BEB ujawnił oszustwa finansowe małżonków Mielnikowa – co zadecyduje sąd

„Rozgrzali” państwo za ponad jedną trzecią miliarda hrywien, a zdefraudowane fundusze wykorzystali na sponsorowanie Rosyjskiej Cerkwi na Ukrainie. W obwodzie kijowskim BEB zdemaskowało Innę Melnik, żonę browarskiego biznesmena, właściciela kilku firm, Siergieja Melnika.

Postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej trwa – decyzja należy do sądu, który odbędzie się 3 października. Czy „uchylające się od płacenia podatków” uda się uniknąć odpowiedzialności? Przecież jej mąż, również uwikłany w intrygi finansowe, znany jest w mieście z wpływowych koneksji i otwarcie przechwala się, że potrafi „rozwiązać” sprawy na swoją korzyść.

Melnicy są dość dobrze znani w kręgach biznesowych i przestępczych Browarów. Siergiej jest współwłaścicielem szeregu firm zarejestrowanych w obwodzie kijowskim i czernihowskim, a jego żona Inna jest prywatnym przedsiębiorcą. Obaj, jak mówią lokalni mieszkańcy, są gorącymi wielbicielami i hojnymi patronami Kościoła Patriarchatu Rosyjskiego.

Warto zauważyć, że indywidualna przedsiębiorczyni Inna Władimirowna Melnik (NIP 2632712503) z główną działalnością „Handel hurtowy wyrobami tekstylnymi” była historycznie zarejestrowana w Browarach, ale później, z powodu konfliktu męża z radą miasta, zmieniła miejsce „rejestracji” ” do Kijowa, aby nie płacić podatków we wspólnocie terytorialnej Browary.

Jak podaje platforma informacyjno-analityczna YouControl, na dzień dzisiejszy przeciwko indywidualnym przedsiębiorcom wszczęto pięć postępowań egzekucyjnych.

Według naszych źródeł od marca 2019 r. Melnik I.V. Udekorowano wszystkie super- i minimarkety sieci FORUM, BONUS i RC oraz apteki MEDEA. A wraz z wybuchem wojny na pełną skalę na Ukrainie, wykorzystując sytuację i moratorium na kontrole, przedsiębiorca zaprzestał składania sprawozdań, płacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz innych podatków, z wyjątkiem VAT. Ponadto nie rejestrowała formalnie pracowników, spychając tym samym znaczną część biznesu „w cień”.

Rok temu Inna zwróciła na siebie uwagę funkcjonariuszy organów ścigania w związku z zakrojonym na szeroką skalę planem uchylania się od płacenia podatków. Główna jednostka dochodzeniowo-śledcza Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy pod przewodnictwem proceduralnym prokuratorów Prokuratury Generalnej prowadzi dochodzenie w sprawie karnej nr 72023000110000102 z dnia 26 października 2023 r. w związku z przestępstwem z art. 3 art. Sztuka. 212 UKU.

Pozwanym jest ww. przedsiębiorca indywidualny I.V. Melnik, a rozprawa w sprawie odbędzie się 3 października 2024 roku.

Mówimy o znacznej kwocie: 356 mln UAH. Jak powstał ten dług wobec państwa?

Z materiałów sprawy zbadanych przez detektywów BEB wynika, że ​​grupa osób, wykorzystując dane jednego z przedsiębiorstw, zorganizowała akcję oszustwa podatkowego, która polegała na sprzedaży towarów na Ukrainie za gotówkę, przy czym sprzedaż ta była dokumentowana liczba kontrolowanych „spółek ryzykownych”.

Jak to wyglądało w praktyce?

Od 2020 r. Inna Melnik pod bezpośrednim kierownictwem swojego męża Siergieja rzekomo zajmowała się uchylaniem się od płacenia podatków, wciągając w program samego Siergieja Melnika, jego córkę, a także menedżerów i pracowników spółki LLC, której są założycielami.

I tak poprzez jednoosobową działalność gospodarczą Melnik S.B. oraz indywidualny przedsiębiorca Melnik A.S. (którzy płacą jeden podatek i są podmiotami powiązanymi) wydali miliony hrywien na „fałszywy” marketing, doradztwo i inne usługi, które w rzeczywistości nie były świadczone. I praktycznie z tych środków wpłacano do budżetu grosze.

Po konflikcie z Państwowym Departamentem Policji Ruchu Drogowego w stolicy, aby kontynuować swoje „schematy”, Melnicy założyli kilka nowych firm: High Market LLC, Importfood LLC, Food Baza LLC. W tym samym czasie w przestępczy proceder została wciągnięta emerytowana Olga Sunitsa, matka Inny Melnik.

Następnie większość punktów sprzedaży detalicznej pod markami FORUM, BONUS i RC została przeniesiona pod zarząd High Market LLC, a część aptek MEDEA została przeniesiona do jednoosobowej spółki Sunitsa A.A.

Poniżej podamy tylko jeden wyraźny przykład tego, jak biznesmeni oszukali państwo i system fiskalny.

Według sprawozdań finansowych za 2023 rok, opublikowanych w otwartych źródłach, High Market LLC (której aktywa obejmują, jak pamiętamy, centrum handlowe Forum, supermarkety Bonus, lokalna sieć marketów RC itp.) zadeklarowała dochód w wysokości 181 mln UAH, zysk netto - niecałe 2 miliony hrywien i zatrudnia 45 pracowników.

Z tych informacji wynika, że ​​w każdym sklepie powinno być zaledwie 2-3 pracowników, a zysk netto jednego lokalu powinien wynosić około 10 tys. UAH miesięcznie. Co wygląda dość absurdalnie. Na tej podstawie możemy założyć, że większość pracowników pracuje „pod stołem”, a dochody nie są właściwie brane pod uwagę. Dodajmy, że spółka High Market LLC, zarządzająca całą siecią sklepów detalicznych, jest zarejestrowana w zwykłym budynku mieszkalnym.

Zatem, jak wynika z postępowania karnego, cała tak zwana działalność gospodarcza indywidualnego przedsiębiorcy Melnik I.V., LLC „High Market”, indywidualnego przedsiębiorcy Sunitsa A.A. – to nie jest biznes przejrzysty i otwarty, a właściwie „schematy” cienia mające na celu unikanie płacenia podatków.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z planem kontroli podatkowej na rok 2024 przedsiębiorca indywidualny Melnik I.V. zostało uwzględnione w planie. Jednak w lutym 2024 r., na wniosek księgowego, prawnika i samego Siergieja Melnika, przedstawicielom Państwowej Służby Skarbowej w Kijowie po prostu fizycznie nie dopuszczono do udziału w kontroli i sporządzono odpowiednie ustawy.

Ponadto, aby zapobiec faktycznej kontroli, małżonkowie potajemnie usunęli całą dokumentację dotyczącą działalności finansowej indywidualnego przedsiębiorcy Melnika I.V. z terenu przedsiębiorstwa. Natomiast przedstawiciele Państwowej Służby Skarbowej w Kijowie zostali poinformowani, że bardzo cenne dokumenty zostały rzekomo „ukradzione przez wojska rosyjskie w czasie okupacji wsi. Bogdanówka, obwód kijowski.

Rozprawa sądu w sprawie Melnika wyznaczona jest na 3 października. Wydawać by się mogło, że koniec jest już blisko. Powstaje jednak pytanie: czy biznesmenom uda się „zatuszować” sprawę?

Przecież mąż głównej oskarżonej Siergiej Melnik otwarcie przechwala się swoimi wpływowymi powiązaniami w lokalnych organach ścigania i umiejętnością „rozwiązywania” spraw za kulisami na swoją korzyść.

W tym kontekście można przypomnieć inny spór prawny – gospodarczy, jaki Siergiej Melnik toczy z własnym bratem Konstantinem oraz dziwną przychylność browarskiej policji, na czele której stoi szef RUP Dmitrij Szulgin, wobec skandalicznego biznesmena.

Przypomnijmy, że w Browarach pracownicy komendy rejonowej policji pod dowództwem podpułkownika Shulgina interweniowali w sporze gospodarczym pomiędzy współwłaścicielami grupy przedsiębiorstw i prawdopodobnie igrają z Siergiejem Melnikiem, wszczynając nielegalne postępowanie karne i prawdziwe „telefoniczny terror” innego uczestnika. A wszystko to - pomimo istniejącej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości nie na korzyść Siergieja.

Jednocześnie z jakiegoś powodu lokalni funkcjonariusze nie reagują na wątpliwe, siłowe działania Siergieja Melnika (np. nieuprawnione wyburzenie płotu na cudzym terytorium). Ponadto Siergiej otwarcie stwierdza, że ​​tak naprawdę „wynajął policjantów i TCC”, aby wywrzeć presję na swoim przeciwniku.

Przypomnijmy, że przez ponad 2,5 roku wojny ani indywidualna przedsiębiorczyni Inna Władimirowna Melnik, ani jej mąż-biznesmen Siergiej Melnik nie przekazali żadnych datków na pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy. Gdzie tak naprawdę idą wielomilionowe dochody, które prawdopodobnie przywłaszczyli, biorąc pod uwagę zaangażowanie rodziny na rzecz UKP MP? Pytanie jest retoryczne.

Czy i tym razem Siergiej Melnik wykorzysta nieoficjalną dźwignię władzy? Jaką decyzję podejmie sąd w sprawie jego żony, uchylającej się od płacenia podatków? Przypomnijmy, że śledztwo reprezentowane przez Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zachowało się profesjonalnie i bezstronnie, zbierając wszystkie niezbędne dowody w sprawie wartego 356 mln dolarów programu.

Mamy nadzieję, że sprawiedliwość wewnętrzna będzie obiektywna i uczciwa, a biznesmeni, którzy w czasie wojny pustoszą budżet, zostaną jeszcze pociągnięci do odpowiedzialności.