Алгоритм «теневого» флота разработал кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, являющийся владельцем ООО «Альфа групп 77» и ООО «Энергоресурс», фактическим владельцем группы компаний «VM-Groupe» и контролирует ООО «Азарес», ООО «Аллюр» Оил», ООО «Торговый дом Кременчуг».
Как считает следствие, для прикрытия противоправной деятельности возглавляемой Марченко организации бизнесмен мог вступить в преступный сговор с народным депутатом от партии «За Будущее» Юрием Шаповаловым.
Расследование приводит переписку Шаповалова и Марченко. В сообщениях народный депутат пишет бизнесмену, что «нефтепродукты из российской нефти, производимые за пределами России, не подпадают под санкции ЕС». В свою очередь, Марченко на такое сообщение якобы отвечает лаконичным: «Супер!»
«Также Шаповалов якобы посылает несколько ссылок на объявления о продаже нефтяных танкеров в Турции, чтобы обсудить их покупку для перевозки нефтепродуктов, в том числе и российского происхождения. Итак, пока Россия покупает оружие и боеприпасы на деньги от продажи нефти, народный депутат, похоже, продолжает содействовать бизнеса на крови украинцев?» – отмечают авторы.
По данным правоохранительных органов, группа компаний «VM-Groupe», подконтрольная Марченко, владеет пятью нефтяными танкерами:
– «Oris Marine» (IMO 9179488), приобретенный в июне 2023 года.
— «Oris Di» (IMO 9245299), также приобретенный в июне 2023 года.
– «Oris Sofi» (IMO 8920282), купленный в июне 2023 года.
— «Oris Helga» (IMO 9483619), приобретенный в октябре 2023 года.
– «ORIS Grace» (IMO 9658422), приобретенный в начале 2024 года.
Танкер «Oris Marine» зарегистрирован под флагом Либерии, с портом приписки в столице страны, Монровии. Его грузоподъемность составляет 3200 тонн.
По данным базы Европейской Комиссии, зарегистрированным владельцем этого судна с 1 марта 2023 якобы стала компания FLAGMAN MARINE LTD, расположенная на Мальте.
«Однако самое интересное, что среди владельцев указанной компании, похоже, указаны два человека, которые, вероятно, тесно связаны с организаторами «нефтяной» схемы. В частности, речь якобы идет о: Марии Марченко – вероятно жене бизнесмена Виталии Марченко и Лиане Шамрай – Ее муж, Юрий Шамрай, якобы является долговременным компаньоном Шаповалова и соучредителем вместе с последним ОО «Федерация автомобильного спорта г. Кременчуга». Кроме того, Лиана Шамрай и Юрий Шаповалов в разное время якобы занимали должность директора в компании «Фокстрот Кременчуг» о длительных бизнес-отношениях между этими лицами.
Суда компании FLAGMAN MARINE LTD, похоже, регулярно транспортировали нефть по морю и разгружались на территории Украины в Измаильском морском торговом порту, после чего нефтепродукты распределялись для дальнейшего использования», — отмечается в расследовании.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.