Как мы обычно представляем борьбу с коррупцией? НАБУ, ГБР, СБУ задержали какого-то чиновника на взятке; министра, назначившего чиновника уволили; сына недалекого поставщика положили в труселях лицом в пол; фото в труселях слили дружественным медиа. Все.
Министр ворует? Нет. Ставим себе зелененькую галочку. Новый глава агентства ворует? Нет. Ставим зелененькую галочку.
Коррупция преодолена? Нет! Она происходит на низших звеньях, где ее отловить практически невозможно, если не принимать системных реформ.
Собственно говоря, о том, что коррупция в Минобороны не преодолена и свидетельствуют фото того самого багажника из машины бухгалтера компании Татьяны Глиняной. Бухгалтершу в прошлую пятницу взяли правоохранители.
А теперь давайте разберемся, как же при том, что в МО якобы преодолена коррупция и цены в каталоге питания опущены до порогов Госстата, кому-то удается вымывать миллионы евро кэша.
Так вот, эта история публично началась с того, что на прошлой неделе компания «Мит пром», которая является одним из поставщиков питания для ВСУ, которую законтрактовал Государственный оператор тыла, заявила о блокировании своей работы правоохранителями.
«Из-за действий представителей БЭБ был полностью заблокирован процесс отгрузки продуктов питания на нужды армии. Сотрудники БЭБ заблокировали возможность выезда загруженных авто и запретили сотрудникам проходить на свои рабочие места. Уголовное производство, в рамках которого детективы БЭБ, буквально ворвались на предприятие и склады компании, было зарегистрировано еще более восьми месяцев назад. Все это время, компания обоснованно опровергала безосновательные подозрения БЭБ в якобы уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, предоставляя представителям следствия соответствующие объяснения и документальные подтверждения», — утверждалось в заявлении.
В «Мит пром» также намекнули, что компания «в строгом соответствии налоговому законодательству Украины выполняет все взятые на себя обязательства по контрактам с Минобороны» и намекнули — БЭБ их якобы склоняет к какому-то внезаконному сотрудничеству.
В ответ правоохранители сообщили, что в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Теруправления Бюро экономической безопасности обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности.
«Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства», — сообщает пресс-служба БЭБ в телеграмм-канале.
Там же указывалось, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продуктов на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Название компании в пресс-релизе не упоминали, но некоторые медиа указали, что это именно бухгалтер «Мит пром».
Позже уже сама компания отрицала, что это ее бухгалтер.
Впрочем, это отнюдь не означает, что «Мит пром» не имеет никакого отношения к этому пулу кампаний.
Так о ком идет речь и почему журналисты так легко угадали группу Глиняной?
Итак, как отметили правоохранители, речь идет о компании, которая поставила в адрес Минобороны продуктов на сумму 14,5 млрд грн с НДС. На самом деле, речь идет о как минимум двух компаниях — ООО «Гранд Консалт», ООО «Актив Компани».
Обе из которых входят в группу Татьяны Глиняной. По результатам торгов в системе Prozorro ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» — подписано договоров на 8,6 млрд грн. А с «Актив компани» прямых договоров заключили на 13 миллиардов, но из-за выхода на Прозорро компании получила только половину суммы (почти 8 миллиардов)
В реестре судебных решений можно найти постановление, где говорится о расследовании ГБР, в рамках которого выявлена преступная схема начальника летно-технической столовой одной из воинских частей на Киевщине, который с помощью еще нескольких военнослужащих присваивал имущество Минобороны.
Замечу, что именно на Киевщину поставляли товар компании группы Глиняной. И летом прошлого года даже несмотря на вывод торгов в систему Прозорро там состоялся неконкурентный аукцион между двумя компаниями группы, где победил «Гранд консалт» (тендер UA-2023-05-25-013846-a-L1) с самой высокой ценой за дободачу 147 грн.
В закупках, проведенных с ноября по декабрь 2023 года, наибольшая цена за комплект продуктов была 117,84 грн, и тоже от ООО «ГРАНД КОНСАЛТ. Поставки осуществлялись в воинские части Киевской области.
Как показывает анализ, проведенный по заказу Общественного антикоррупционного совета и НАКО, в договорах ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» цены по Киевской и Житомирской областях завышены, иногда в 2 раза, по сравнению с другими договорами в тот же период по другим областям.
Например, лук зеленый свежий, обычно у этого поставщика в зимний период по всем договорам стоил 85 грн/кг, а по Киевской и Житомирской областях — 190-200 грн/кг.
Самые дорогие цены на мясо и мясопродукты заключены в договоре с ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» (№286/2/23/22 от 22.06.2023 — это тот самый самый дорогой договор через Прозорро).
А теперь, как зарабатывали на этих поставках? Речь идет о махинациях в воинской части в Василькове.
Сначала начальник дал указание повару «осуществлять выдачу в столовую на 30 % меньше продуктов питания от их количества, указанного в первичных бухгалтерских документах».
Это фактически означало, что порция питания военных в ВЧ стала на треть меньше. А дальше «сэкономленные» продукты были реализованы за деньги.
В частности, военные продали 60 кг сахара, 15 кг макарон, 4 мешка замороженного хека весом почти 60 кг, 110 кг замороженной свинины, почти 30 кг бедер бройлера, 20 банок томатной пасты и другую продукцию.
Но в дальнейшем новоиспеченные бизнесмены, судя по материалам дела, решили, что держать избыток товара на базе опасно, поэтому «усовершенствовали» схему.
В результате организатор схемы «решил организовать противоправную схему, которая заключалась в повторном их (продуктов питания, — ред.) оприходовании по бухгалтерскому учету на основании фиктивных первичных бухгалтерских документов об их якобы поставке в воинскую часть ООО „Актив Компани“, которое в то время поставляло продукты питания в воинскую часть НОМЕР_1 на основании заключенного с Министерством обороны Украины Договора №286/2/22/75 от 23.12.2022», — говорится в судебном постановлении.
Это тот самый контракт, где были прописаны сначала яйца по 17.
«Согласно договоренности, поддельные сводные акты неустановленным следствием должностным лицом ООО «Актив Компани» должны были подаваться в Министерство обороны Украины для осуществления оплаты, а незаконно полученные ООО «Актив Компани» таким образом денежные средства распределяться между участниками группы», — отмечается в материалах досудебного следствия.
В результате только в течение июня — июля 2023 года были выписаны ложные расходные и товарно-транспортные накладные о поставках ООО «Актив Компани» в воинскую часть на общую сумму 1 393 170,89 грн.
В ноябре Минобороны заплатило «Актив компани» по контракту. После чего «неустановленное лицо» вывело средства со счетов и распределило их между участниками преступной группы.
Если вы думаете, что после этого схема остановилась, то нет. Просто в июле к ней привлекли представителя компании ООО «Гранд Консалт».
ООО «Гранд Консалт» выиграл ту же область и части, которые обслуживало до того «Актив компани». Это вот тот тендер с самой высокой ценой дободачи, о котором говорилось выше.
Следствием по состоянию на январь 2024 года получены доказательства, свидетельствующие о возможной фиктивности накладных о поставках в одну воинскую часть продуктов питания от ООО «Гранд Консалт» на сумму, превышающую 3 645 000 гривен, и от ООО «Актив Компани» на сумму, превышающую 1 400 000 грн.
В декабре 2023 — январе 2024 ГБР объявило подозрения фигурантам схемы. К ним применили домашний арест. Руководство обеих компаний Глиняной это никак не задело. Не говоря уже о самой руководительнице группы.
Более того, в апреле суды сняли арест и с одного из арестованных.
Хотя следствие настаивало, что обладает доказательствами, дающими основания подозревать ЛИЦО_5 в совершении инкриминируемого ему преступления.
Среди них:
- рапорт оперуполномоченного 2 сектора 2 отдела ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области ЛИЦО_10 от 02.03. 2023 о неправомерных действиях отдельных военнослужащих ВЧ НОМЕР_1, которые действуя по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности, в условиях военного положения, осуществляют фиктивные операции при приобретении продуктов питания для нужд воинской части, а также осуществляют незаконную реализацию горюче-смазочных материалов неустановленным физическим и юридическим лицам;
- письма ДВКР СБУ от 28.03.2023 и от 10.04.2023 относительно неправомерных действий военнослужащих ВЧ НОМЕР_1, которые осуществляют реализацию продуктов питания на территории г. Васильков;
- протоколы негласных следственных (розыскных) действий, содержащих сведения о неправомерных действиях солдата ЛИЦО_6 (в том числе протоколы от 03.10.2023, 04.10.2023 и от 20.07. 2023), из которых следует, что она совместно с ЛИЦО_7, ЛИЦО_11 и другими неустановленными в настоящее время лицами осуществляет «сбережения» продуктов питания, содержащихся на продовольственном складе воинской части НОМЕР_1, а на полученные остатки продуктов подписывает фиктивные первичные бухгалтерские документы об их поставке в воинскую часть, а часть сбывает посторонним лицам;
- показания старшего в/у ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области ЛИЦО_12 от 19.04.2023 относительно неправомерных действий отдельных военнослужащих ВЧ НОМЕР_1 и субъектов хозяйственной деятельности; показаниями свидетеля ЛИЦО_13 от 18.11.2023, согласно которым ЛИЦО_5 причастен к совершению уголовного преступления и получает за совершение противоправных действий процент от незаконно добытых денежных средств;
- протокол осмотра от 18.03.2024 во время которого осмотрены файлы (компьютерные данные), полученные при осмотре мобильного телефона свидетеля ЛИЦО_14, и обнаружено переписку между ЛИЦО_14 и ЛИЦО_5, а также переписку между ЛИЦО_14 и ЛИЦО_13 по изготовлению фиктивных накладных;
- протоколами временных доступов к документам, которые находятся у операторов мобильной связи, из которых усматривается, что абонентские номера, которые используют ЛИЦО_5 и ЛИЦО_7 во время совершения данного преступления неоднократно имели соединения;
- протоколом осмотра от 18.11.2023, согласно которому ЛИЦО_13 добровольно выдал денежные средства в размере 50 тыс. грн, которые ему предоставил ЛИЦО_7 в качестве вознаграждения за учет в воинской части НОМЕР_1 фиктивных накладных (вот для чего в том числе нужны те деньги из багажника. Сами начпроды признают, что некоторые их коллеги не перестали брать деньги за фиктивные поставки и сейчас);
- протоколом осмотра от 25.10.2023, во время которого осмотрено почтовое отправление от ООО «Мит Микс», в котором содержатся в том числе фиктивные первичные бухгалтерские документы (расходные накладные, товаро-транспортные накладные) с подписями и печатями ООО «Гранд Консалт», но без подписей представителей воинской части НОМЕР_1; протокол осмотра от 21.11.2023 и другими материалами уголовного производства в их совокупности.
Кроме того, Печерский и апелляционный суд отказались изъять телефон «Redmi», который фигурировал в этом деле. Можно только представить, сколько доказательств при этом исчезло (Офтоп: недавно НАБУ пыталось провести обыски у одного из представителей МО по делу о фортификации. К сожалению, детективы ошиблись квартирой и за это время потенциальный подозреваемый неожиданно потерял телефон).
В то же время суды таки разрешили изъятие компьютерных систем или их частей, содержащих базы данных программ (1С, ВАГ и т.д.) для ведения бухгалтерского учета в ООО «Гранд Консалт», ООО «Актив Компани», ООО «МИТ МИКС». А также трекеры с машин последней компании.
Кроме этого производства ГБР есть производство БЭБ, в рамках которого была изъята вся документация по договорам Минобороны по приобретению продуктов за 2022 год.
Следователи изучают действия ООО «ПИРЯТИНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС» (код 36313601), ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» (код 42239070), ООО «ДНЕПР РИВЕР ГРУПП» (код 40464816), ООО «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2» (код 41744450), ООО «ЯРД КОМПАНИ» (код 44811875), ООО «АРВИН ПРО» (код 44792224) и их сговор с сотрудниками МОУ.
Во время досудебного расследования наложен арест на 3591 суточных полевых наборов продуктов (это те самые сухпаи, которые известны из-за дела против бывшего чиновника КСЛ Козловского).
Так а при чем тут несчастный «Митпром», спросите вы?
К тому, что в информации о задержании бухгалтера БЭБ как минимум упоминает компанию, обвинившую его в срыве работы.
А из компаний, поставляющих что-то Минобороны в те дни обвинял БЭБ только «Митпром».
За владельцами там не просматривается Глиняная.
Но. Если открыть последний лот, который выиграл «Мит пром» и посмотреть документы на мощности, то окажется, что они находятся в Белоцерковском районе, городе Узин, на улице Заводская 23 А.
Там же прописано ООО «Мит микс», конечным владельцем которого является Назарий Березюк (судя по всему — внук Глиняной). А руководителем компании является Цилицкая Людмила. Она же возглавляла одно из первых предприятий Глиняной — «Визит». Собственно сам «Визит» тоже зарегистрирован по этому адресу (он то и производит те самые консервы, которые группа Глиняной поставляет). Там же прописана и «Премиум компани» — бывшая компания поставщик.
«Мит микс» фигурирует в производстве ГБР как компания перевозчик продуктов в воинские части.
А если посмотреть на фото с обысков БЭБ, то можно узнать транспортный двор на Заводской.
Подумаешь, скажете вы, компания, которая выиграла тендеров на почти 4 миллиарда гривен арендует помещение. Но она арендует мощность. Ну да, можно просто зайти с улицы и взять у Глиняной основной ее актив в аренду. Человек все равно в Хорватии живет. По ее версии даже настолько хорошо, что за заработанные там деньги отели покупает. Правда, периодически сумки теряет с деньгами. Но это уже такое.
Впрочем это еще не все. Когда Общественный антикоррупционный совет Минобороны анализировал при поддержке НАКО договоры на питание, там нашелся интересный нюанс.
По ряду позиций цены на продукты в договорах компании ООО «ГРАНД КОНСАЛТ» и ООО «МИТ ПРОМ» совпадают до копейки (договоры зимнего периода), а именно на:
- картофель свежий;
- маслины без косточки;
- оливки без косточки;
- перец стручковый свежий красный;
- лук зеленый свежий;
- картофель поздний;
- капуста краснокочанная свежая;
- свинина, печень замороженная;
- свинина, печень охлажденная;
- говядина, печень замороженная;
- Мясные субпродукты второй категории;
- Телятина (все);
- Мясо кролика, тушка охлажденная;
- Камбала замороженная и т.д.
ГБР, БЭБ и другие правоохранители могли бы еще долго бегать по частям и собирать доказательства, как у военных на треть уменьшают количество тарелки, а потом подписывают с компанией фиктивные накладные. Только за несколько месяцев в одной части так были украдены несколько миллионов. Но задержанная БЭБ машина за раз показала, какие объемы кэша крутятся на этом рынке.
Со следующего года ДОТ планирует запустить реформированный вариант закупок, чтобы привлекать больше непосредственных производителей. И остается надеяться, что на дороге этого процесса не возникнет очередной заместитель министра и КСЛ, которые затормозят все процессы. Как это произошло в прошлом году.
