Z kont jednej z największych firm hazardowych na Ukrainie skonfiskowano 700 mln hrywien. Firma ta jest podejrzana o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę 1,2 miliarda hrywien w wyniku organizowania nielegalnych gier hazardowych.
O zatrzymaniu rachunków zgłoszono Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (BES). Należy zauważyć, że firma jest jednym z największych licencjobiorców gier hazardowych online, ale jej nazwa nie jest wskazana. Jednak według źródeł komunikat BEB odnosi się konkretnie do Cosmolotu.
„Zajęto 700 milionów hrywien znajdujących się na rachunkach firmy. Dochodzenie przedprocesowe jest kontynuowane. Zarządzaniem proceduralnym zajmują się prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego” – zauważyła BEB.
Śledczy uważają, że aby uniknąć płacenia podatków, firma stworzyła witryny klonujące swój własny licencjonowany portal. Od pieniędzy, które klienci przynosili do takich witryn klonów, nie płacono żadnych podatków.
„Wykorzystując ponad 30 witryn lustrzanych, które mają interfejsy podobne do witryn licencjonowanych, a także błędne kodowanie płatności, stworzyli schemat uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę” – podaje BEB. Wyjaśnia się, że organizatorem programu była „grupa osób spośród pracowników spółki”.
Organy ścigania ustaliły również, że firma nie znajdowała się fizycznie pod adresem podanym w jej licencji na gry hazardowe wydanej przez Komisję ds. Regulacji Hazardu i Loterii (CRAIL). Ponadto w dochodzeniu wskazano, że urzędnicy celowo zataili dowody – dokumenty i inne informacje ważne dla śledztwa.
