подрядчикам в сфере безопасности. В этом…
This website uses cookies.