140 tysięcy ukraińskich firm to potencjalni oszuści

Spółki te zarejestrowane są pod adresami rejestracji masowej.

Na Ukrainie pod adresami masowej rejestracji zarejestrowanych jest ponad 140 tysięcy firm. Czyli pod adresami, gdzie zarejestrowanych jest ponad 50 firm.

„Pod adresami masowej rejestracji na Ukrainie zarejestrowanych jest ponad 140 tysięcy firm. Za pomocą tych adresów Opendatabot określa miejsca, w których zarejestrowanych jest ponad 50 różnych przedsiębiorstw. Weryfikacja adresu rejestracji masowej pozwoli uniknąć oszustw i potencjalnie nierzetelnych przedsiębiorców” – czytamy w komunikacie.

Najwięcej firm pod takimi adresami zarejestrowano w Kijowie – ponad 101 tys., czyli 71,8% ogółu. W pierwszej trójce znalazły się także obwody charkowski i odeski – odpowiednio ponad 8 tys. (6,3%) i 5 tys. (4,1%).

Te same regiony przodują pod względem liczby adresów.

W Kijowie firmy zarejestrowane są masowo pod 815 adresami (63,4%), w obwodach charkowskim i odeskim – odpowiednio 105 (8,2%) i 65 (5,1%).

Najwięcej firm w jednym miejscu zarejestrowanych jest w stolicy: przy ulicy Melnikowej 12. Pod tym adresem znajdują się 2363 firmy, z czego 1978 prowadzi działalność, a 385 jest nieaktywnych.

Rejestrację lokalizacji spółki pod adresami masowymi można przypisać jej negatywnym cechom przy planowaniu współpracy z taką spółką – mówi prawnik, menadżer ds. arbitrażu i specjalista ds. upadłości Denis Lihopek.

„W mojej praktyce spotkałem się z częstym zjawiskiem, że lokalizacja upadłej firmy okazuje się właśnie miejscami masowej rejestracji. W szczególności taka ponowna rejestracja następuje najczęściej z inicjatywy menedżerów i właścicieli firm, którzy starają się uniknąć odpowiedzialności finansowej w przededniu otwarcia spraw upadłościowych. Czasem taki rozwój wydarzeń można zaplanować już od początku działalności takiej firmy – mówi Lihopek.