Artem Lyashanov i bill_line ratują swoją reputację przed sądem

Fintechowa firma stoi w obliczu zarzutów o pranie pieniędzy na rzecz mafii hazardowej.

Tech-Soft Atlas LLC („bill_line”) i jej aktualny dyrektor generalny Artem Lyashanov (na zdjęciu powyżej) próbują, przy pomocy Themis, zmusić szereg publikacji internetowych do usunięcia kilku kompromitujących publikacji, w których firma i jej założyciel są oskarżony o oszustwa finansowe.

Jak pisze Yaroslav Garmash w artykule dla projektów CRiME i [głośnych spraw] , świadczą o tym dokumenty sądowe zamieszczone na portalu DataUA.

Artem Lyashanov i fałszywe oskarżenia

Równolegle Tech-Soft Atlas i Artem Lyashanov pozywają obraźliwe publikacje. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odwołała się do Sądu Gospodarczego w Kijowie, a jej faktyczny założyciel do stołecznego Sądu Rejonowego Szewczenkowskiego. Rozpatrywanie roszczenia spółki co do istoty, zgodnie z orzeczeniem sądu, powinno rozpocząć się 20 stycznia br. Proces w sprawie Lyashanova rozpoczyna się 20 lutego.

Warto zauważyć, że Artem Lyashanov i Tech-Soft Atlas nie zgłaszają żadnych roszczeń finansowych wobec mediów. Jedynym wymogiem jest usunięcie dwóch artykułów, które cztery publikacje internetowe opublikowały na swoich łamach. Pierwsza nosi tytuł „Sprawa karna przeciwko systemowi płatności bill_line i jego szefowi Białorusinowi Artemowi Laszanowowi za pranie pieniędzy nie została jeszcze zamknięta” – ukazała się w lipcu 2024 roku. Drugi, zatytułowany „Artem Lyashanov i system płatności bill_line służą rosyjskiej mafii hazardowej”, ukazał się we wrześniu 2024 roku.

Brak roszczeń finansowych wobec mediów wskazuje, że celem procesów nie jest ukaranie „oszczerców”, ale wybielenie reputacji. Jeśli wygrają przynajmniej jeden z tych dwóch procesów, Artem Lyashanov i jego pomysł będą mogli wyszukiwać, jeśli nie blokować adresy linków do stron zawierających kompromitujące informacje, a następnie usuwać je z wyników wyszukiwania w Internecie. I to nie tylko te, które stały się przedmiotem pozwu, ale każdy inny „negatyw”.

Intencje powodów potwierdza brak krytycznych publikacji na ich temat w Internecie, poza dwoma wymienionymi artykułami. Co więcej, istnieją podstawy, by sądzić, że Artem Lyashanov i Tech-Soft Atlas aktywnie wybielają reputację w Google, korzystając z narzędzi SERM (zarządzania reputacją w wyszukiwarkach) co najmniej od 2023 roku.

Należy pamiętać, że firma fintech i jej prezes mają duże szanse na wygranie swoich roszczeń. Ponieważ publikacje określone w pozwie zawierają szereg nieścisłości, a także twierdzeń, których prawdziwości oskarżeni raczej nie będą w stanie udowodnić w sądzie.

W szczególności w obu publikacjach podniesiono, że Artem Lyashanov i jego spółka są oskarżonymi w postępowaniu karnym nr 42021100000000283 z dnia 23 kwietnia 2021 r. za unikanie płacenia podatków na szczególnie dużą skalę i fałszowanie dokumentów. Jednak w dokumentach sądowych związanych z tą sprawą w ogóle nie ma wzmianki o Artemie Olegowiczu Lyashanovie. W trakcie dochodzenia Bill Line LLC (jak wówczas nazywano Tech-Soft Atlas) stanął w obliczu zajęcia jego rachunków bankowych i majątku. Prawnicy firmy skutecznie odwołali się od tych aresztowań we wrześniu i październiku 2021 r., ponieważ w śledztwie nie wysunięto żadnych roszczeń wobec pomysłu Lyashanova. Na razie.

Błędny związek: Artem Lyashanov i Alena Shevtsova

Artem Lyashanov i jego firma fintech nie na próżno wydają dużo pieniędzy na utrzymanie białej i puszystej reputacji. Mają ku temu dobre powody.

Teraz prawie niemożliwe jest znalezienie informacji o wszystkich projektach fintech, nad którymi pracował Artem Lyashanov. W jego autoryzowanej biografii, opublikowanej w ramach próby oczyszczenia jego reputacji w wyszukiwarkach, nie ma o nich żadnej konkretnej wzmianki.

Jednak porównując informacje z rejestrów publicznych z poszczególnymi publikacjami reklamowymi, możemy śmiało stwierdzić, że od około 2016 do 2019 roku Artem Lyashanov pracował jako dyrektor techniczny firmy Leogaming - Leogaming Pay LLC, która obecnie nazywa się LEO Financial Company.

Założycielką i główną beneficjentką Leo Financial Company jest osławiona Alena Szewcowa (przed ślubem Degrika), właścicielka pakietu kontrolnego w Ibox Bank JSC, za pośrednictwem którego rzekomo dokonano imponujących oszustw finansowych. W szczególności, zdaniem śledczych i prokuratorów, doszło do prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego hazardu, w którym znaczącą rolę odegrała Alena Degrik-Szewcowa.

Uciekając przed ściganiem karnym, Alena Władimirowna Szewcowa ukrywała się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki pomocy prawników nigdy się nie poddaje i stara się doprowadzić do zakończenia spraw karnych wniesionych przeciwko niej.

Przypomnę: Elena Degrik-Shevtsova założyła firmę finansową Leogameg Pay back w 2013 roku. Początkowo działalność Aleny Władimirowna nie była pełnoprawnym systemem płatniczym. Była to raczej brama pomiędzy graczami a platformami do gier. Ale przedsiębiorstwo rozwijało się w przyspieszonym tempie i już w 2017 roku, wkrótce po dołączeniu Artema Lyashanova do Leo, Alena Szewcowa zarejestrowała w Narodowym Banku krajowy system płatniczy Leo, który kilka lat później stał się międzynarodowy.

Podczas swojego powstania Degrik-Shevtsova nabyła nie tylko majątek, ale także sprawy karne. W internetowej publikacji MIND.UA, powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości, napisano, że w latach 2016–2020 Elena Szewcowa i jej mąż Jewgienij Szewcow, a także ich partnerzy biznesowi Wiktor Kapustin i Wadim Gordijewski „w sumie zarządzali co najmniej dziesięcioma firmami, wieloma z których zostało oskarżonych w sprawach karnych.” Postępowanie z artykułów „Oszustwo”, „Pranie uzyskanych dochodów”. przestępczie” i „Fikcyjna przedsiębiorczość”.

Mniej więcej w tym samym okresie Degrik-Shevtsova wymieniała Artema Lyashanova podczas wydarzeń publicznych i w artykułach wizerunkowych jako dyrektor ds. technologii (CTO) lub dyrektor techniczny Legaming.

Do jego obowiązków, jak sugeruje tytuł stanowiska, należało wsparcie technologiczne procesów zachodzących w firmie Szewcowej, która – zdaniem śledczych – zajmowała się praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę.

W szczególności Artem Lyashanov stoi za stworzeniem produktu o nazwie LeoBot. Jak wyjaśniła kiedyś szefowa Lyashanovej Alena Shevtsova, LeoBot to bot na czacie w Facebooku Messenger, który realizuje przelewy p2p – natychmiastowe przelewy pieniężne z karty na kartę.

Jak wiadomo, transfery p2p są podstawą prania pieniędzy za pomocą dropów.

Zakładając w marcu 2019 roku Bill Line LLC, Artem Lyashanov rzekomo zerwał stosunki z Szewcową i udał się w niezależną podróż. Ale w rzeczywistości pewne powiązania pozostają.

W szczególności niejaka Julia Anatolijewna Kulchitskaya jest obecnie wymieniona jako księgowa firmy Lyashanov.

Według informacji z rejestrów publicznych ta pani pracowała kiedyś w Leo Partners LLC, firmie będącej częścią imperium biznesowego Aleny Szewcowej.

W tej historii ważniejsze jest jednak coś innego.

Artem Lyashanov i „pranie” braci Gorban

Pomimo tego, że jak wspomniano powyżej, w ramach śledztwa w postępowaniu karnym nr 42021100000000283 rzekomo nie wniesiono żadnych roszczeń wobec Lyashanov i Bill Line LLC, już w październiku 2021 roku, kilka miesięcy po otwarciu sprawy karnej, spółka zmieniła nazwę na „Tech-Soft Atlas”. Rok później, w lipcu 2022 roku, Artem Lyashanov de iure złożył rezygnację z kierownictwa i założycieli firmy.

Oczywiście ostatni krok wykonano po to, aby biznes nie został objęty sankcjami ze względu na białoruskie obywatelstwo Laszanowa.

Jednak w latach 2022, 2023 i 2024 w artykułach graficznych Artem Lyashanov (w tej pisowni) pojawia się jako „CEO firmy fintech bill_line”

Ale de jure nie istnieje żadna firma bill_line. Istnieje system płatności o tej samej nazwie, do którego wszystkie prawa (w tym znaki towarowe) należą do Tech-Soft Atlas LLC, osoby prawnej, której założyciele Artem Lyashanov opuścili w 2022 roku. Według rejestrów nie ma on z nim nic wspólnego. Jednak z jego publicznych wypowiedzi, którym nikt nie zaprzecza, wynika, że ​​to on rządzi.

Jeszcze gdy Artem Lyashanov stał na czele Tech-Soft Atlas nie tylko de facto, ale także de iure, 10 czerwca 2021 roku Narodowy Bank Ukrainy wpisał jego firmę do Rejestru Infrastruktury Płatniczej jako technologicznego operatora usług płatniczych. Informacje te znajdują się na lakonicznej oficjalnej stronie internetowej LLC. Określa także szczegółowo, które podmioty prawne Tech-Soft Atlas świadczą usługi jako technologiczny operator usług płatniczych.

Są to LLC „Financial Company „Phoenix” i LLC „Swift Garant”. Obie te firmy ujawniły się w naszym śledztwie zatytułowanym „Niebezpieczne związki Zbroyara”.

FC Phoenix i Swift Garant LLC są kontrolowane przez Valery'ego i Sergeya Gorbanów - milionerów o szerokich zainteresowaniach biznesowych - od finansów po produkcję broni.

Obie spółki Gorban, obsługiwane obecnie przez Tech-Soft Atlas Lyashanova, są okresowo wymieniane w postępowaniach karnych dotyczących ogólnie oszustw finansowych, a w szczególności obsługi ruchu nielegalnych kasyn online. Czasami razem z firmami z orbity Aleny Szewcowej.

W szczególności w postępowaniu nr 42017000000002925, zarejestrowanym w dniu 14 września 2017 r., w którym badany był epizod fikcyjnej przedsiębiorczości oraz prania pieniędzy.

Jak napisała internetowa publikacja „Naszy Groszi” powołując się na materiały śledcze, mechanizm prania i wycofywania środków za granicą stworzyła Elena Szewcowa (Degrik) w spisku z mężem – wówczas szefem jednego z wydziałów Policji Państwowej Evgeny Shevtsov, a także wraz z ostatecznym beneficjentem Pari-Match LLC, Eduardem Shvindlermanem i innymi osobami. Zdaniem śledczych za pośrednictwem fikcyjnych firm kontrolowanych przez Szewcową dokonywano spieniężenia i wypłaty środków uzyskanych z organizowania gier hazardowych w elektronicznym (wirtualnym) kasynie pod marką Pari-Match.

Skala zarobków „kombinatorów” od ukraińskich uzależnionych od hazardu i dalszego „prania” była kolosalna: obroty programu osiągnęły 20 milionów hrywien dziennie, łączna wielkość zalegalizowanych nielegalnych dochodów rocznie wynosiła około 350 milionów dolarów.

Co ciekawe, w postępowaniu nr 42021100000000283, w którym zajęto konta Tech-Soft Atlas (wówczas nazywającego się Bill Line), jeden z odcinków także ma związek z nielegalną działalnością Pari-Match. Tak przynajmniej wynika z jednego z orzeczeń sądu.

Jeszcze jeden ważny szczegół.

Kiedy w marcu 2023 roku upadło imperium biznesowe Szewcowej, zbudowane na praniu pieniędzy pochodzących z nielegalnego hazardu, ogromna sieć samoobsługowych terminali iBox, za pośrednictwem których gracze przesyłali pieniądze do podziemnych kasyn, została „osierocona”. Okazało się, że dziewięć tysięcy terminali rozsianych po całym kraju nie należy do Ibox Bank Szewcowej, ale do założonej w czerwcu 2022 roku spółki Metapay LLC, której założycielką była „nominowana” Tatiana Zhigurska.

Już 13 marca 2023 roku spółka Swift Garant LLC Gorbanov, której Tech-Soft Atlas Lyashanova pełni funkcję technologicznego operatora usług płatniczych, informuje o faktycznym przejęciu sieci terminali iBox. Jak napisała Liga.net, odbyło się to pod pozorem długoterminowej umowy najmu.

Jak pokazuje historia zmian w firmie, w czerwcu ubiegłego roku Evgeniy Rastovsky został mianowany dyrektorem generalnym Metapay. Według bazy danych Clarity Project Jewgienij Władimirowicz Rastowski jest wymieniony jako sygnatariusz (szef) 218 ​​organizacji, w 318 jest założycielem, a w 287 beneficjentem końcowym.

Szereg podmiotów prawnych, w których występuje Evgeniy Rastovsky, ma ślad kryminalny. W szczególności w lutym 2024 r. zamiast niejakiego Igora Wasiljewicza Zotko został sygnatariuszem i beneficjentem spółki Renitorg LLC (wcześniej nazywała się to Znana Firma). Igor Zotko jest nominalnym właścicielem sankcjonowanego kasyna online PIN-UP Ukraina. Niedawno został zatrzymany pod zarzutem finansowania agresji zbrojnej na Ukrainę.

Kiedy Evgeniy Rastovsky stał na czele Metapay, zmienił się także założyciel LLC. Stało się to spółką 5CORP LTD, zarejestrowaną w Londynie 18 września 2023 roku na rzecz mieszkańca Polinezji Francuskiej o nazwisku Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. Z początkiem tego roku spółka 5CORP LTD znajduje się w procesie likwidacji.