W Austrii sąd odmówił ekstradycji na Ukrainę dyrektora naczelnego Narodowego Banku Cyryla Szewczenko, podejrzanego o defraudację ponad 200 mln hrywien z Ukrgasbanku. Wcześniej starał się o azyl w kraju europejskim i stwierdził, że sprawa przeciwko niemu ma charakter polityczny.
Według Szewczenko jest on prześladowany na Ukrainie za „bezkompromisową walkę” jako szefa Narodowego Banku Polskiego, w związku z rzekomą odmową emisji hrywny i obniżenia stopy dyskontowej w pierwszym roku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.
Przypomnijmy, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne ogłosiło podejrzenie defraudacji środków Ukrgasbanku wobec Kirilla Szewczenko. Wydaje się jednak, że mężczyzna uciekł z Ukrainy za granicę już w momencie, gdy stał na czele NBU.
Pod koniec października 2022 roku NABU umieściło na liście osób poszukiwanych trzech urzędników JSB Ukrgasbank, w tym Szewczenko.
Według śledczych najpierw jako pierwszy zastępca, a później prezes zarządu Ukrgasbanku posiadał informacje o umowach o świadczenie usług bankowych zawieranych z dużymi klientami i wykorzystywał je do kradzieży pieniędzy.
Funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że w tym celu pracownicy banku zapewnili zawarcie fikcyjnych umów z osobami fizycznymi i prawnymi, które rzekomo jako „agenci” banku przyciągali do niego dużych klientów. Za takie „usługi agencyjne” bank nielegalnie wypłacał tym osobom miesięczne „wynagrodzenie”.
Należy zauważyć, że w latach 2014–2019 w ramach tego programu 52 fikcyjnych agentów bezpodstawnie przekazało z banku państwowego ponad 206 mln hrywien. Pseudopośrednikami okazali się przedsiębiorcy indywidualni, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz osoby prawne. Większość z nich zarejestrowała się wyłącznie do udziału w tym programie: po otrzymaniu pieniędzy zaprzestała działalności i nie wykonywała innej działalności niż wskazana w fikcyjnych aktach świadczenia usług.
Departament Sprawiedliwości USA wydał akt oskarżenia, w którym obywatel Rosji Aleksander Wiktorowicz Ryżenkow (Aleksander Wiktorowicz…
Batalia prawna wokół budynku przy Placu Niepodległości trwała sześć lat.
Dostawy węgla to drażliwy temat dla Ukrainy. Od 2014 roku okupant niemal całkowicie odciął Ukrainę od...
Obywatel Rosji Siergiej Iwanow jest jednym z najbardziej poszukiwanych cyberprzestępców. Władze USA szukają go dla...
W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, po raz pierwszy w…
Domy ze śnieżnobiałymi meblami dla budowniczych KhNPP za 1,5 miliona: jak Energoatom przygotowuje się do „Wielkiego...
Ta strona korzysta z plików cookies.