Прошло несколько лет с тех пор, как НАБУ и САП разоблачили масштабные коррупционные схемы вокруг реализации арестованного имущества через АРМА и государственное предприятие «СЕТАМ». Одним из ключевых фигурантов этой истории стал юрист Андрей Довбенко, которого правоохранители объявили в розыск по подозрению в организации схемы продажи активов по заниженным ценам и других коррупционных сделках в сфере Министерства юстиции.
Мы, в свою очередь, напоминаем читателям детали этого дела — о чем именно шла речь в расследованиях и за что именно Довбенко объявили в розыск.
Во времена Порошенко в Украине было нечто вроде семибоярщины. Руководители разных органов власти на совещаниях «стратегической семерки» фиксировали контроль над потоками. Фактически это было заседание конкурсной комиссии по назначениям на любые топ-позиции в Украине. И часто получалось так, что у целых отраслей не было тотальной монополии одной силы. Например, к потокам Одесского припортового завода одновременно присосались группировки Кононенко (БПП), Мартыненко (Народный фронт) и Коломойского.
В сфере юстиции также был сложный механизм управления. Министром назначили Павла Петренко из «буковинского» клана «Народного фронта» (см. какие должности получили после Майдана одноклассники и одногруппники из Черновцов). Некоторым образом уравновешивал структуру Александр Грановский, который был правой рукой Игоря Кононенко, который, в свою очередь, был правой рукой Порошенко. Между этими группировками постоянно искрило, и в правоохранительные органы и СМИ время от времени попадала информация о действиях тех или иных участников схемы и теневых решал.
Например, в публичное пространство попало заявление частных исполнителей о том, как от них требуют 30% откатов от премий исполнителей. «Смотрящими» назвали Петра Пинкаса из «буковинского» клана и Андрея Довбенко.
Когда-то давно Довбенко работал в «Эрнст энд Янг», но потом стал владельцем ряда своих юридических компаний «Эн энд Ди», «Неоклеус и Довбенко», «Эврис». Перед Майданом обслуживал корпорацию Сергея Курченко и был женат на Дарье Заривной, одной из заметных фигур в гламурной тусовке.
Дарья в середине 2000-х окончила юридический факультет КНУ им. Шевченко. Двое ее однокурсников после Майдана тоже всплыли в контексте Минюста. Ульяна вышла замуж за Виктора Вишнева, который возглавил госпредприятие «СЕТАМ». Владислав Власюк возглавил Директорат по правам человека Министерства юстиции. К этим однокурсникам мы еще вернемся. А сейчас перейдем непосредственно к данным НАБУ об организованной преступной группировке. Все нижеупомянутые фамилии ее участников уже обнародовали различные СМИ.
Схема продажи арестованного имущества по дешевке
НАБУ сообщило, что организатор группировки Андрей Довбенко (упоминание фамилии в СМИ) в течение 2017-2018 гг. предложил главе АРМА коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который в течение нескольких лет имел опосредованное влияние на Министерство юстиции, саму АРМУ, «Сетам», Довбенко был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, который предусматривал установление контроля за всеми этапами: от момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.
Антон Янчук и Павел Петренко времен работы в правительстве в 2014-2019 гг.
Глава АРМА Антон Янчук (упоминание фамилии в СМИ) согласился на предложение Довбенко. Он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах преступников. Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать только одна структура – ГП «СЕТАМ». Организатор также привлек к группировке директора этого госпредприятия Виктора Вишнева (упоминание фамилии в СМИ). Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, в которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.
Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах «Сетама» подконтрольных частных обществ для создания видимости конкуренции.
Так, участники группировки в течение 2019 года как минимум четыре раза успешно реализовали коррупционную схему продажи арестованного имущества по заниженной стоимости:
продажа трех земельных участков на Одесщине, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», – реализовано в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
продажа 2,6 тыс. тонн речного песка средней и мелкой крупности на Киевщине – занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
продажа зерна, круп и масличных культур – вчетверо дешевле рыночной стоимости.
Нанесенный ущерб в этих четырех эпизодах составил 485 млн грн.
Коррупционный кейс «ляшковца»
Олег Ляшко и Сергей Скуратовский
В этой истории схема еще более объемная. Потому что к ней привлекли следователя СБУ.
По данным НАБУ, в 2012 году депутат Киевского областного совета, владелец ряда строительных компаний Сергей Скуратовский (упоминание фамилии в СМИ) начал строительство многоквартирного комплекса на окраине Киева. Для этого он взял кредит на сумму более 200 млн грн под залог будущего ЖК и земельных участков, на которых он располагался, а также ряда личных поручительств, в том числе самого депутата.
Впоследствии Скуратовский стал народным депутатом от Радикальной партии Ляшко, а Нацбанк признал неплатежеспособным банк, выдавший кредит Скуратовскому. Чтобы не возвращать долг и получить возможность продать построенные квартиры, в конце 2018 года – середине 2019 года нардеп организовал схему.
Схема действовала следующим образом: с помощью начальника следственного отделения Главного следственного управления СБУ и начальника управления менеджмента активов АРМА и должностных лиц ГП «СЕТАМ» на право требования по кредиту наложили арест и передали в управление АРМА. Та, в свою очередь, выставила это право на электронные торги ГП «СЕТАМ». По результатам аукциона по заниженной цене победителем признали подконтрольную нардепу компанию. Компания, став новым владельцем прав требования, отменила все ипотеки на недвижимое имущество и обременения по договорам поручительства. Впоследствии эта компания перепродала эти права еще одной подконтрольной нардепу ООО, чтобы в будущем сделать невозможным для правопреемников банка осуществить обращение обременения.
Нардеп привлек сотрудника СБУ, который специально зарегистрировал уголовное производство и в его рамках обеспечил наложение ареста и передачу в АРМА прав требования по этому кредиту. В свою очередь, начальник управления менеджмента активов АРМА и должностные лица «СЕТАМа» обеспечили победу подконтрольной нардепу компании на электронных торгах, при этом по заниженной на 112 млн грн цене. То есть право требования на 128 млн грн было продано всего за 16 млн грн.
Взятки за решалки с исполнителями
Из материалов еще одного уголовного производства известно еще и о такой схеме.
Банки и предприятия, которые хотели получить решение по взысканию долгов от Государственной исполнительной службы в сфере Минюста в свою пользу, платили сотни миллионов гривен якобы за юридические услуги юрфирме «Неоклеус и Довбенко» и другим фирмам Довбенко. Далее, согласно полученным следствием данным, средства перечислялись в наличные и передавались должностным лицам Министерства юстиции и Департамента государственной исполнительной службы министерства за проведение или непроведение исполнительных действий.
Между юрфирмами Довбенко и чиновниками часть денег проходила через конвертационные центры, часть на ФЛП (один из них оказался связанным с «СЕТАМом»), часть денег шла на фирмы Пинкаса. Еще часть – на юридическую фирму «Эл Си Эф» Анны Огренчук.
Теперь перейдем от уголовных производств к жизненным траекториям наших фигурантов.
Между Богданом и Ермаком
Андрей Довбенко и Анна Огренчук
Довбенко на момент смены власти в Украине в 2019 году уже развелся и женился на вышеупомянутой Анне Огренчук, с которой и вел дела в годы деятельности ОПГ. «Служебный роман» отпраздновали громкой свадьбой в Сен-Тропе, откуда чуть ли не в прямом эфире вели трансляцию Бигус.инфо.
Там была куча высокопоставленных гостей. Целый глава Офиса президента Андрей Богдан прогулял официальное празднование Дня независимости с Владимиром Зеленским, чтобы отгулять на вечеринке Довбенко вместе с Андреем Ваврышем (тогда входил в круг «смотрящих» за строительством и Укравтодором), Юрием Горовым («смотрящий» за ГАСИ), нардепами от «Слуги народа» Николаем Сольским и Олегом Семинским. Также были широко известные в узких кругах бизнесмены Владимир Галантерник из Одессы, Павел Фукс из Харькова, судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, которые специализируются на рассмотрении дел клиентов фирм молодоженов, несколько банкиров.
Гулянка Богдана с группировкой «смотрящих» стала одним из тех камней, которые перевесили вред от его деятельности над заслугами в глазах Зеленского. И вскоре в кресле главы ОП Богдана заменил Андрей Ермак. Он взял себе пресс-секретарем Дарью Заривную и советником Владислава Власюка. Брат Владислава Виталий Власюк в эти дни номинируется на должность директора НАБУ.
После отставки Богдана Ваврыш вылетел из бэкофиса Укравтодора. ГАСИ было расформировано и создано ГИАМ. Обе структуры сейчас находятся в ведении вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.
Самого Андрея Довбенко объявили в розыск. Виктор Вишнев получил подозрение, будучи заместителем главы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Александр Грановский исчез из Украины, но заочно получил подозрение по делу НАБУ о хищениях на Одесском припортовом заводе.
Павел Петренко и Петр Пинкас тихо ушли в тень.
Будем надеяться, что НАБУ и САП не остановятся. И им удастся довести фигурантов до скамьи подсудимых.
