Основатель Binance оказался в центре расследования о возможном финансировании ХАМАС

Основателя Binance Чанпенга Чжао обвинили в содействии выплатам на десятки миллионов долларов в ХАМАС после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Financial Times.

В жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд США американскими гражданами, семьи которых пострадали, были убиты, калечены или взяты в заложники в результате нападения, Чанпенг Чжао и основавшаяся криптовалютная биржа обвиняются в том, что они сознательно оказывали «значительную помощь» АС. скрывать движение денежных средств.

Обвинения утверждают, что выплаты, вероятно, отмывались из-за Binance — самой крупной криптовалютной биржи в мире. Они продолжались даже после того, как компания оплатила более 4,3 млрд долларов. в ноябре 2023 г. для урегулирования обвинений США в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и санкциями, утверждают адвокаты потерпевших в иске.

Чжао, известный как CZ, сам был приговорен к четырем месяцам заключения после того, как признал себя виновным в ненадлежащей защите от отмывания денег. Он был помилован Трампом в октябре.

Binance и Чжао уже сталкиваются с отдельным иском в Нью-Йорке по обвинениям в том, что они «предоставили механизм финансирования для ХАМАС» в годы до нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Адвокаты семей жертв 7 октября утверждают, что Binance способствовала транзакциям к криптовалютным кошелькам, связанным с организациями из Газы, которые биржа знала или должна была знать, что они связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.

Согласно данным, более 50 миллионов долларов в транзакциях на кошельки, связанные с ХАМАС, Революционными Гвардиями Ирана, ливанским движением Хезбалла и Палестинским исламским джихадом, еще с 7 октября 2023 были обработаны через Binance.

Они также утверждают, что кошельки, которыми управляет сама Binance, отправили эквивалент более 300 миллионов долларов на указанные кошельки на блокчейни до атаки… и более 115 миллионов долларов после.

Справка. Радикальная палестинская группировка ХАМАС признала террористической организацией ряд стран, в том числе США, члены ЕС и Великобритания. Украина не имеет юридической позиции по этому поводу.

Напомним: Binance позволит пользователям в Сирии торговать криптовалютами, включая биткойн, на платформе после решения США упразднить санкции против страны в прошлом месяце, сообщила компания в четверг.

Президент США Дональд Трамп в октябре 2025 года помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, осужденного за нарушение требований по противодействию отмыванию средств.