Национальный банк Украины (НБУ) наказал пять банков на сумму 66,74 млн грн за нарушения. Оштрафованы Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк.
Наибольший штраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушение в части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.
Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, предоставление банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушение в сфере валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.
Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа — 10,40 млн грн — к МТБ Банку.
Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременным и неполным представлением регулятору документов о соблюдении банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
В 2022 году Украинская студенческая лига (УСЛ) сотрудничала с фондом «Рассвет», основанным российским олигархом Михаилом…
В России разоблачили руководителей и сотрудников "отделения" международной сети call-центров. Об этом сообщает РБК-Украина По…
Михаил Жернаков – одна из самых публичных фигур в сфере судебной реформы в Украине., что…
Министерство потратило десятки миллионов на печать ненужных книг в «своих» издательствах. Министерство культуры в течение…
За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели не менее $100 млрд,…
Помните бывшего главу Налоговой службы Украины Романа Насирова, который закутывался в одеяло, притворяясь тяжелобольным в…
This website uses cookies.