Analitycy twierdzą, że spółki należące do tego obywatela ponoszą straty w wysokości około 127 mln UAH.
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego przeprowadziło przeszukania w magazynach, biurach i pomieszczeniach produkcyjnych podmiotów prawnych kontrolowanych przez odeskiego biznesmena – „Prawda Gospodarcza” , powołując się na służbę prasową BEB.
Biuro nie podaje nazwiska biznesmena, ale zauważa, że zostały już wcześniej nałożone na niego sankcje osobiste za przemyt i 14 kwietnia 2021 r. dekretem prezydenta pozbawienie go obywatelstwa. Biznesmen z Odessy Vadim Alperin .
„Mimo to przedsiębiorca przy pomocy powiązań rodzinnych i partnerów biznesowych w dalszym ciągu koordynował działalność przestępczą mającą na celu unikanie płacenia podatków na szczególnie dużą skalę oraz pranie środków pieniężnych uzyskanych drogą przestępczą, m.in. z nielegalnego wwozu towarów na obszar celny Ukrainy.” – dodało Biuro.
Na podstawie wyników 6 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty, sprzęt komputerowy oraz inne przedmioty i rzeczy mające wartość dowodową na potrzeby postępowania karnego.
Według analityków szacunkowe straty wynikające z nielegalnej działalności wspomnianych firm wynoszą 127 mln UAH.
Trwają czynności dochodzeniowe i ustalany jest pełen krąg osób zamieszanych w przestępstwa. Zarządzaniem proceduralnym zajmują się prokuratorzy Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy.
28 grudnia prezydent Władimir Zełenski podpisał przyjętą przez Radę Najwyższą ustawę nr 5420, która penalizuje przemyt.
