Не просто трейдер, а мародер? Рассказ о компании «DD grain»

Украинских аграриев обманули на десятки миллионов гривен, предположительно использовав военные обстоятельства и обманывая отчаявшихся фермеров. Одним из самых заметных случаев за 17 месяцев войны стала история компании «DD Grain» (ООО ДД ГРЕЙН, код: 43551707). Её предполагаемые владельцы, Денис Критченко, Дмитрий Задорожный и Виталий Караулов, представляясь зернотрейдерами, якобы мошенническим образом приобретали урожай у сельхозпроизводителей, предположительно уклонялись от уплаты налогов в бюджет страны в условиях войны и вели «роскошную жизнь».

В 2022 году на рынке зернотрейдеров в Украине царили настоящая паника и хаос — многие компании заморозили деятельность из-за обстрелов морских путей. Но, с другой стороны, в стране была масса сельхозпродукции прошлого урожая и аграрии, готовые это продавать с большими скидками и фактически на любых условиях. Отгружать в рассрочку, ждать договоров на оплату безналом, не получать гарантий. Если есть спрос, то логично, что нишу предложений заняли новые компании. Правда, часть из них, похоже, не имели никакого отношения к зернотрейдингу — вчерашние мелкие «решалы», чиновники и прочие «мамкины» бизнесмены начали окучивать аграриев и выманивать продукцию.

Предположительно, одна из таких фирм-пустышек — «DD Graine»

Учредители — Денис Критченко и Дмитрий Задорожный. Задорожный официально трудился в Александрийском управлении по обслуживанию газового хозяйства в Кировоградской области. И лишь в 2022 году стал ФЛП с 17 видами деятельности.

Денис Критченко — учредитель нескольких компаний, где виды деятельности варьируются от услуг по штукатурке стен до торговли косметикой и перевозки вещей.

Примечательно, что и компания «DD Graine», зарегистрированная в 2020 году, имеет целых 39 видов деятельности. Это фактор, который, кажется, указывает на фиктивную деятельность и на прикрытие откровенно недобросовестной работы, — по данным платформы YOU CONTROL.

В общем, и у одного, и у другого учредителей «DD Graine» на момент начала войны в запасе якобы были мертвые фирмы, зато с большим перечнем КВЭДОВ. И тут, предположительно, в дело вступает «старший партнер» — якобы замешанный в коррупционных скандалах чиновник, один из руководителей Госэкоинспекции Одесской области Виталий Караулов. Именно при Караулове 2 катера ведомства были незаконно переданы в частную собственность. Государству был нанесен ущерб в более чем 3 миллиона гривен, о чем упоминается в статье одесского сайта Думская.

Когда молодые «бизнесмены» и якобы чиновник-коррупционер нашли друг друга, и началась бурная деятельность «зернотрейдеров». Караулов, Критченко (якобы привлекший к работе и свою родственницу Диану Критченко в качестве менеджера), а также Задорожный якобы находили аграриев, которые в отчаянии пытались сбыть товар. Встречи, предположительно, назначали в фешенебельных ресторанах, пытаясь, наверное, произвести впечатление богатых предпринимателей, а еще — якобы намекали про обширные связи в правоохранительных органах.

Сельхозпроизводителям якобы обещали заключить договор для оплаты по безналичному расчету «попозже», потом — отдать оплату наличными деньгами. На самом деле, компаньоны якобы работали по такой схеме: брали бесплатно товар у фермеров, грузили на небольшие суда, закладывая свой огромный процент, но вот отдавать деньги за продукцию не спешили. Каждый из «зернотрейдеров» якобы пытался максимально быстро «вытащить» свой куш из оборота. Из-за этого у «партнеров» якобы даже иногда случались мелкие ссоры — будто бы спорили, какому из обманутых аграриев хоть что-то дать, дабы выманить очередную партию товара. Но эта одесская якобы «зерно-МММ» была обречена на крах — когда компания «DD Graine» решила сыграть по крупному, загрузив товар (естественно, взятый у аграриев в долг) на большое торговое судно. Там «мамкины бизнесмены» натолкнулись на более серьезных и реальных акул бизнеса. И вот уже якобы самих Караулова, Критченко и Задорожнего попросили подождать с оплатой несколько месяцев. Для нормальной и легальной зернотрейдинговой компании такая форма сотрудничества — это обычная практика. Но ведь на тот момент «DD Graine», похоже, представляла из себя пустышку и финансовую пирамиду. Поэтому это означало полный крах схемы. Последовала якобы агония и желание снова набрать зерна бесплатно у сельхозпроизводителей. Как итог, по некоторой информации — многомилионные долги, делегации кредиторов и попытки «партнеров» спихнуть друг на друга ответственность. Для публики был якобы разыгран скандал между учредителями, это классика подобных схем. Но реальность такова, что отвечать, видимо, придется каждому из тех, кто якобы обманул и без того еле выживающих в условиях войны украинских аграриев. Вместо гламурных локаций и снятых для пускания пыли в глаза видовых офисов, замаячили нары. И это если еще по законам военного времени фермеры не придут с вилами за так называемыми «трейдерами».

И еще раз о войне.

Ни Караулов, ни Критченко, ни Задорожный, пригодные к воинской службе молодые люди, насколько инвестно, не пошли защищать страну, а якобы занялись самым страшным: мародерством, грабежом своих соотечественников. Вместо помощи армии, они якобы натурально обворовывали фермеров и «барыжили» награбленным, кидая и сельхозпроизводителей, и государство.

Есть информация, что обманутые аграрии уже начали объединяться. Всем пострадавшим можно обращаться на эту электронную почту DDgrainmosheniki@gmail.com, чтобы получить бесплатную юридическую помощь и всем вместе добиться справедливого наказания мошенников и мародеров.

Насколько нам известно, правоохранительным органам представители пострадавших аграриев готовы передать все необходимые доказательства грандиозной аферы под названием «DD Graine».