Опасные схемы с банковскими картами, украинцам советуют отказываться от подозрительных предложений

Украинцам все чаще предлагают «заработок» за пользование их банковскими картами.

Полиция предупреждает — за такими объявлениями почти всегда стоят опасные схемы, в которых злоумышленники используют людей инструментом для отмывания денег.

Правоохранители объясняют, что так называемые дропы или «денежные мулы» передают свои карточки незнакомцам, а те проводят через них транзитные переводы. Все эти средства могут иметь криминальное происхождение — торговлю людьми, оружием, наркотиками, финансирование преступных групп или даже россиян.

В Нацполиции уточняют, что такие карточки работают как временные «мостики», через которые прогоняют чужие деньги. Далее их опрокидывают между разными счетами, маскируя путь поступления средств. Часто дропов ищут среди людей, которые хотят легко заработать или находятся в сложной финансовой ситуации. Самая распространенная приманка – объявление о работе без требований и без собеседования.

Правоохранители советуют сразу отказываться, если в вакансии просят перечислять деньги между счетами, обещают скорый доход и просят только онлайн-связь. Также мошенники нередко прикрываются названиями реальных компаний, но если о работодателе нет информации в сети или на официальном сайте – это повод насторожиться.

Полиция предупреждает, что даже если человек не понимает, что участвует в преступлении, он все равно может быть привлечен к уголовной ответственности. В будущем это чревато ограничениями в доступе к банковским услугам, проблемами с работой и риском потерять все сбережения, если картой воспользуются мошенники.