Biznesmen rolniczy Dmitrij Kolesnik może po raz kolejny „podgrzać” wielomilionowe banki

Wiosna 2015. Duże gospodarstwo rolne zatrudniło 300 uzbrojonych tituszków do nielegalnego wywozu skonfiskowanego zboża. Podczas wydarzeń godnych hollywoodzkiego filmu akcji zginął ochroniarz.

Wydarzenia poprzedziło zajęcie majątku holdingu TAKO w związku z długami wobec banków, które osiągnęły kwotę około 60 mln dolarów. Beneficjentem grupy spółek był wówczas Dmitrij Kolesnik, późniejszy partner biznesowy ojca chrzestnego rosyjskiego dyktatora Putina, Wiktora Medwedczuka. Minęło dziewięć lat, Medwedczuk był podejrzany o zdradę stanu i osiadł w Moskwie. Ale wygląda na to, że jego towarzysz Kolesnik ponownie próbuje zrealizować plan polegający na niespłacaniu szalonych pożyczek ukraińskim bankom.

W ciągu 10 lat gospodarstwo rolne TAKO Dmitrija Kolesnika przekształciło się w Akris-Agro, którego bank ziemi wynosi 45 tys. hektarów. Jedną z głównych spółek grupy jest Agricultural System Technologies LLC. W tym celu w 2015 roku odnowiono umowy dzierżawy gruntów TAKO, na których uprawiano zastaw. Schemat ten pozwolił doprowadzonemu do bankructwa gospodarstwu rolnemu oszukiwać struktury bankowe na porządne sumy. Od września 2022 roku beneficjentem spółki jest Ekaterina Kolesnik, córka Dmitrija Kolesnika.

Jednocześnie Ekaterina Kolesnik jest współzałożycielką Club House Diamond LLC wraz z żoną Medwedczuka Oksaną Marczenko. Pod adresem rejestracyjnym Ekateriny Kolesnik zorganizowano odpowiednie kondominium, które zarządza domem w centrum Kijowa. Teraz ta firma, podobnie jak inne firmy Marczenki-Medwedczuka, została zatrzymana w ramach sprawy o naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy.

Pomimo tego, że większość firm Medwedczuka jest aresztowana, jego partner biznesowy otrzymał niedawno gruby prezent od ukraińskiej Temidy, która odblokowała konta jego firm i cofnęła aresztowania ze spółek. A ta historia bardzo przypomina tę, którą Dmitrij Kolesnikowi udało się przerobić z gospodarstwem rolnym TAKO.

Od grudnia 2022 roku Policja Krajowa prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej dotyczącej oszukańczych działań grupy osób, które zajęły środki pieniężne od spółki akcyjnej Bank Alliance. Tym samym Davest LLC podpisała z bankiem w 2021 roku dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 6 mln dolarów. Jak wskazano w materiałach sprawy, zabezpieczeniem kontraktów były maszyny rolnicze stanowiące własność prywatną spółek Evenris LLC, Agro Estate LLC i Baners LLC. Gwarantem w ramach tych umów jest Dmitrij Kolesnik. Wyżej wymienione spółki, których maszyny rolnicze i nieruchomości zostały zabezpieczone umowami kredytowymi, wchodzą w skład grupy spółek holdingu rolniczego „Akris-agro”, którego beneficjentem rzeczywistym jest Ekaterina Kolesnik, lecz w rzeczywistości grupa firm jest własnością i jest zarządzana przez jej ojca, Dmitrija Kolesnika.

Stróże prawa zdemaskowali schemat Koleśnika, według którego od samego początku nie planowano zwrotu środków z pożyczki do banku. W tym celu wykorzystano ten sam schemat, który działał w przypadku upadłego holdingu TAKO – przerejestrowanie majątku zabezpieczającego do spółek kontrolowanych. Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 24 stycznia 2024 r. „Lokalizacja większości zastawionego majątku ruchomego (maszyn i urządzeń do niego) jest nieznana, gdyż urzędnicy grupy spółek holdingu rolniczego Akris-agro podejmują działania mające na celu ukrywając to.”

Decyzją sądu w styczniu 2024 r. zajęto rachunki grupy spółek holdingu Akris-agro Dmitry Kolesnik.

Warto zaznaczyć, że w sierpniu 2023 roku Dmitrij Kolesnik, jego siostra Tatiana Kolesnik i ich partner biznesowy Aleksander Amirow zostali wpisani do bazy „Peacemaker” na podstawie powiązań z Wiktorem Medwedczukiem i finansowaniem rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę.

Kilka dni wcześniej, w sierpniu 2023 r., Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zdemaskowało przyjęcie przez posła Sługi Narodu Anatolija Gunki łapówki za przydział gruntów Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy. Na nagraniu z ukrytej kamery Gunko oferuje swojemu rozmówcy zdobycie około 2000 hektarów ziemi w obwodzie rówieńskim, które nie zostały jeszcze obsiane. Jednak łapówka za ziemię powinna wynosić 130-150 dolarów za hektar, z czego część trafi do niego, a druga do organów ścigania i władz lokalnych. A potem mówi, że „AST” pracuje tam za 150...”

„AST” to spółka Agrarian System Technologies LLC Dmitrija Kolesnika, która posiada działki w obwodzie rówieńskim i według posła Gunki płaci za nie łapówki w wysokości 150 dolarów za hektar.

Co ciekawe, w 2021 roku na specjalistycznych portalach rolniczych donoszono, że „AST” Dmitrij Kolesnik, jego kuzyn Jurij Puchinkin i Aleksander Amirow, o których mowa w „Rozjemcy”, przy całkowitej bezczynności organów ścigania przejęli Przedsiębiorstwo Państwowe „Gospodarstwo Doświadczalne” Bilokrinitskoye”, obszar, którego działka wynosi 2000 hektarów. Cała ta ziemia była własnością Narodowej Akademii Nauk Rolniczych, którą aktywnie rozprowadzał zastępca przyjmujący łapówki Anatolij Gunko.

Zgodnie z postanowieniem sądu ze stycznia 2024 r., który zajął rachunki grupy kapitałowej Kolesnika, urzędnikom kontrolowanych spółek zakazano przeprowadzania jakichkolwiek transakcji finansowych, które prowadziłyby do uszczuplenia środków na rachunkach. Tym samym postanowieniem sąd uznał pieniądze Akris-invest za materiał dowodowy w przypadku braku spłaty środków pożyczkowych.

Jeśli jednak na początku 2024 roku sąd był po stronie banku, to wiosną jego zdanie uległo diametralnej zmianie. Postanowieniem z 5 marca 2024 r. Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie uchylił areszt z rachunków spółek Dmitrija Kolesnika. Co więcej, zgodnie z treścią decyzji, od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. Właściwie już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Kolesnik i jego partnerzy biznesowi wypłacili środki z rachunków i przerejestrowali zabezpieczenia na inne spółki, tak jak miało to miejsce w przypadku holdingu TAKO. A Bank Alliance może zapomnieć o swoich 6 milionach, jakie jest mu winien Akris Holding.

Latem 2023 roku media podały, że w kwietniu 2022 roku zostało zarejestrowane postępowanie karne nr 42022100000000153 przeciwko Dmitrijowi Kolesnikowi, jego siostrze Tatyanie Kolesnik i ich partnerowi Aleksandrowi Amirowowi za „finansowanie działań popełnionych w celu gwałtownej zmiany i zajęcia władzy na Ukrainie, a także zmianę granic jej terytorium w drodze ataku militarnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej”. „W czerwcu 2022 roku funkcjonariusze organów ścigania przeszukali mieszkanie Tatiany Kolesnik w elitarnym budynku przy bulwarze Tarasa Szewczenki 27B w Kijowie oraz w mieszkaniu Aleksandra Amirowa przy ulicy Wasilija Tyutyunnika 37/1” – napisano w publikacji, nie podając dalszych szczegółów.

Mieszkanie przy Bulwarze Szewczenki 27B znajduje się właśnie w budynku klubowym „Diament”, którego właścicielem jest żona Medwedczuka Oksana Marczenko wraz z córką Kolesnika Ekateriną.

Z danych Kancelarii Sądowej wynika, że ​​w sierpniu 2023 r. Dmitrij Kolesnik pozwał publikację, w której ukazał się artykuł dotyczący prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Poprosił o uznanie materiału jako naruszającego jego reputację biznesową i honor. Oddzielnie Kolesnik zażądał od publikacji 100 000 hrywien tytułem odszkodowania za szkody moralne, a ponadto usunięcia opublikowanego artykułu.

To prawda, że ​​sąd pozostał po stronie dziennikarzy i odrzucił twierdzenia Dmitrija Kolesnika. Artykuł jest w dalszym ciągu dostępny poprzez link, co oznacza, że ​​można go uznać za w pełni zgodny z prawdą.

Oficjalnie Dmitrij Kolesnik, który stał się wieloletnim partnerem biznesowym zdrajcy Wiktora Medwedczuka, w ukraińskim śledztwie nie wzbudził żadnych podejrzeń. W trzecim roku agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę może spokojnie prowadzić interesy, korzystać z rachunków, a jego rodzina może korzystać z nieruchomości w centrum Kijowa. Co więcej, ukraiński sąd pomógł mu nawet w odblokowaniu pieniędzy od firm, które były winne bankom wielomilionowe długi. Jedyne, co może zepsuć humor wspólnikowi Medwedczuka Dmitrijowi Kolesnikowi, to umieszczenie go w bazie „Peacemaker”, co jednak nie ma żadnego praktycznego znaczenia.