Od 7 września Narodowy Bank Ukrainy wprowadził nowe wymogi dotyczące monitorowania finansowego banków. Banki mają zatem obowiązek zareagować, jeśli klient wyda lub otrzyma więcej pieniędzy, niż wskazał wypełniając ankietę.
Każdy klient banku wnioskując o kartę, a następnie aktualizując informacje o sobie, wypełnia ankietę, w której wskazuje swoje miesięczne dochody oraz przewidywaną kwotę płatności kartą. Jak zauważono w służbie prasowej NBU, banki będą zobowiązane do reagowania w przypadkach, gdy zadeklarowane kwoty są mniejsze niż rzeczywiste.
„Na banki wprowadzono obowiązek reagowania w przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty transakcji finansowych zadeklarowanych przez klienta. Wymóg ten nie dotyczy klientów – osób fizycznych dokonujących zwykłych transakcji finansowych w kwotach i wolumenach mających racjonalne uzasadnienie” – zauważa NBU.
Narodowy Bank dodał także do listy przesłanek podejrzeń dotyczących transakcji finansowych klienta, a mianowicie przekroczenie o więcej niż dwa razy w miesiącu maksymalnej kwoty transakcji finansowych zadeklarowanych przez klienta.
„Ponadto doprecyzowano procedurę przeprowadzania przez banki badania due diligence wobec klientów będących rezydentami elektronicznymi (e-rezydentami) w zakresie identyfikacji i weryfikacji. Uregulowane są także procedury nawiązywania relacji biznesowych na odległość przez e-rezydentów” – zauważa NBU.
Politolog Aleksiej Kurpas podzielił się na swoim blogu informacjami dotyczącymi powiązań słynnego ukraińskiego trenera z byłym…
W styczniu 2024 r. Gabinet Ministrów udzielił Elenie Wodołażko nagany w związku z przyjęciem kary dyscyplinarnej...
Krajowe Biuro Antykorupcyjne umieściło na liście osób poszukiwanych współwłaściciela czeskiej firmy Belanto trade sro, Vladislava Klischara, który…
Przemyt to jeden z największych problemów ukraińskiej gospodarki, który nie tylko szkodzi budżetowi państwa, ale…
Za zgodą Mariny Bezrukowej Siły Zbrojne Ukrainy zakupią UAV Shmel-4.5.0 od firmy sprzedającej drony po znacznie wyższej cenie...
Pierwszą rzeczą, na którą ludzie zwykle zwracają uwagę dokonując szczegółowej analizy projektu ustawy o budżecie państwa, jest...
Ta strona korzysta z plików cookies.