Национальный банк Украины (НБУ) наказал пять банков на сумму 66,74 млн грн за нарушения. Оштрафованы Окси Банк, Аккордбанк, Универсал Банк (mono), МТБ Банк и Коминбанк.
Наибольший штраф в 20,05 млн грн получил Окси Банк за ненадлежащую проверку клиентов и их финансовых операций, нарушение в части реализации финмониторинга, валютного контроля и обязательства банка использовать риск-ориентированный подход в своей деятельности.
Согласно релизу, Аккордбанк должен заплатить 18,84 млн грн за ненадлежащую систему управления рисками и проверку плательщика для перевода средств, предоставление банком недостоверной информации регулятору, а также за нарушение в сфере валютного законодательства.
Универсал Банк получил штраф в размере 10,45 млн грн за ненадлежащие проверку клиентов, осуществление онлайн-мониторинга и применение риск-ориентированного подхода.
Похожие причины стали причиной почти такого же штрафа — 10,40 млн грн — к МТБ Банку.
Также Нацбанк оштрафовал Коминбанк на 10 млн грн в связи с несвоевременным и неполным представлением регулятору документов о соблюдении банком законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует внедрить технические стандарты для дальнейшей интеграции цифрового евро (CBDC) летом…
СМИ, близкие к НАБУ и САП, намекают на вероятное возбуждение уголовного дела против лидера фракции…
Золото демонстрирует самую продолжительную серию падения в истории наблюдений — уже 10 дней подряд. Об…
В Винницкой области разоблачили чиновницу, которая три года подряд превращала бюджет учебного заведения в свою…
Следующая зима может ударить сильнее – энергосистема до сих пор не восстановлена после атак россиян.…
Масштабная ставка Украины на возобновляемую энергетику, еще недавно представлявшуюся как прорыв в будущее, сегодня обернулась серьезной финансовой…
This website uses cookies.