На ОПЗ вернулись старые схематозники

«Мертвец» Дмитрий Малиновский, швейцарский подданный Олег Цюра, «криптобизнесмен» Сергей Тронь, олигарх Дмитрий Фирташ. Как передает CRiME со ссылкой на [громкие дела], эти имена всплыли в контексте очередного громкого скандала на Одесском припортовом заводе.

Журналист Андрей Коваленко в своей колонке на Цензор.НЕТ пишет, что на фоне финансовых проблем и длительного простоя Одесский припортовый завод (ОПЗ) провел два непрозрачных тендера на поставку газа – ключевого ресурса для возобновления производства аммиака и карбамида. В результате завод заключил контракты с малоизвестными фирмами, что не только не решило его проблемы, но и усугубило ситуацию, поставив под угрозу безопасность и стабильность работы газотранспортной системы страны.

Виталий Логинов: «мутные» тендеры и уголовное прошлое

Первый тендер, проведённый ОПЗ 25 июля этого года, выиграло малоизвестное харьковское ООО «Компания «Агроторггруп». Эта компания «засветилась» лишь в 2022 году, когда оказалась среди покупателей арестованного российского аммиака, реализованного на сомнительном аукционе через непрозрачную товарную биржу. Как утверждает Андрей Коваленко, компания не обладает ни опытом, ни ресурсами для выполнения столь крупного контракта. Более того, «Агроторггруп» не смогла выполнить свои обязательства по поставке газа, что привело к проведению повторного тендера во второй половине августа.

Второй тендер был выигран компанией из Львова — ООО «Укрнафтогазбуриння». Эта фирма также неизвестна на рынке, лицензия на поставку природного газа была получена только в сентябре 2023.

Интересный факт: у компании отсутствует работающий официальный сайт, наличие которого является обязательным условием для получения вышеупомянутой лицензии, что лишний раз подчёркивает сомнительность участия этой компании в столь значимых тендерах. Примечательно, что «Укрнафтогазбуриння» записано на львовского байкера и совладельца ФК «Лужаны» Мазура Михаила Ярославовича.

По информации автора, за непрозрачными тендерами стоит Виталий Логинов — неформальный советник главы Объединённой горно-химической компании (ОГХК). Логинов также контролирует «Сумыхимпром» и имеет влияние на управление ОПЗ. По мнению автора, эта информация усиливает подозрения в коррупционной составляющей сделок, указывая на возможные схемы по выводу государственных средств через фиктивные контракты и компании-прокладки.

Подозрение усиливает и тот факт, что, как выяснили [громкие дела], Виталий Логинов связан с одним из победителей тендеров на ОПЗ – вышеупомянутым ООО «Компания «Агроторггруп». Согласно данным сервиса Clarity Project, гендиректором и конечным бенефициаром компании записана Балюк Ольга Владимировна. До 10 февраля этого, 2024 года, Ольга Балюк была руководителем другого ООО – «ЛТ-Ресурс». Основной бенефициар этой компании – Логинов Виталий Викторович. Очевидно, что в «Агроторггруп» Балюк – «фунт» Виталия Логинова.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ООО «Агроторггруп» фигурирует в уголовном производстве №72022000410000003, открытом детективами Бюро экономической безопасности 5 апреля 2022 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Более того: Логинов Виталий, по информации портала «Судова влада України», фигурировал в статусе подозреваемого в уголовном производстве №12016220000000106, зарегистрированном 03.02.2016 года по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Виталий Викторович даже некоторое время пребывал в розыске в статусе лица, скрывающегося от правосудия.

Но, судя по документам, размещенным в Едином государственном реестре судебных решений, то дело было похоронено – Виталий Логинов избежал не то что обвинительного приговора, а суда вообще.

Как пишет Андрей Коваленко, основная проблема заключается в том, что обе компании из орбиты Логинова, выигравшие тендеры, не обладают необходимыми средствами для оплаты поставляемого газа. Вместо этого они пытаются получить газ из газотранспортной системы Украины (ГТС) без авансовой оплаты, что приводит к разбалансировке системы и создаёт угрозу для её стабильности. Более половины потребляемого газа не оплачивается, что указывает на нарушение правил поставок и может привести к значительным убыткам для государства.

Гарантии, внесённые компаниями-поставщиками, не покрывают объём потребляемого заводом газа, но при этом производство на ОПЗ продолжается, несмотря на фактическое отсутствие оплаты. В нормальных условиях завод должен был быть остановлен до решения вопроса с оплатой, но этого не происходит, что вызывает вопросы к руководству оператора ГТС Украины.

Более того, цена на газ, зафиксированная на уровне 17 254 грн за тысячу кубометров, значительно ниже текущих рыночных, которые начинаются от 18 800 грн. Однако, поскольку у поставщика газа нет собственных запасов, возникает обоснованный вопрос: за счет каких механизмов будет покрываться ценовая разница, особенно с учетом того, что финансовые ресурсы поставщика ограничены, если они вообще существуют?

Олег Цюра, Дмитрий Фирташ, Сергей Тронь и российские «бабки»

В сентябре 2024 года ОПЗ подписал экспортные контракты на поставку 300 000 тонн аммиака и 360 000 тонн карбамида с загадочной швейцарской фирмой UCG Trade AG. Договоры содержат многочисленные аномалии: в них не указаны цены на продукцию и сроки исполнения, а агентирование судов передано малоизвестной компании из Николаева. Финансовые расчёты по контрактам проходят через счета в Revolut — стартапе, не являющемся банком, что вызывает дополнительные вопросы о надёжности сделки.

Примечательно, что адрес компании UCG Trade AG, указанный в контракте с ОПЗ, отличается от адреса, указанного в официальном реестре швейцарских компаний. Это указывает на возможное повторение схемы, использованной в 2015 году с фирмой Expotrade Global, когда для мошеннических действий была создана компания-клон (на этом эпизоде мы остановимся чуть подробнее ниже).

Aschwin Saravanan который подписал от UCG Trade AG многомиллионные контракты с ОПЗ, был назначен на должность ровно за день до подписания. Aschwin Saravanan – стажер-интерн из Индии, который проходил практику в хоум офисе компании, связанной с гражданином Швейцарии Олегом Цюрой, которого он и сменил на посту гендиректора UCG Trade AG.

Олег Цюра, спрятавшийся в UCG Trade AG за спиной молодого индуса, ранее был замечен в афере по продаже ильменита Объединённой горно-химической компании (ОГХК) в оккупированный Крым через немецкую компанию в обход санкций. Олег Цюра также был замечен в связях с Сергеем Байраком, фигурантом дел по махинациям вокруг Фонда государственного имущества Украины.

В этих делах особое место занимают эпизоды масштабных хищений в ОГХК и Одесском припортовом. Согласно материалам следствия, теперь уже бывший глава ФГИ Дмитрий Сенниченко ежемесячно забирал себе в кошелек $200 тыс. от работы государственных предприятий Одесский припортовый завод и Объединенная горно-химическая компания.

Кроме Байрака в этих делах фигурирует Денис Горбуненко – он, как и Сергей Байрак, считается доверенным лицом опального олигарха Дмитрия Фирташа.

Дмитрий Фирташ – многолетний бенефициар коррупционных сделок вокруг Одесского припортового и ОГХК.

Тут стоит упомянуть, что Олег Цюра не всегда был конечным бенефициаром UCG Trade AG. Согласно данным сервиса North Data, до марта 2023 года компанию контролировал Игорь Боровиков.

Игорь Боровиков – российский миллионер, основатель компаний Noventiq и Softline. Предпочтя жизнь на Западе и чтобы не попасть под санкции, Боровиков после крупномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину «отрекся» от всех своих бизнесов, связанных с Россией. Причины, побудившие его выти также из UCG Trade AG, могут навести на подозрения, что бизнес этой компании как-то связан со страной-агрессором.

Олег Цюра стоял за другой «мутной» швейцарской конторой – White Rock Management AG. В публичной плоскости её основателем заявляет себя ещё один персонаж с сомнительной репутацией – Сергей Тронь.

Сергей Тронь, украинский бизнесмен, связанный с майнинговыми криптосхемами, использует фирму White Rock Management для сомнительных криптоинвестиций; его деятельность вызывает сомнения из-за непрозрачности финансовых операций и неоднозначных бизнес-партнеров, таких как братья Аркаллаевы. В частности, его компания была связана с мошенничеством и контрабандой майнингового оборудования. Кроме подозрительных криптоинвестиций его бизнес связывают с серией банковских махинаций. Например, в 2014 году из-за его деятельности в CityCommerce Bank из банка были выведены десятки миллионов евро. /Подробнее читайте в статье «Прогоревший банкир Сергей Тронь и призрачная криптоимперия»/.

Дмитрий Малиновский: мошенник, восставший из мертвых

Журналист Андрей Коваленко пишет, что непосредственно продажами в компании UCG Trade AG занимается Нестеренко Владимир, рекомендованный директору ОПЗ Юрию Ковальскому как: «начальник отдела продаж, является моим человеком последние 20 лет». Эту рекомендацию директору дал некто Дмитрий Малиновский.

По информации источников автора, этот персонаж лично ведёт переговоры с руководством ОПЗ по поводу схем с газом и удобрениями, используя свои связи в теневом бизнесе. А они у него явно серьезные.

В прошлом Дмитрий Малиновский был замешан в масштабных аферах, включая кражу 14 миллионов долларов у компании Dreymoor, а также подделку документов о собственной смерти.

Как мы писали ранее, в далеком 2007 году Дмитрий Малиновский провернул в Одессе аферу с местным стадионом «ЦСК», принадлежавшем Минобороны. Факт мошенничества заметили лишь пять лет спустя – в 2012-м. В 2014-м Малиновский Дмитрий предстал перед судом. Процесс буксовал. Больше месяца заседания срывались сообщениями о минировании помещения суда, пока обвиняемый Малиновский не исчез.

18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский снова не пришел на очередное судебное заседание. В тот день оперуполномоченному, который выполнял решение суда о принудительном приводе, по месту жительства обвиняемого двери никто не открыл, а охранник сообщил, что Малиновский там не проживает. Адвокат же в суде утверждал, что его клиент дома и не знал о судебном заседании. В тот же день постановлением Киевского районного суда Одессы Малиновского объявили в розыск.

В 2015 году некто Алла Малиновская обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти своего мужа Дмитрия, с которым находилась в браке с 2005 года. Женщина утверждала, что 18 августа 2014 года Дмитрий Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся.

По ее словам, 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти мужа и пепел. Из предоставленных Малиновской документов следовало, что её супруг погиб 25 октября 2014 года на территории города Луганска, оккупированного российскими войсками и сепаратистами.

20 ноября 2014-го Алла Малиновская якобы провела захоронение урны с якобы прахом этого проходимца. Также она утверждала, что обращалась с заявлением в полицию, но ей отказали в открытии дела. В связи с АТО данные о смерти Малиновского не были внесены в государственный реестр, и жена просила признать факт смерти через суд. 12 мая 2015 суд иск удовлетворил исходя из наличия свидетельства о смерти и факта, что семья якобы осуществила погребение усопшего.

Но, как писал «Олигарх», в начале 2016-го прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провели обыск дома родителей Дмитрия Малиновского. Изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. На одном из телефонов была найдена закрытая абонентская группа, в которой Дмитрий Малиновский общался с родителями. Кроме сообщений он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015-м (уже после своей «смерти») на люксембургскую фирму и который позже арестуют французские жандармы.

Весной 2015 года, фактически пребывая в статусе покойника, Дмитрий Малиновский и некое лицо по фамилии «Н», назвав себя представителями компании Expotrade Global Limited, заключили договоры на поставку компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тыс. тонн карбамида и аммиака с Одесского припортового завода. Получив от иностранцев 12,77 млн евро, Дмитрий Малиновский и «Н» исчезли. Позже выяснилось, что было две компании с названием Expotrade Global Limited. Сингапурская компания заключила договор с фирмой из Белиза. А с ОПЗ договор имела одноименная компания Expotrade Global Limited из Гонконга, к которой Дмитрий Малиновский с подельниками отношения не имел.

Но не стоит думать, что в Dreymoor Fertilizers Overseas сидят «лошары», не ведающие, кому именно переводят деньги. Во-первых, как следует из судебных документов, эта компания сама является фигурантом уголовных производств по ряду эпизодов коррупционного «схематоза» на Одесском припортовом. Также, как и Expotrade Global Limited.

Во-вторых, там отлично знали Диму Малиновского из Одессы и его подельников. О чем, опять-таки, свидетельствуют судебные документы. С компашкой жуликов, в которую входил Дмитрий Малиновский, Dreymoor Fertilizers Overseas работала пять лет до «кидка», сообща «нагревая» государственный Одесский припортовый завод на астрономические суммы.

А «кидок», судя по всему, случился по стечению обстоятельств. В 2015-м Генпрокуратура начала активно раскручивать «схемы» вокруг ОПЗ – было понятно, что их прикроют, а причастных начнут теребить в рамках уголовных производств. Добавьте сюда тот факт, что Малиновского «торбили» по другому уголовному делу настолько настойчиво, что ему пришлось притвориться мертвым. Поэтому его кодло решило сорвать банк и залечь на дно в Европе. Пока не открылось новое окно возможностей.