Нигерийский оператор признает себя виновным в незарегистрированной схеме на 2,6 миллиона фунтов стерлингов!

В Великобритании Олумиде Осункойя признал себя виновным в совершении 5 преступлений, что стало первым в Великобритании приговором такого рода за правонарушения, связанные с эксплуатацией криптобанкоматов. Он должен быть приговорен за управление несколькими криптобанкоматами без регистрации в FCA, создание и использование поддельных документов, а также за владение преступным имуществом.

Осункойя незаконно управлял сетью из как минимум 11 криптобанкоматов, которые обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов криптовалютных транзакций.

Ключевые моменты:

Гражданин Нигерии и житель Великобритании Олумиде Осункойя признал себя виновным в управлении по меньшей мере 11 незаконными криптобанкоматами на территории Великобритании, которые обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов (3,5 млн долларов) в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года.

FCA подтвердила, что в Великобритании нет ни одного легального оператора криптобанкоматов.

Осункойе грозит до 14 лет тюрьмы за различные правонарушения, включая подделку, контрафакт и владение преступным имуществом.

Краткое описание:

Олумиде Осункойя стал первым человеком в Великобритании, осужденным за управление незарегистрированными криптобанкоматами. Управляя 11 банкоматами в местных магазинах, Осункойя обработал более 2,6 млн фунтов стерлингов (3,5 млн долларов) криптовалютных транзакций в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года. Несмотря на отказ в регистрации FCA, он продолжал свою деятельность, получая прибыль до 60 % с каждой транзакции.

Банкоматы Осункойи не проводили никакой проверки клиентов, что вызывает серьезные опасения по поводу отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Суд заслушал доказательства того, что среди пользователей, скорее всего, были преступники, которые использовали эти машины для отмывания незаконных средств. Осункойя даже действовал под вымышленным псевдонимом, чтобы избежать надзора со стороны регулирующих органов.

Обвиняемому в многочисленных преступлениях, включая операции с незарегистрированными криптобанкоматами и подлог, Осункойе грозит до 14 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в Саутваркском королевском суде.

Информация для комплаенс:

Это дело подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в криптовалютном пространстве, особенно для операторов таких рискованных услуг, как криптобанкоматы. Жесткая позиция FCA в отношении незарегистрированной криптовалютной деятельности свидетельствует об усилении правоприменительных действий, и компании должны убедиться, что они выполняют все нормативные требования, чтобы избежать серьезных штрафов.

Приговор Олумиде Осункойя знаменует собой важную веху для британских регуляторов в борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью. Поскольку FCA подтвердило, что в настоящее время в Великобритании не работает ни одного легального криптобанкомата, предприятия и потребители должны сохранять бдительность. Криптовалюты остаются в значительной степени нерегулируемым пространством с высоким уровнем риска, и как операторы, так и пользователи должны понимать потенциальные юридические последствия обхода требований по соблюдению законодательства. Предупреждение FCA однозначно: незарегистрированные криптобанкоматы – это инструмент преступников, и те, кто их эксплуатирует или использует, рискуют понести серьезное юридическое наказание.

Призыв к информации:

Знаете ли вы о незарегистрированных криптобанкоматах или другой подозрительной криптоактивности? FinTelegram призывает вас сообщать о любых подозрениях или информации, которая может помочь разоблачить незаконные криптовалютные операции. Ваши сведения помогут предотвратить отмывание денег и защитить законных инвесторов.