Categories: Новости

Несколько банков в Украине получили штрафы от НБУ на сумму 67 млн гривен

Национальный банк Украины (НБУ) наказал пять банков на сумму 66,74 млн грн за нарушения. Оштрафованы Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк.

Наибольший штраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушение в части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.

Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, предоставление банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушение в сфере валютного законодательства.

Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.

Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа — 10,40 млн грн — к МТБ Банку.

Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременным и неполным представлением регулятору документов о соблюдении банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.

legenda

Recent Posts

Как в Украине десятки тысяч «особых пенсионеров» получают космические выплаты

В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…

6 дней ago

Пабло Гонсалес: агент ГРУ в рядах «хороших русских»

Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…

6 дней ago

Евгений Плинский: СМИ раскрыли правду о госизменнике и его «арестованных» участках

Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…

1 неделя ago

АРМА снова передала 26 облгаза группы РМК Нафтогазу

Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…

1 неделя ago

Зеленский и Palantir

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…

1 неделя ago

В суде разваливается дело Гринкевичей

ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…

1 неделя ago

This website uses cookies.