Одесский хозяйственный суд рассматривает дело №916/2951/23 от 12.07.2023 года, где ООО «Динаре» требует от ОО «ЦЗИ» возвратить недвижимость стоимостью 42 млн грн. Дело ведет судья Светлана Железная.
Суть иска такова: в 2017 году ООО «Динаре» продало «ЦЗИ» корпоративные права производственно-торговой фирмы «Галатея». Директор ООО «Динаре» Сергей Дурач утверждает, что покупатель не оплатил стоимость корпоративных прав, в связи с чем их необходимо вернуть в собственность ООО «Динаре».
Изучив представленные сторонами документы, удалось установить следующие факты:
— за шесть лет, прошедших с 2017 года, ООО «Динаре» ни разу не заявляло, что покупатель не выполнил своих обязательств;
— Сергею Дурачу принадлежит лишь 1% уставного фонда ООО «Динаре», 98% — принадлежат американской корпорации «ANB»;
— Сергей Дурач предоставил в суд документы, подтверждающие, что он является владельцем и директором «ANB».
В свою очередь, американская корпорация «ANB» обратилась в суд со встречным иском и документами. Она утверждает, что:
— Сергей Дурач никогда не был владельцем «ANB» и подал в суд фиктивные документы о праве собственности;
— он стал директором «ANB» только в августе 2022 г. в результате подачи «фиктивных» документов американскому регистратору. Через три месяца эта регистрация была отменена и с тех пор он больше не является директором «ANB»;
— 7 ноября 2023 года было проведено общее собрание ООО «Динаре», на котором Дурач был снят с должности директора.
Однако уже 11 ноября 2023 года государственный регистратор Юридического департамента Одесского городского совета Черненко Ю. В. отменила регистрацию в госреестре решения общего собрания «Динаре» от 7.11.2023. Затем, 24 ноября 2023 года, полтавский нотариус В.А.Московец зарегистрировал договор продажи доли «ANB» в ООО «Динаре» Н.С.Суслову.
По мнению представителей «ANB», таким образом, был осуществлен «рейдерский захват» доли «ANB» в ООО «Динаре» и рейдерский захват самого ООО «Динаре», поскольку государственный регистратор и полтавский нотариус не имели законных прав осуществлять указанные регистрационные действия.
Эта позиция корпорации заключается в том, что законодательством четко установлены границы территории, на которой государственный регистратор имеет право проводить в ЕГР регистрационные действия, а также перечень документов, которые должны представляться для проведения регистрационных действий;
СОБЫТИЯ В СУДЕ
26 декабря 2023 г. судья Светлана Железная приняла решение об окончании подготовительного производства и переходе к рассмотрению иска по существу.
На заседании она отклонила сразу несколько ходатайств, которые бы способствовали беспристрастному рассмотрению дела. В частности, компания «ANB» подала заявление о желании вступить в дело третьей стороной, однако суд отказал в этом ходатайстве.
Также ОО «ЦЗИ» подало ходатайство о приостановлении рассмотрения иска до рассмотрения Минюстом жалобы на регистрационные действия регистратора Ю.Черненко и нотариуса В.Москивца. Судья отказала и в этом ходатайстве.
Кроме того, ОО «ЦЗИ» подало несколько ходатайств о привлечении к материалам дела дополнительных документов и направлении запросов о получении документов. И в этом ходатайстве было отказано.
Отметим, что судебный сбор в размере 600 тысяч гривен был оплачен не со счета ООО «Динаре», а внесен наличными С.Дурачем. Судья С. Железная не посчитала нужным обратить внимание на это нарушение Закона Украины «О судебном сборе».
«Дурач подал в суд «фиктивные» документы, но судья Железная не дала «ЦЗИ» времени на сбор доказательств и опровержение мошеннических документов. Наши аргументы не услышали», — прокомментировала ситуацию адвокат «ЦЗИ» Юлия Саблина.
Напомним, что 23 февраля 2022 г. по делу №916/2766/21 суд признал незаконным мошеннический протокол общего собрания «ЦЗИ», сфабрикованный Дурачем;
28 декабря 2021 года Минюст Украины принял Приказ 4677/5, которым отменил регистрационные действия по захвату корпоративных прав ООО «Басари» и ГП «Компромисс».
История с документами и правами на предприятие, действительно, очень запутанная. А от поспешности судьи Одесского Хозяйственного суда Железной, которая стремится быстрее закончить подготовительное производство по этому делу, она становится еще более подозрительной.
