Narodowe Biuro Antykorupcyjne umieściło na liście osób poszukiwanych Andrieja Dowbenkę, zwanego „nadzorcą” Ministerstwa Sprawiedliwości .
Według NABU Dowbenko jest organizatorem grupy przestępczej narażonej na oszustwa, której mienie zostało przekazane kierownictwu ARiMR.
Jak wynika ze śledztwa, w latach 2017–2018 proponował szefowi ARiMR wprowadzenie programu korupcyjnego w zakresie sprzedaży zajętego mienia. Jako osoba, która przez kilka lat miała pośredni wpływ na kształtowanie i realizację polityki prawnej państwa Ministerstwa Sprawiedliwości, samego ARMU i SE Setam, organizator doskonale zdawał sobie sprawę ze specyfiki tego obszaru działalności agencji.
NABU twierdzi, że Dowbenko opracował plan, który obejmował ustanowienie kontroli na wszystkich etapach: od momentu przekazania ARiMR materiałów dowodowych do ich sprzedaży po obniżonej cenie na kontrolowanej platformie obrotu kontrolowanym spółkom.
Jak wynika ze śledztwa, szef ARiMR przyjął ofertę Dowbenki. Między innymi zapewnił przyjęcie niezbędnych ram regulacyjnych, które umożliwiły stworzenie pozorów legalności manipulacji zajętym mieniem w interesie zorganizowanych grup przestępczych.
Jednym z nich był konkurs na platformę handlową, w którym wygrać mogła tylko jedna struktura – SE SETAM, której dyrektor generalny również został przez organizatora zwerbowany do zorganizowanej grupy przestępczej. Mógłby zapewnić prowadzenie aukcji elektronicznych w celu sprzedaży materiałów dowodowych po obniżonych cenach, w ramach których mógłby stworzyć warunki do zwycięstwa określonych z góry podmiotów prawnych.
Uczestnicy zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z czterech osób wraz z siedmioma innymi zidentyfikowanymi uczestnikami programu co najmniej cztery razy w 2019 r. wdrożyli program korupcyjny mający na celu sprzedaż zajętego mienia po obniżonych kosztach:
- sprzedaż trzech działek w obwodzie odeskim, nabytych niegdyś pod budowę centrów handlowych sieci Auchan, została sprzedana 18 razy taniej niż wartość rynkowa;
- sprzedaż 2,6 tys. ton piasku rzecznego średniego i drobnego w obwodzie kijowskim – ponad 6-krotna zaniżenie wartości rynkowej;
- sprzedaż ponad 4,5 tys. ton mocznika - prawie 5 razy taniej niż ceny rynkowe;
- sprzedaż zbóż, zbóż i nasion oleistych jest czterokrotnie tańsza od wartości rynkowej.
Według wstępnych szacunków szkody wyrządzone w tych czterech odcinkach wyniosły 426 mln UAH. Badanie wyjaśniło jednak jego wielkość i obecnie wynosi 485 mln UAH.
