Deltec Bank & Trust, jeden z kluczowych partnerów Tether, zapewnił firmie Alameda Research krótkoterminową linię kredytową do kwoty 2 miliardów dolarów.
Jak wynika z publikacji, pozew przeciwko organizacji złożyli dotknięci klienci giełdy FTX. Twierdzą, że Alameda Research i Deltec Bank ściśle ze sobą współpracowały.
W szczególności z dokumentów wynika, że w 2021 roku bank otworzył dla spółki krótkoterminową linię kredytową w wysokości do 2 miliardów dolarów. Alameda Research wykorzystała te fundusze do emisji monet stabilnych USDT.
Umożliwiło to spółce prowadzenie transakcji z premią, ponieważ aktywa wielokrotnie były warte więcej niż 1 dolara, twierdzą powodowie. Z dokumentów wynika, że Alameda Research wykorzystała pożyczone środki, wyemitowała USDT, sprzedała je i dopiero potem wpłaciła pieniądze na konta Tether.
Linia kredytowa miała charakter nieoficjalny, co potwierdzają niektóre źródła w gazetach. W szczególności bank zalecił firmie Alameda Research, aby nie mówiła o kredytach.
Powodowie zarzucają również, że Deltec Bank celowo wysłał depozyty FTX do Alameda Research z pełną świadomością, że są to środki od klientów giełdy.
Warto zauważyć, że bank ten pojawił się już wcześniej w dochodzeniu prowadzonym przez władze amerykańskie. Został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy. W rezultacie US Secret Service skonfiskowało aktywa organizacji o wartości 58 milionów dolarów.
Prezesem Deltec Bank jest Jean Jacques Pierre Chalopin, właściciel FBH Corporation. Jest także właścicielką Farmington State Bank. W sierpniu 2023 roku Fed wydał nakaz podjęcia działań egzekucyjnych wobec organizacji, zarzucając jej powiązania z firmami kryptowalutowymi.
